МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.03.2010 N 219

Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземного
суб'єкта господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 733 від 23.06.2010 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 30.01.2010 N 921/5/22-6016, вх. від 02.02.2010 N 07/5984-10 наказую:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 23.03.2010 скасувати дію спеціальної санкції - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - та застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до іноземного суб'єкта господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.

2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.

Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010 N 219

                             ПЕРЕЛІК
          іноземних суб'єктів господарської діяльності,
                  до яких застосовано спеціальну
        санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
                 діяльності на території України

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|   Назва   |    Адреса    |  Сума |Валюта|    Назва   |  Область |   Адреса   |Код ЄДРПОУ|  N наказу на  |Тип порушення|
| |нерезидента|  нерезидента |заборг.|      |  резидента |          |  резидента |          |  застосування |             |
| |           |              |  тис. |      |            |          |            |          |      спец.    |             |
| |           |              |  од.  |      |            |          |            |          |    санкції    |             |
|-+-----------+--------------+-------+------+------------+----------+------------+----------+---------------+-------------|

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності АО "ТАМ АИР" починаючи з 23.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 733 від 23.06.2010 )

|1|АО ТАМ АИР"|ГРУЗІЯ, 0136, | 40,16 |Долар |КП          |ДОНЕЦЬКА  |83021, М.   |0032496293|               |Ст. 2 Закону |
| |           |Г. ТБИЛИСИ,   |       |  США |"МІЖНАРОДНИЙ|          |ДОНЕЦЬК,    |          |               |України "Про |
| |           |УЛ. Б.        |       |      |АЕРОПОРТ    |          |ТЕРИТОРІЯ   |          |               |порядок      |
| |           |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,|       |      |ДОНЕЦЬК"    |          |АЕРОПОРТУ   |          |               |здійснення   |
| |           |181, ОГРН     |       |      |            |          |            |          |               |розрахунків в|
| |           |206310008.    |       |      |            |          |            |          |               |іноземній    |
| |           |AFTN:         |       |      |            |          |            |          |               |валюті"      |
| |           |UGGGGTAM.     |       |      |            |          |            |          |               |( 185/94-ВР )|
| |           |"DEUTSCHE     |       |      |            |          |            |          |               |             |
| |           |BANK" TRUST   |-------+------+------------+----------+------------+----------+---------------+-------------|
| |           |COMPANY       | 50,72 |Долар |"АВІАЦІЙНЕ  |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ,  |0025469821|ВІД            |Ст. 1 Закону |
| |           |AMERICAS, NEW |       |  США |КОМУНАЛЬНЕ  |          |ВУЛ.        |          |24.03.2009     |України "Про |
| |           |YORK, SWIFT   |       |      |ПІДПРИЄМСТВО|          |РОМАШКІНА, 1|          |N 260          |порядок      |
| |           |BKTR US 33.   |       |      |"МІЖНАРОДНИЙ|          |АЕРОПОРТ.   |          |  |здійснення   |
| |           |ABA 021001033,|       |      |АЕРОПОРТ    |          |Р/Р         |          |               |розрахунків в|
| |           |CHIPS UIO     |       |      |ХАРКІВ"     |          |260013043420|          |               |іноземній    |
| |           |379104.       |       |      |            |          |В АКБ       |          |               |валюті"      |
| |           |ДИРЕКТОР -    |       |      |            |          |"ЗОЛОТІ     |          |               |( 185/94-ВР )|
| |           |КОЦОЛАДЗЕ     |       |      |            |          |ВОРОТА", МФО|          |               |             |
| |           |БЕССАРІОН     |       |      |            |          |351931.     |          |               |             |
| |           |ШАЛВОВИЧ      |       |      |            |          |ДИРЕКТОР -  |          |               |             |
| |           |              |       |      |            |          |БУРА В. Ю.  |          |               |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня