Про документ
| Дата | 2010-04-20 |
| Тип документу | Наказ Перелік |
| Редакцiя | 2010-06-24 |
| Назва | Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності |
| Номер | 434 |
| Введенно в дiю | 2010-06-24 |
| Автори | Мінекономіки |
Подiлитися
| 2010-04-20 | 2010-04-21 | 2010-05-11 | 2010-06-24 | 2010-07-22 | 2010-08-21 | 2010-09-24 | 2010-11-25 | 2011-02-24 | 2011-04-15 |
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.04.2010 N 434
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 509 від 06.05.2010
N 515 від 06.05.2010
N 535 від 11.05.2010
N 550 від 14.05.2010
N 753 від 24.06.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, вх. від 27.02.2010 N 07/11688-10 наказую:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 27.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | нерезидента | |заборг.,| | | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|1 |ТОВ "БЕЛАЯ |БІЛОРУСЬ, 224000, Г. | 4,46 |Долар США |ПП "ПРОМПОСЛУГА"|РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, ВУЛ. |0013993103|Ст. 2 Закону |
| |РУСЬ-БРЕСТ" |БРЕСТ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, | | | | |ШУХЕВИЧА, 18/209 | |України "Про |
| | |2, УНП 200049406, | | | | | | |порядок |
| | |Р/С 3012200000072 В | | | | | | |здійснення |
| | |ВАТ "БЕЛГАЗПРОМБАНК" | | | | | | |розрахунків в|
| | |N 3, Г. БРЕСТ, УЛ. Я. | | | | | | |іноземній |
| | |КУПАЛЫ, 13/1. | | | | | | |валюті" |
| | |ДИРЕКТОР - ИВАННИКОВ | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |А. А. | | | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|2 |ТОВ |БІЛОРУСЬ, ЮР. АДР.: МИНСКИЙ | 9,2 |Долар |ТОВ СГП |ОДЕСЬКА |ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ |0030323394|Ст. 1 Закону |
| |"СОЯ-СЕВЕР |Р-Н, ДЕРЕВНЯ КОРОЛЕВ СТАН, | |США |"УКРСОЯ-21" | |Р-Н, СМТ | |України "Про |
| |КО" |УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 2-А, КВ. 19, | | | | |ОВІДІОПОЛЬ, | |порядок |
| | |УНП 100051375. ПОЧТ. АДР.: | | | | |ВУЛ. | |здійснення |
| | |223051, МИНСКИЙ Р-Н, | | | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1 | |розрахунків в|
| | |П. КОЛОДИЩИ, УЛ. МИНСКАЯ, | | | | | | |іноземній |
| | |5, КВ. 410. АСС. | | | | | | |валюті" |
| | |3012609805019, PJSC "TRUST | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |BANK", MINSK, SWIFT: TRUE | | | | | | | |
| | |BY 2X |--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
| | | | 7,22 |Долар |ІНСТИТУТ |ЧЕРНІГІВСЬКА |М. ЧЕРНІГІВ, |0000497360|Ст. 1 |
| | | | |США |СІЛЬСЬКОГОСПО- | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 97| |Закону |
| | | | | |ДАРСЬКОЇ | | | |України |
| | | | | |МІКРОБІОЛОГІЇ | | | |"Про |
| | | | | |УКРАЇНСЬКОЇ | | | |порядок |
| | | | | |АКАДЕМІЇ | | | |здійснення |
| | | | | |АГРАРНИХ НАУК | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|3 |"FORTMARINE |ЕСТОНІЯ, GRANIIDI | 2,1 |Долар США |ПП "ОРИОН |ОДЕСЬКА |68600, М. ІЗМАЇЛ,|0035597071|Ст. 1 Закону |
| |LTD" |22-2, TALLIN 10413. | | |ШИЛЛИНГ | |ПР. СУВОРОВА, 13 | |України "Про |
| | |"HANSABANK", TALLIN, | | |КОМПАНІ" | |КВ. 1 | |порядок |
| | |IBAN | | | | | | |здійснення |
| | |EE242200221020665372, | | | | | | |розрахунків в|
| | |ДИРЕКТОР - ЛАРИН | | | | | | |іноземній |
| | |ПАВЛО | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|4 |"SARL |ФРАНЦІЯ, 114, RUE DE | 23,21 | Євро |ЗАТ |РІВНЕНСЬКА |35680, ДУБЕНСЬКИЙ|0030981499|Ст. 1 Закону |
| |CHELEROI" |CLIGNANCOURT 75018 | | |"ЄВРОШПОН-СМИГА"| |Р-Н, СМТ СМИГА, | |України "Про |
| | |PARIS, SIRET FR 49 | | | | |ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, | |порядок |
| | |497 896 324, "CREDIT | | | | |1 | |здійснення |
| | |MUTUEL", IBAN | | | | | | |розрахунків в|
| | |FR761558 9165 1006 | | | | | | |іноземній |
| | |9833 9414 052, BIC | | | | | | |валюті" |
| | |CMBRFR 2BXXX | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|5 |"SARL |ФРАНЦІЯ, 107 B AVENUE | 15,84 | Євро |ЗАТ |РІВНЕНСЬКА |35680, ДУБЕНСЬКИЙ|0030981499|Ст. 1 Закону |
| |REVIPOL" |VICTOR HUGO 16100 | | |"ЄВРОШПОН-СМИГА"| |Р-Н, СМТ СМИГА, | |України "Про |
| | |COGNAC. BANK CIC | | | | |ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, | |порядок |
| | |BANQUE CIO BRO 36 BD | | | | |1 | |здійснення |
| | |DENFERT ROCHEREU BR 6 | | | | | | |розрахунків в|
| | |16 101 COGNAC NN | | | | | | |іноземній |
| | |COMPTE 00020157101, | | | | | | |валюті" |
| | |IBAN FR 76 3004 7142 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |7600 02015710195 | | | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|6 |"DORCHINETS |НІМЕЧЧИНА, D-04107 | 5,47 | Євро |ПП "КОНВЕНТ" |ЗАКАРПАТСЬКА |ЮР. АДР. М. |0032857927|Ст. 1 Закону |
| |FERIENHAUSER |LEIPZIG | | | | |УЖГОРОД, ПР. | |України "Про |
| |GMBH" |WINDMUHLENSTR. 22 - | | | | |УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ,| |порядок |
| | |26 | | | | |9/18, ФАКТ. АДР. | |здійснення |
| | | | | | | |М. УЖГОРОД, ВУЛ. | |розрахунків в|
| | | | | | | |СТАНЦІЙНА, 52 | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|7 |"KIEFEL |НІМЕЧЧИНА, | 0 |Українська|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032982693|Ст. 2 Закону |
| |GMBH" |INDUSTRIESTRABE 17 - | | гривня |"ПРОМЕНЕРГО- | |КІКВІДЗЕ, 13 | |України "Про |
| | |19, 83395 FREILASSING | | |ПОСТАЧ" | | | |порядок |
| | |COMMERZBANK | | | | | | |здійснення |
| | |ROSENHEIM-BLZ 711 400 | | | | | | |розрахунків в|
| | |41 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|8 |"KUHNE GMBH" |НІМЕЧЧИНА, | 1246,2 | Євро |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032982693|Ст. 2 Закону |
| | |EINSTEINSTRASSE 20 | | |"ПРОМЕНЕРГО- | |КІКВІДЗЕ, 13 | |України "Про |
| | |D-53757 SANKT | | |ПОСТАЧ" | | | |порядок |
| | |AUGUSTIN. BANK DES | | | | | | |здійснення |
| | |VERKAUFERS | | | | | | |розрахунків в|
| | |COMMERZBANK AG | | | | | | |іноземній |
| | |SIEGBURG KTO.NR. 3 | | | | | | |валюті" |
| | |347 440, BLZ 380 400 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |07, SWIFT COBADEFF386 | | | | | | | |
| | |IBAN DE 14 3804 0007 | | | | | | | |
| | |0334 7440 00 | | | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|9 |"MANN+HUMMEL |НІМЕЧЧИНА, STUBENWALD | 0 |Українська|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032982693|Ст. 2 Закону |
| |PROTEC GMBH" |ALLEE 9, 64625 | | гривня |"ПРОМЕНЕРГО- | |КІКВІДЗЕ, 13 | |України "Про |
| | |BENSHEIM | | |ПОСТАЧ" | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MEDIA COM DUSSELDORF" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 )
|10|"MEDIA COM |НІМЕЧЧИНА, | 0,8 | Євро |ТОВ "МЕДІАКОМ |М. КИЇВ |ЮР. АДР. 01042, |0035372802|Ст. 1 Закону |
| |DUSSELDORF" |DERENDORFER ALLEE 10 | | |УКРАЇНА" | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |України "Про |
| | |40476 DUSELDORF. | | | | |АКАДЕМІКА | |порядок |
| | |"DRESDEN BANK AG", | | | | |ФІЛАТОВА, 1, | |здійснення |
| | |ACC 422011000, BANK | | | | |КОРП. 22, ФАКТ. | |розрахунків в|
| | |CODE 30080000, SWIFT | | | | |АДР. 01103, М. | |іноземній |
| | |DRESDEDD300 | | | | |КИЇВ, ВУЛ. АМОСО | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 515 від 06.05.2010 )
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | |заборг.,| | резидента | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PUDERBACH HOLZHANOEL GMBH & CO KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 535 від 11.05.2010 )
|11|"PUDERBACH HOLZHANOEL |НІМЕЧЧИНА, D-57614 BEROD | 4,3 | Євро |ТОВ |ЗАКАРПАТСЬКА |М. МУКАЧЕВЕ, В. |0035231350|Ст. 1 Закону |
| |GMBH & CO KG" |AM LAUTERBERG 25. | | |"БЕКОВЕСТ" | |ПРЯШІВСЬКА, 9 | |України "Про |
| | |"ВЕСТЕРВАЛЬДСЬКИЙ | | | | | | |порядок |
| | |ФОЛЬКСБАНК" М. | | | | | | |здійснення |
| | |АЛЬТЕНКІРХЕН, BLZ. | | | | | | |розрахунків в|
| | |57391800, ACC. 0070 4850 01 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|12|"AB-TIME GMBH" |НІМЕЧЧИНА, | 19,87 | Євро |ТОВ "ДОЙЧЕМЕД |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0035531974|Ст. 2 Закону |
| | |CHAUSSESTRASSE, 105, | | |УКРАЇНА" | |ДЕСЯТИННА, 7 | |України "Про |
| | |10115, BERLIN | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|13|"DRIAS TSOKALIDIS E |ГРЕЦІЯ, REPRESENTATIVE | 3,9 | Євро |ФОП БОЙКО |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |2363803357|Ст. 1 Закону |
| |APOSTOLOS "PALEOKHORI |OF PRODUCTION AND SALE | | |ОЛЕГ ІГОРОВИЧ | |КРИВИЙ ВАЛ, 3/5 | |України "Про |
| |- KAVALA" |OF WOODEN WARE GREECE | | | | | | |порядок |
| | |ITN035633835 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|14|ТОВ "АВАЗ ОРХАНОГЛЫ" |АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1007, М. | 12,94 | Долар |ТОВ "ТД |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032836636|Ст. 1 Закону |
| | |БАКУ, ПР-Т АЗАДЛИГ, 72, | | США |"БАШКОРТОСТАН |РЕСПУБЛІКА КРИМ |ВУЛ. | |України "Про |
| | |Р/Р N | | |ТА ТАТАРСТАН" | |СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, | |порядок |
| | |38130104650001(USD) В | | | | |29-А | |здійснення |
| | |ВАТ "AZER-TURK BAHK" | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|15|"ANSKER KERESKEDELMI |УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, | 8,37 | Євро |ФОП ІГНАЦ |ЗАКАРПАТСЬКА |М. УЖГОРОД, ВУЛ. |3029019439|Ст. 1 Закону |
| |KFT" |4544 NYIRKARASZ, | | |ЗОЛТАН | |ВУЗЬКА, 32 | |України "Про |
| | |NYULASTANYA 0237/7/HAZ, | | |ОЛЕКСАНДРОВИЧ | | | |порядок |
| | |ADD. 14171657-2-15, | | | | | | |здійснення |
| | |ACC. | | | | | | |розрахунків в|
| | |1160006-00000000-2663038 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|16|"BOOM BUYING PVT LTD" |ІНДІЯ, E-986, CR PARK | 69,89 | Долар |ТОВ "АКВА+" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. |0030424796|Ст. 2 Закону |
| | |BASEMENT. "STATE BANK OF | | США | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | |України "Про |
| | |INDIA", 233, OKHLA | | | | |ВУЛ. ГЕРОЇВ | |регулювання |
| | |INDUSTRIAL ESTATE, PHASE | | | | |ПАНФІЛОВЦІВ, 29 | |товарообмін- |
| | |II, ACC 30349813360; | | | | | | |них (бартер- |
| | |ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА | | | | | | |них) операцій|
| | |ДОГОВІР, - RAKESH SINGH | | | | | | |зовнішньо- |
| | | | | | | | | |економічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|17|"FIDES DI GISFREDIGINA|ІТАЛІЯ, VIA DELL | 14,39 | Євро |ТЗОВ |РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, ВУЛ. |0031640919|Ст. 1 Закону |
| |& C. SAS" |ACQUERATA, SNC, 50050 | | |"УКРРЕСУРС" | |СОБОРНА, 264 | |України "Про |
| | |LOS. STABBIA - CERRETO | | | | | | |порядок |
| | |GUIDI (FI). COD. | | | | | | |здійснення |
| | |FISC./PART. IVA | | | | | | |розрахунків в|
| | |01060410477, BANCA | | | | | | |іноземній |
| | |UNICREDIT BANCA D | | | | | | |валюті" |
| | |IMPRESA SPA FIUALE PISA | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |C/C 5066860, IBAN IT 45 | | | | | | | |
| | |M 0322614000 00000 | | | | | | | |
| | |5066860. ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |МЕАЦИИ ВАЛИСЕ | | | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|18|ТОО "РОМБ" |КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, | 8 | Долар |ТОВ "ВРП |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, |0035119635|Ст. 1 Закону |
| | |УЛ. БУХАРЖИРАУ, 54, КВ. | | США |УКРПРОМТЕХ" | |СМТ ПІСОЧИН, | |України "Про |
| | |48. РНН 302 000 069 545, | | | | |ВУЛ. КВАРТАЛЬНА | |порядок |
| | |ИИК 551467829 ДБ АО | | | | |9, КВ. 71 | |здійснення |
| | |"СБЕРБАНК", БИК 191 801 | | | | | | |розрахунків в|
| | |632. ДИРЕКТОР - ЮСУПОВ | | | | | | |іноземній |
| | |М. Е. | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|19|"FRANZ JAHN COMPANY" |АВСТРІЯ, BURGGASE 43-45, | 32 | Євро |ПСГП |ХАРКІВСЬКА |БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ |0030560508|Ст. 1 Закону |
| |("HANDELELSUNTERNEH- |VIENNA, А-1070, ATU 1205530P| | |"КОМСОМОЛЕЦЬ" | |Р-Н, С. | |України "Про |
| |MUNG FRANZ JAHN") |/ A-1070 WIEN, BURGGASSE | | | | |НОВОНАДЕЖДИНЕ, | |порядок |
| | |43-45. TEL.0043 1 5232700, | | | | |ВУЛ. ШКІЛЬНА, 24 | |здійснення |
| | |52327004, UID: ATU 12055309.| | | | | | |розрахунків в|
| | |P.S.K P 624535 A/C: 9624535.| | | | | | |іноземній |
| | |ДОВІРЕНА ОСОБА - ФРАНЦ ЯН. | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|20|ЗАТ "UAB "JD PRODUCT" |ЛИТВА, NEMENCINES | 19 | Євро |ПП "ВІЗИТ" |КИЇВСЬКА |М. БРОВАРИ, ВУЛ. |0020570484|Ст. 1 Закону |
| | |PL.10-14 VILNIUS | | | | |ВОКЗАЛЬНА, 24 | |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 753 від 24.06.2010 )
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | |заборг.,| | | | резидента | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|21|"FIRST DANUBO |МАЛЬТА, Г. ВАЛЕТТА, УЛ. ОЛД | 11,2 | Долар |ДП "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ|ОДЕСЬКА |68600, М. |0001125815|Ст. 1 Закону |
| |SHIPPING COMPANY" |БЕЙКЕРИ, 171, C-12818. | | США |МОРСЬКИЙ | |ІЗМАЇЛ, ВУЛ. | |України "Про |
| | |"AUSTRIA CREDITANSTALT AG", | | |ТОРГОВЕЛЬНИЙ | |ПОРТОВА, 7 | |порядок |
| | |1010, VIENNA, FRANZ-JOZEFS | | |ПОРТ" | | | |здійснення |
| | |KAI 21, ACC. 573352457 AT20 | | | | | | |розрахунків в|
| | |1200 0005 7335 2457, J. | | | | | | |іноземній |
| | |VILMSI 5, 10126 TALLINN. | | | | | | |валюті" |
| | |ДИРЕКТОР - СУВОРОВ ПЕТРО | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |СЕМЕНОВИЧ | | | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|22|"SC ROLPLAST |МОЛДОВА, STR. RABBI TIRILSON| 14,7 | Євро |ТОВ "МАЯДО" |КИЇВСЬКА |БРОВАРСЬКИЙ |0035843786|Ст. 1 Закону |
| |SERVICE SRL" |4, OF. 9, KISHENEV | | | | |Р-Н, С. В. | |України "Про |
| | | | | | | |ДИМЕРКА, ВУЛ. | |порядок |
| | | | | | | |РАДГОСПНА, 38 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|23|"SRL "ECO-IMPEX" |МОЛДОВА, MD-3104, М. КОМРАТ,| 19 | Долар |СП "АЙСБЕРГ" |ЗАКАРПАТСЬКА |М. БЕРЕГОВО, |0022079373|Ст. 2 Закону |
| | |ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 17, | | США | | |УРОЧИЩЕ ЧІЗАЙ, 1 | |України "Про |
| | |USO-222474165. CB | | | | | | |порядок |
| | |"ENERGBANK" SA CHISINAU, | | | | | | |здійснення |
| | |SWIFT ENEGMD22. БАНК | | | | | | |розрахунків в|
| | |КОРЕСПОНДЕНТ THE BANK OF NEW| | | | | | |іноземній |
| | |YORK, SWIFT IRVTUS3N | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПЕРУ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 550 від 14.05.2010 )
|24|ПОВІТРЯНІ СИЛИ |ПЕРУ, ПРОСПЕКТ ЕДМУНДО АПЛАР| 39,64 | Долар |ДК |М. КИЇВ |04119, М. КИЇВ |0021655998|Ст. 1 Закону |
| |ПЕРУ |ПАСТОР, БЕЗ НОМЕРУ - | | США |"УКРСПЕЦЕКСПОРТ"| |ВУЛ. | |України "Про |
| | |САНТ-ЯГО ДЕ СУРКО. | | | | |ДЕГТЯРІВСЬКА, | |порядок |
| | | | | | | |36 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|25|"BUDO-TRANS |ПОЛЬЩА, 37-450, STALOWA WOLA| 20,63 | Злотий |ТЗОВ |ЛЬВІВСЬКА |82100, М. |0034542849|Ст. 1 Закону |
| |SPOLKA Z.O.O." |UL. ENERGETYKOW, 13, NIP | | |"ЗАХІД-ПОЛІНВЕСТ| |ДРОГОБИЧ, ВУЛ. | |України "Про |
| | |965-20-78-825, REGON | | |ЕКСПОРТ" | |СТРИЙСЬКА, 104 | |порядок |
| | |830413455, ДИРЕКТОР - | | | | | | |здійснення |
| | |RYSZARD DROBNY. KONTO | | | | | | |розрахунків в|
| | |BANKOWE, BANK PKO SA, | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | |PL22124027991111000038456691| | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|26|"FIRMA "DREWBOX" |ПОЛЬЩА, 34-220 M. MAKOW | 8,01 | Долар |ФОП ДЯКІВ НАДІЯ |ІВАНО- |ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, |3005708604|Ст. 1 Закону |
| | |PODHALANSKI VUL.MONIUSKI 5, | | США |БОГДАНІВНА |ФРАНКІВСЬКА |СМТ БІЛЬШІВЦІ | |України "Про |
| | |NIP PL 5521651814, REGON | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| | |120523736 | | | | |ПОЛУЖНЕВА, 31 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|27|"FIRMA "DREW-PAK" |ПОЛЬЩА, M. MAKOW PODHALANSKI| 7,19 | Долар |ФОП ДЯКІВ НАДІЯ |ІВАНО- |ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, |3005708604|Ст. 1 Закону |
| | |VUL. MONIUSKI 5 | | США |БОГДАНІВНА |ФРАНКІВСЬКА |СМТ БІЛЬШІВЦІ | |України "Про |
| | | | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| | | | | | | |ПОЛУЖНЕВА, 31 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|28|"PRZEDSIEBIORSTWO |ПОЛЬЩА, UL. ZYTNIA, 14-A/5, | 7,3 | Євро |ТОВ |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, |0033644098|Ст. 1 Закону |
| |PRODUKCY |25018, KIELCE, NIP | | |"ЖИТОМИРСЬКИЙ | |МАЙДАН | |України "Про |
| |JNO-USLUGOWO |796401-04-80, TRAGON | | |КАРТОННИЙ | |СТАНИШІВСЬКИЙ, 7 | |порядок |
| |HAHDLOWE "JAKO" |250077455 | | |КОМБІНАТ" | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|29|"ALITALIA-ITALIAN |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123610,| 0,86 | Долар |ЗАТ "ПРЕЗИДЕНТ |М. КИЇВ |01023, М. КИЇВ |0030058128|Ст. 1 Закону |
| |AIRLINES" |Г. МОСКВА, | | США |ГОТЕЛЬ" | |ВУЛ | |України "Про |
| | |КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ, 12, | | | | |ГОСПІТАЛЬНА, 12 | |порядок |
| | |ПОД. 7-Б, ОФ. 510. | | | | | | |здійснення |
| | |"CITIBANK" MOSCOW, SWIFT | | | | | | |розрахунків в|
| | |CITIRUMX, ACC. 36087478, | | | | | | |іноземній |
| | |"CITI BANK N.A.", NEW YORK, | | | | | | |валюті" |
| | |SWIFT CITIS33, IN FAVOR OF | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ALITALIA-ITALIAN AIRLINES AO| | | | | | | |
| | |ACC 40807840000500962003 | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | |заборг.,| | | | резидента | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|30|"ALITALIA-ITALIAN |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 1127,4 |Російський|ПП |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВСЬКИЙ |0033010796|Ст. 1 Закону |
| |AIRLINES" |Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, | |рубль вип.|"ТРАНС-СЕРВИС" | |Р-Н, С. | |України "Про |
| | |УЛ. СОФИЙСКАЯ, 44-А, | | 1997 р. | | |ВАСИЩЕВЕ, | |порядок |
| | |ПОМ. 5Н. ИНН | | | | |ВУЛ. | |здійснення |
| | |7816396060, КПП | | | | |ПРОМИСЛОВА, | |розрахунків в|
| | |781601001, ОГРН | | | | |21 | |іноземній |
| | |5067847296193, ОКПО | | | | | | |валюті" |
| | |96716097. Р/С | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |40702810700000007465, | | | | | | | |
| | |В/С 40702840000000007465 | | | | | | | |
| | |В ЗАО "ЕКСИБАНК", К/С | | | | | | | |
| | |30101810400000000889, | | | | | | | |
| | |БИК 0440300689. | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - ГАСАНОВ Ш. Б. | | | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|31|"ВЛ- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 64,79 |Російський|ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. ПАВЛОГРАД, |0033459556|Ст. 1 Закону |
| |МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ" |346500, РОСТОВСКАЯ | |рубль вип.|"МЕГА-ДИЗАЙН" | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. | | 1997 р. | | |ТЕРЬОШКІНА, | |порядок |
| | |КИРПИЧНАЯ, 49, ИНН | | | | |21 | |здійснення |
| | |6155049994, Р/С | | | | | | |розрахунків в|
| | |40702810352060000044 | | | | | | |іноземній |
| | |В ОКТЯБРЬСКОМ ОСБ | | | | | | |валюті" |
| | |5410 П. КАМЕНОЛОМНИ, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБ | | | | | | | |
| | |РФ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | | | | | | | |
| | |К/С 30101810600000000602; | | | | | | | |
| | |ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА | | | | | | | |
| | |ДОГОВІР, - РОЖОК В. Б. | | | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|32|ВАТ "МОСКОВСКИЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 247,67 |Російський|ПАТ |ЗАПОРІЗЬКА |72319, М. |0000217840|Ст. 2 Закону |
| |МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД|111033, Г. МОСКВА, | |рубль вип.|"МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ| |МЕЛІТОПОЛЬ, | |України "Про |
| |СЕРП И МОЛОТ" |ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, | | 1997 р. |КОМПРЕСОР" | |ВУЛ. КІРОВА, | |порядок |
| | |11, ОКПО 05757765. | | | | |210 | |здійснення |
| | |ОАО АКБ | | | | | | |розрахунків в|
| | |"МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК", | | | | | | |іноземній |
| | |Г. МОСКВА, К/С | | | | | | |валюті" |
| | |30101810300000000176, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |Р/С 40702810500000001673, | | | | | | | |
| | |БИК 044525176, | | | | | | | |
| | |ИНН/КПП | | | | | | | |
| | |7722024564/997550001 | | | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|33|ВАТ "СНЕГИРЕВСКИЕ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |2729,55 |Російський|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |83012, М. |0030350454|Ст. 2 Закону |
| |ОГРЕУПОРЫ" |143590, МОСКОВСКАЯ | |рубль вип.|"ПРОМБУДРЕМОНТ" | |ДОНЕЦЬК, ВУЛ. | |України "Про |
| | |ОБЛ., ИСТРИНСКИЙ Р-Н, | | 1997 р. | | |КУЙБИШЕВА, | |порядок |
| | |П. СНЕГИРИ, УЛ. | | | | |202-А | |здійснення |
| | |СТАНЦИОННАЯ, 1 | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|34|ВАТ "СПУТНИК" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |15919,1 |Російський|ВАТ |ЛЬВІВСЬКА |82100, М. |0000217596|Ст. 1 Закону |
| | |443010, Г. САМАРА, | |рубль вип.|"ДРОГОБИЦЬКИЙ | |ДРОГОБИЧ, | |України "Про |
| | |УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, 62 | | 1997 р. |ДОЛОТНИЙ ЗАВОД" | |ВУЛ. ТУРАША, | |порядок |
| | |ЛИТЕР АА-1А2, КОМЮ 2 | | | | |20. ДИРЕКТОР | |здійснення |
| | |"БАЛТІНВЕСТБАНК", | | | | |- СЕРЬОГІН | |розрахунків в|
| | |197101, Г. | | | | |ВОЛОДИМИР | |іноземній |
| | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | | | | |ІВАНОВИЧ | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|35|ЗАТ "ББДО" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 8,29 |Долар США |ТОВ "ЕЙ СІ СІ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0035877752|Ст. 1 Закону |
| | |М. МОСКВА, ВУЛ. 4-ТА | | |АДВЕРТАЙЗІНГ" | |АНДРІЇВСЬКИЙ | |України "Про |
| | |ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА, 20, | | | | |УЗВІЗ, 1-А | |порядок |
| | |БУД. 1 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|36|ЗАТ "РУССКИЙ УИКЭНД |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 1422,5 |Російський|ТОВ "ГЕЛІОПАРК |АВТОНОМНА |М. ЯЛТА, СМТ |0034121643|Ст. 1 Закону |
| |СЕРВИС" |М. МОСКВА, ЗЕМЛЯНИЙ | |рубль вип.|СОСНОВА РОЩА" |РЕСПУБЛІКА КРИМ |ГАСПРА-2, | |України "Про |
| | |ВАЛ, 4, КОРП. 1, ІНН | | 1997 р. | | |АЛУПКІНСЬКЕ | |порядок |
| | |7709370290, КПП | | | | |ШОСЕ, 21 | |здійснення |
| | |770901001, Р/Р | | | | | | |розрахунків в|
| | |40702810600000001024 | | | | | | |іноземній |
| | |У КБ | | | | | | |валюті" |
| | |"МОСЬКОМ-МЕРЦБАНК", | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |М. МОСКВА, К/С | | | | | | | |
| | |30101810500000000951, | | | | | | | |
| | |БІК 044599951 | | | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|37|ІП ХАМЦОВ АНДРЕЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |77434,32|Російський|ФОЛ ЦАТУРОВ |ХАРКІВСЬКА |ДЕРГАЧІВСЬКИЙ |2690322313|Ст. 1 Закону |
| |НИКОЛАЕВИЧ |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., | |рубль вип.|ТИГРАН | |Р-Н, С. | |України "Про |
| | |Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. | | 1997 р. |АРКАДІЙОВИЧ | |ГОПТІВКА, | |порядок |
| | |МИРА, 26-А, КВ. 53 | | | | |ВУЛ. ШКІЛЬНА | |здійснення |
| | | | | | | |9, КВ. 5 | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип |
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | | | порушення |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|38|ТОВ "АРГУМЕНТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 390 |Долар США |ЧП "ЛЮДМИЛА |КИЇВСЬКА |09600, ПГТ. |0033208466|Ст. 2 Закону |
| | |198188, Г. | | |НБМ" | |РОКИТНО, УЛ. | |України "Про |
| | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВАСИ | | | | |ГАГАРИНА, 11 | |порядок |
| | |АЛЕКСЕЕВА, 15 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|39|ТОВ "БЕРЕГ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 11,8 |Долар США |ТОВ "ТД |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032836636|Ст. 1 Закону |
| | |195196, Г. | | |"БАШКОРТОСТАН |РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. | |України "Про |
| | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, | | |ТА ТАТАРСТАН" |КРИМ |СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, | |порядок |
| | |НОВОЧЕРКАСЬКИЙ ПР. 47, | | | | |29-А | |здійснення |
| | |К. 1, ОФ. 28, Р/Р N | | | | | | |розрахунків в|
| | |40702810100000007463 В | | | | | | |іноземній |
| | |ЗАТ "ЭКСИ-БАНК" | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | |--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
| | | | 317,4 |Долар США |ТОВ ТОРГОВИЙ |М. КИЇВ |ЮР. АДР. 03150, |0035690146|Ст. 1 Закону |
| | | | | |ДІМ | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |України "Про |
| | | | | |"КАЛИНІВКА" | |ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,| |порядок |
| | | | | | | |143/2. ФАКТ. | |здійснення |
| | | | | | | |АДР. 03062, М. | |розрахунків |
| | | | | | | |КИЇВ, ВУЛ. | |в іноземній |
| | | | | | | |ТУПОЛЄВА, 12 | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|40|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 1405 |Російський|ТОВ "КОМПАНІЯ |М. КИЇВ |ЮР. АДР. 03150, |0035811822|Ст. 2 Закону |
| |"БИГТРЕЙДОЙЛ-НК" |450000, М. УФА, ВУЛ. Р. | |рубль вип.|АСТРА ЛАЙН" | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |України "Про |
| | |ЗОРГЕ, 70/1, ОФІС 9, | | 1997 р. | | |ЧИГОРІНА, 18. | |порядок |
| | |ИНН/КПП | | | | |ФАКТ. АДР. 01032 | |здійснення |
| | |0274127633/027401001, Р/Р | | | | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |розрахунків в|
| | |407 028 104 260 000 003 | | | | |САКСАГАНСЬКОГО, | |іноземній |
| | |24 В ФІЛІАЛ ВАТ "БИНБАНК" | | | | |119, ОФ. 23 | |валюті" |
| | |М. УФА, БИК 048071973, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ОКПО 84477795 | | | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|41|ТОВ "ВИЗАРД |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. | 283,7 |Російський|ТОВ "БУЛАТ" |М. КИЇВ |03062, М. КИЇВ, |0023739682|Ст. 1 Закону |
| |КОМПЬЮТЕРС" |АДР. 109004, М. МОСКВА, | |рубль вип.| | |ПР-Т ПЕРЕМОГИ, | |України "Про |
| | |ВОЛГОГРАДСЬКИЙ ПР-Т, 11. | | 1997 р. | | |67 | |порядок |
| | |ПОШТ. АДР. 109004, М. | | | | | | |здійснення |
| | |МОСКВА, ВУЛ. Б. | | | | | | |розрахунків в|
| | |КОМУНІСТИЧНА, 17, БУДІВЛЯ | | | | | | |іноземній |
| | |2. ИНН/КПП | | | | | | |валюті" |
| | |40702810000000000962, БИК | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |044583546 В БАНКУ ЗАТ | | | | | | | |
| | |"БДК" В М. МОСКВА | | | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|42|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 273 |Російський|ВАТ |ПОЛТАВСЬКА |М. КРЕМЕНЧУК, |0000152299|Ст. 2 Закону |
| |"РУСТОК-КУЗБАС" |652507, М. | |рубль вип.|"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ | |ВУЛ. СВІШТОВСЬКА | |України "Про |
| | |ЛЕИНСЬК-КУЗНЕЦЬКИЙ, ВУЛ. | | 1997 р. |ЗАВОД | |4 | |порядок |
| | |СПАССТАНЦІЯ, 15. Р/Р | | |ТЕХНІЧНОГО | | | |здійснення |
| | |40702810203120000155 КФ | | |ВУГЛЕЦЮ" | | | |розрахунків в|
| | |ВАТ "УРСА БАНК", КЕМЕРОВО | | | | | | |іноземній |
| | |БИК 043207784, Г. | | | | | | |валюті" |
| | |КЕМЕРОВО. ГЕНЕРАЛЬНИЙ | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ДИРЕКТОР - ЗАЇКА П. А. | | | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|43|ТОВ "СМЕНА" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 42,42 |Російський|ТОВ |ЗАПОРІЗЬКА |69068, М. |0034718013|Ст. 1 Закону |
| | |309508, БЕЛГОРОДСКАЯ | |рубль вип.|"ЗАПОРІЗЬКИЙ | |ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. | |України "Про |
| | |ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, | | 1997 р. |ЗАВОД | |МОТОРОБУДІВНИКІВ,| |порядок |
| | |ПЕР. 3-Й СОВЕТСКИЙ, 4. | | |СПОЖИВЧИХ | |64 | |здійснення |
| | |ІПН 3128067075, КПП | | |ТОВАРІВ | | | |розрахунків в|
| | |312801001. Р/Р | | |"МОТОР-СІЧ" | | | |іноземній |
| | |40702810504000000111 В | | | | | | |валюті" |
| | |СТАРООСКОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", К/Р | | | | | | | |
| | |30101810200000000774, БІК | | | | | | | |
| | |041424774 | | | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|44|"ARKOPA AHSAP |ТУРЕЧЧИНА, STI, ORGANIZE | 0,31 | Євро |ФОЛ САГІН ЮРІЙ |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, КВ. |2251101415|Ст. 2 Закону |
| |PANEL SAN. LTD" |SANAYI BOLGESI 17 CADDE | | |МИХАЙЛОВИЧ | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 14| |України "Про |
| | |NO.2/C KAYSERI MIMARSINAN | | | | |КВ. 111 | |порядок |
| | |VD 0790186575 FINANSBANK | | | | | | |здійснення |
| | |SANAYI SUBESI/KAYSERI SB | | | | | | |розрахунків в|
| | |KODU 381 HES NO 5558456, | | | | | | |іноземній |
| | |IBAN NO TR | | | | | | |валюті" |
| | |300011100000000005558456, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |SWIFT FNNBTRIS | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | нерезидента | |заборг.,| | | | резидента | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|45|"ABRO |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | 0 |Українська|ТОВ "ФАРВАТЕР |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032827321|Ст. 2 Закону |
| |FINANCIAL |SUITE 4, 456-458 | | гривня |ІНВЕСТ" | |МОСКОВСЬКА, | |України "Про |
| |LIMITED" |STRAND, LONDON, WC2R | | | | |43/11 | |порядок |
| | |ODZ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ | | | | | | |здійснення |
| | |НОМЕР 5374720. "UKIO | | | | | | |розрахунків в|
| | |BANKAS", ЛИТВА, Р/Р | | | | | | |іноземній |
| | |LT627010000015603911, | | | | | | |валюті" |
| | |SWIFT UKIOLT2X, ACC. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |0104138417, | | | | | | | |
| | |INTERMEDIARY BANK | | | | | | | |
| | |"VTB BANK | | | | | | | |
| | |(DEUTSCHLAND) AG", | | | | | | | |
| | |SWIFT OWHBDEFF | | | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|46|"BOUND |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | 3,7 | Євро |ТОВ "СПЕЗУК" |КІРОВОГРАДСЬКА |27500, М. |0014343620|Ст. 1 Закону |
| |INVESTMENT |19 KATHLEEN ROAD, | | | | |СВІТЛОВОДСЬК, | |України "Про |
| |LLP" |LONDON. SW11 2 JR, | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| | |OC 314063/08.07.2005 | | | | |КОЛГОСПНА, | |здійснення |
| | |8 BACHO KIRO STR., | | | | |28-Б | |розрахунків в|
| | |VARNA. | | | | | | |іноземній |
| | |УПОЛНОМОЧЕННЫЙ | | | | | | |валюті" |
| | |МЕНЕДЖЕР - МИХАИЛ | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ПЕЧЕВ, CB AIDANZ | | | | | | | |
| | |BULGARIA, VARNA, | | | | | | | |
| | |SWIFT BUINBGSF, ACC | | | | | | | |
| | |BG438UIN7006U28023615 | | | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|47|"JONS LANG |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | 73 |Англійсь- |ТОВ "ДЖОНС |М. КИЇВ |01601, М. |0034576988|Ст. 2 Закону |
| |LASALLE |22 HONOVER SQUARE | |кий фунт |ЛЕНГЛАСАЛЬ" | |КИЇВ. ВУЛ. | |України "Про |
| |LIMITED" |LONDON-WEST END W 1A | |стерлінгів| | |ШОВКОВИЧНА, | |порядок |
| | |RB1V | | | | |42/44 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|48|"MAROON |БЕЛІЗ, 35A REGENT | 34,94 | Долар США|ТОВ |АВТОНОМНА |М. КЕРЧ, ВУЛ. |0035167893|Ст. 1 Закону |
| |SHIPPING CO. |STREET, JASMINE COURT | | |"СОВ-ШИППИНГ" |РЕСПУБЛІКА |РИБАКІВ, 2, | |України "Про |
| |S.A." |SUITE 1, BEUZ CITY; | | | |КРИМ |КВ. 59 | |порядок |
| | |ACC. | | | | | | |здійснення |
| | |LV18RIBR00014330N0000 | | | | | | |розрахунків в|
| | |REGIONAL INVESTMENT | | | | | | |іноземній |
| | |BANK JSC, RIGA, SWIFT | | | | | | |валюті" |
| | |RIBR LV 22; CORR. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |BANK RAIFFEISEN | | | | | | | |
| | |ZENTRALBANK | | | | | | | |
| | |OESTERREICH AG VIENNA | | | | | | | |
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|49|"TBF USA INS" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 76,4 | Долар США|ТОВ "ДКП |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, |0032744083|Ст. 1 Закону |
| | |АМЕРИКИ, 250 E. | | |"ФАРМАЦЕВТИЧНА | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |HALLANDALE BLVD. STE. | | |ФАБРИКА" | |ЛЕРМОНТОВСЬКА, 5 | |порядок |
| | |408 HALLANDALE, | | | | | | |здійснення |
| | |FLORIDA 33009 | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------------+----------------------------+--------+----------+----------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|50|ТОВ "ART |УЗБЕКИСТАН, Г. БУХАРА | 24,6 | Долар США|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. |0033135283|Ст. 1 Закону |
| |KOMPTEXNOLOGY" |УЛ. МУСТАКИЛЛИК, 28 | | |"СХІД-ЗАХІД- | |КОСТЯНТИНІВКА, | |України "Про |
| | | | | |ОХОРОНА" | |ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
^ Наверх
© 2003-2018