МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.12.2010 N 1644

Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 361 від 15.04.2011 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 22.11.2010 N 14864/5/22-6016, вх. від 25.11.2010 N 07/87679-10 наказую:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 18.01.2011 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Голова комісії з проведення реорганізації
Міністерства економіки України, перший
заступник Міністра економіки України А.А.Максюта

Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.12.2010 N 1644

                             ПЕРЕЛІК
            суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
             України, до яких застосовано спеціальну
        санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
                            діяльності

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|    Назва    |     Область     |Адреса резидента |Код згідно|  Сума  |  Валюта  |    Назва    |  Адреса нерезидента  |Тип порушення|
| |  резидента  |                 |                 | з ЄДРПОУ |заборг.,|          | нерезидента |                      |             |
| |             |                 |                 |          |  тис.  |          |             |                      |             |
| |             |                 |                 |          |  од.   |          |             |                      |             |
|-+-------------+-----------------+-----------------+----------+--------+----------+-------------+----------------------+-------------|

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ЮКІ СПЕЦІАЛ" починаючи з 18.04.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 361 від 15.04.2011 )

|1|ТОВ "ЮКІ     |ВІННИЦЬКА        |М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. |0034764363|  5,50  |Долар США |"NA-TEX INT  |РУМУНІЯ, SPLAIUL      |Ст. 1 Закону |
| |СПЕЦІАЛ"     |                 |КОЗИЦЬКОГО, 71/2 |          |        |          |SRL"         |UNIRII NR.35, BLM7    |України "Про |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |АДРЕСА: SC.A AP. 28,  |порядок      |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |ET. 6, SEKTOR 3,      |здійснення   |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |BUCURESTI             |розрахунків в|
| |             |                 |                 |          |        |          |             |                      |іноземній    |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |                      |валюті"      |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |                      |( 185/94-ВР )|
|-+-------------+-----------------+-----------------+----------+--------+----------+-------------+----------------------+-------------|

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "МЕГА-АЗОВ" починаючи з 18.04.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 361 від 15.04.2011 )

|2|ТОВ          |ДОНЕЦЬКА         |87532, М.        |0033244022| 192,00 |Російський|ТОВ "ТЕХНО   |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,  |Ст. 1 Закону |
| |"МЕГА-АЗОВ"  |                 |МАРІУПОЛЬ, ВУЛ.  |          |        |рубль вип.|ИНЖИНИРИНГ"  |192102, М.            |України "Про |
| |             |                 |ЕНГЕЛЬСА, 26     |          |        |1997 р.   |             |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. |порядок      |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |БУХАРЕСТСЬКА, 6. АКБ  |здійснення   |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |"НРБАНК"              |розрахунків в|
| |             |                 |                 |          |        |          |             |"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ",|іноземній    |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |Р/С 407 028 106 000   |валюті"      |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |100 00 560. ДОВІРЕНА  |( 185/94-ВР )|
| |             |                 |                 |          |        |          |             |ОСОБА - ІВАНОВОЮ О. Ю.|             |
|-+-------------+-----------------+-----------------+----------+--------+----------+-------------+----------------------+-------------|

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ПРОДОПТТОРГ" починаючи з 18.04.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 361 від 15.04.2011 )

|3|ТОВ          |ЖИТОМИРСЬКА      |11500, М.        |0031599646| 227,90 |Російський|ТОВ          |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,  |Ст. 1 Закону |
| |"ПРОДОПТТОРГ"|                 |КОРОСТЕНЬ, ВУЛ.  |          |        |рубль вип.|"СТРОЙЕЙС-2" |Г. МОСКВА, УЛ.        |України "Про |
| |             |                 |ШАТРИЩАНСЬКА, 59 |          |        |1997 р.   |             |ВЕРХНЯЯ МАСЛОВКА, 11. |порядок      |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |МАРЬИНОРОЩИНСКОЕ      |здійснення   |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |ОТДЕЛЕНИЕ N 7981      |розрахунків в|
| |             |                 |                 |          |        |          |             |СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО, |іноземній    |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |К/С                   |валюті"      |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |30101810400000000225, |( 185/94-ВР )|
| |             |                 |                 |          |        |          |             |Р/С                   |             |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |30301810038006003805, |             |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |БИК 044525225, ИНН    |             |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |7707083893, КПП       |             |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |775003008, ОКПО       |             |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |00032537. ФІН.        |             |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |ДИРЕКТОР - РУДЕНКО М. |             |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |М.                    |             |
|-+-------------+-----------------+-----------------+----------+--------+----------+-------------+----------------------+-------------|

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "ФІНІМПЕКС" починаючи з 18.04.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 361 від 15.04.2011 )

|4|ПП           |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|М.               |0030609925|  26,70 |Євро      |"BRUNE & CO" |ФРАНЦІЯ, FLAVIGNY SUR |Ст. 1 Закону |
| |"ФІНІМПЕКС"  |                 |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,|          |        |          |             |MOSELLE, NANCY RUE DE |України "Про |
| |             |                 |ВУЛ.             |          |        |          |             |ST JEAN 48/52 N COMPTE|порядок      |
| |             |                 |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 4  |          |        |          |             |03102003157, 54000    |здійснення   |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |                      |розрахунків в|
| |             |                 |                 |          |        |          |             |                      |іноземній    |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |                      |валюті"      |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |                      |( 185/94-ВР )|
|-+-------------+-----------------+-----------------+----------+--------+----------+-------------+----------------------+-------------|

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП БЕРБЕЦЬ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ починаючи з 18.04.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 361 від 15.04.2011 )

|5|ФОП БЕРБЕЦЬ  |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|М. КАЛУШ, ВУЛ.   |2683420199|  9,47  |Долар США |"OUYILU      |КИТАЙ, ROOM 2205      |Ст. 2 Закону |
| |ВІТАЛІЙ      |                 |ЛИТВИНА, 7/18    |          |        |          |INTERNATIONAL|GREENCITY SHIMAO      |України "Про |
| |ДМИТРОВИЧ    |                 |                 |          |        |          |COMPANY      |MANSION, XIAOSHAN,    |порядок      |
| |             |                 |                 |          |        |          |LIMITED"     |HANGZHOU              |здійснення   |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |                      |розрахунків в|
| |             |                 |                 |          |        |          |             |                      |іноземній    |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |                      |валюті"      |
| |             |                 |                 |          |        |          |             |                      |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга