МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.06.2010 N 755

Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016, вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10 наказую:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 20.07.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Міністр економіки України В.П.Цушко

Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.06.2010 N 755

                             ПЕРЕЛІК
          іноземних суб'єктів господарської діяльності,
                  до яких застосовано спеціальну
                  санкцію - тимчасове зупинення
                 зовнішньоекономічної діяльності
                       на території України

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|   Назва   | Адреса нерезидента |  Сума  |Валюта|    Назва    |  Область |    Адреса   |Код згідно|    Тип      |
| |нерезидента|                    |заборг.,|      |  резидента  |          |  резидента  | з ЄДРПОУ | порушення   |
| |           |                    |тис.од. |      |             |          |             |          |             |
| |           |                    |        |      |             |          |             |          |             |
|-+-----------+--------------------+--------+------+-------------+----------+-------------+----------+-------------|
|1|"GARTONS   |СПОЛУЧЕНЕ           |963,65  |Долар |ТОВ "ТД      |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0033182253|Ст. 2 Закону |
| |INVEST INC.|КОРОЛІВСТВО, SUITE  |        |  США |"ПОЛІ-ПАК"   |          |ВУЛ.         |          |України "Про |
| |LIMITED"   |401, 29-30 MARGARET |        |      |             |          |ЗВЕЙНЕКА,    |          |порядок      |
| |           |STREET, LONDON W1W  |        |      |             |          |145          |          |здійснення   |
| |           |8SA, REINO UNIDO    |        |      |             |          |             |          |розрахунків  |
| |           |BANK: "CAIXA        |        |      |             |          |             |          |в іноземній  |
| |           |CATALUNYA" PASSEIG  |        |      |             |          |             |          |валюті"      |
| |           |TORRAS I BAGES, 11, |        |      |             |          |             |          |( 185/94-ВР )|
| |           |08030 BARCELONA,    |        |      |             |          |             |          |             |
| |           |IBAN ES83 2013 0203 |        |      |             |          |             |          |             |
| |           |26 1200002751 USD,  |        |      |             |          |             |          |             |
| |           | IBAN ES95 2013 0203|--------+------+-------------+----------+-------------+----------+-------------|
| |           |24 0200830465 EURO. |6276,27 | Євро |ТОВ "ТД      |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0033182253|Ст. 2 Закону |
| |           |ДИРЕКТОР - АЛАСТАЇР |        |      |"ПОЛІ-ПАК"   |          |ВУЛ.         |          |України "Про |
| |           |МЕТЬЮ КАНІНГЕМ      |        |      |             |          |ЗВЕЙНЕКА,    |          |порядок      |
| |           |                    |        |      |             |          |145          |          |здійснення   |
| |           |                    |        |      |             |          |             |          |розрахунків  |
| |           |                    |        |      |             |          |             |          |в іноземній  |
| |           |                    |        |      |             |          |             |          |валюті"      |
| |           |                    |        |      |             |          |             |          |( 185/94-ВР )|
|-+-----------+--------------------+--------+------+-------------+----------+-------------+----------+-------------|
|2|"VANESSA.  |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,  |  8,85  | Євро |ЗАТ          |РІВНЕНСЬКА|РІВНЕНСЬКИЙ  |0030132850|Ст. 1 Закону |
| |SPOL.S.R.  |43601, М. ЛІТВІНОВ, |        |      |"ЗАХІДПИВО"  |          |Р-Н,         |          |України "Про |
| |O."        |ВУЛ. УКРАЇНСЬКА,    |        |      |             |          |СМТ КВАСИЛІВ,|          |порядок      |
| |           |283, ИН 47285176.   |        |      |             |          |ВУЛ. 1-ГО    |          |здійснення   |
| |           |GE MOMEY BANK, A.S. |        |      |             |          |ТРАВНЯ, 33   |          |розрахунків  |
| |           |POBOCKA LITVINOV,   |        |      |             |          |             |          |в іноземній  |
| |           |CISLO UCTU:         |        |      |             |          |             |          |валюті"      |
| |           |165181719, KOD      |        |      |             |          |             |          |( 185/94-ВР )|
| |           |BANKY: 0600,        |        |      |             |          |             |          |             |
| |           |FRIEDRICHSTRASSE,   |        |      |             |          |             |          |             |
| |           |50, 10117, BERLIN,  |        |      |             |          |             |          |             |
| |           |IBAN. DE 28 1208    |        |      |             |          |             |          |             |
| |           |0000 4035 3437 00,  |        |      |             |          |             |          |             |
| |           |DRESDNER BANK,      |        |      |             |          |             |          |             |
| |           |ДИРЕКТОР -          |        |      |             |          |             |          |             |
| |           |КУЗЕМА В.           |        |      |             |          |             |          |             |
|-+-----------+--------------------+--------+------+-------------+----------+-------------+----------+-------------|
|3|ТОВ "НОРМА"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|1662,34 |Долар |ФОП САПЄЛКІНА|ХАРКІВСЬКА|ЧУГУЇВСЬКИЙ  |2672700844|Ст. 1 Закону |
| |           |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,  |        |  США |АЛЛА         |          |Р-Н,         |          |України "Про |
| |           |ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н,  |        |      |ОЛЕКСАНДРІВНА|          |СМТ НОВО-    |          |порядок      |
| |           |С. КОЗИНКА, УЛ.     |        |      |             |          |ПОКРОВКА,    |          |здійснення   |
| |           |РЕСПУБЛИКАНСКАЯ,    |        |      |             |          |ВУЛ. ЛЕНІНА, |          |розрахунків  |
| |           |21. ИНН 3108007335, |        |      |             |          |10           |          |в іноземній  |
| |           |КПП 310801001, ОГРН |        |      |             |          |             |          |валюті"      |
| |           |1083116000703. Р/С  |        |      |             |          |             |          |( 185/94-ВР )|
| |           |40702810007150000562|        |      |             |          |             |          |             |
| |           |ДО 3881/044         |        |      |             |          |             |          |             |
| |           |РАКИТЯНСКОГО ОСБ    |        |      |             |          |             |          |             |
| |           |3881 Г. ГРАЙВОРОН,  |        |      |             |          |             |          |             |
| |           |УЛ. ЛЕНИНА, 14-А.   |        |      |             |          |             |          |             |
| |           |БИК 041403633       |        |      |             |          |             |          |             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник начальника відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності А.А.Мельниченко