Про документ
| Дата | 2008-11-13 |
| Тип документу | Наказ Перелік |
| Редакцiя | 2009-12-30 |
| Назва | Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України |
| Номер | 682 |
| Автори | Мінекономіки |
| 2008-11-13 | 2008-12-11 | 2008-12-31 | 2009-01-29 | 2009-12-30 |
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.11.2008 N 682
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 853 від 11.12.2008
N 939 від 31.12.2008
N 45 від 29.01.2009
N 120 від 16.02.2009
N 1494 від 30.12.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 267, 340, 355 Митного кодексу України ( 92-15 ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної митної служби від 14.10.2008 N 11/4-35/11265, від 24.10.2008 N 11/6-35/11680, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 30.09.2008 N 51/2/1-47029, від 30.09.2008 N 51/2/1-47030, від 30.09.2008 N 51/2/1-47032, від 30.09.2008 N 51/2/1-47033, від 06.10.2008 N 51/2/1-47087, від 06.10.2008 N 51/2/1-47089, від 08.10.2008 N 51/24-1801, від 08.10.2008 N 51/24-1803, від 21.10.2008 N 51/2/1-48558, Управління СБУ у Львівській області від 30.09.2008 N 62/8/1-2493, Управління СБУ в Рівненській області від 10.10.2008 N 67/8/1711, Управління СБУ у Вінницькій області від 23.10.2008 N 53/8-3346нт наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 20.11.2008 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1-3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними у додатках 1-3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Управління СБУ у Львівській області, Управління СБУ в Рівненській області, Управління СБУ у Вінницькій області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки у розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-3 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
13.11.2008 N 682
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | | Адреса | |Сума | | Назва | | Тип | |
| | резидента | Область | резидента |Код ЄДРПОУ|заборг.,|Валюта| нерезидента| Адреса нерезидента |порушення | Підстава |
| | | | | |тис.од. | | | | | |
|-+-----------------+----------+-----------------+----------+--------+------+------------+---------------------------+-------------+-------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД ЛЕЦЬ М.А. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 853 від 11.12.2008 )
|1|СПД ЛЕЦЬ М.А. | КИЇВСЬКА |07400, М.БРОВАРИ,|1795403112| 50 | Євро |"HOET |БЕЛЬГІЯ |Ст. 2 Закону |Матеріали Головного|
| | | |ВУЛ. ЧАПАЄВА, 43 | | | |TRUCKING AND| |України "Про |управління СБУ у |
| | | | | | | |RENTING" | |порядок |м. Києві та |
| | | | | | | | | |здійснення |Київській області |
| | | | | | | | | |розрахунків |вих. N 51/2/1-47030|
| | | | | | | | | |в іноземній |від 30.09.2008 р., |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. N 08/63135-08 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 06.10.2008 р. |
|-+-----------------+----------+-----------------+----------+--------+------+------------+---------------------------+-------------+-------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕКСТРА - ЕКСПРЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 939 від 31.12.2008 )
|2|ТОВ "ЕКСТРА - | КИЇВСЬКА |М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. |0032878821| 31,5 | Долар|"WHITEHALL |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО |Ст. 2 Закону |Матеріали Головного|
| | ЕКСПРЕС" | |КИЇВСЬКА, 8 | | | США |TEHNOLOGIES"| |України "Про |управління СБУ у |
| | | | | | | | | |порядок |м. Києві та |
| | | | | | | | | |здійснення |Київській області |
| | | | | | | | | |розрахунків |вих. N 51/24-1801 |
| | | | | | | | | |в іноземній |від 08.10.2008 р., |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. N 08/64049-08 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 09.10.2008 р. |
|-+-----------------+----------+-----------------+----------+--------+------+------------+---------------------------+-------------+-------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВІКО-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 120 від 16.02.2009 )
|3|ТОВ "ВІКО- |ЛУГАНСЬКА |КРЕМІНСЬКИЙ Р-Н, |0030695506| 0 | |назва |адреса невідома |Ст. 267, 355 |Матеріали ДМСУ вих.|
| |УКРАЇНА" | |М. КРЕМІННА, | | | |невідома | |Митного |N 11/4-35/11265 |
| | | |ВУЛ. КУЙБИШЕВА, | | | | | |кодексу |від 14.10.2008 р., |
| | | |161. ДИРЕКТОР - | | | | | |України |вх. N 07/65590-08 |
| | | |НАГОРЯНСЬКИЙ А.О.| | | | | |( 92-15 ) |від 10.10.2008 р. |
|-+-----------------+----------+-----------------+----------+--------+------+------------+---------------------------+-------------+-------------------|
|4|ПП "ПРОМІНВЕСТ- |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ. |0034368563| 8,75 | Євро |"OU |ЕСТОНІЯ, TAMMSAARE TEE STR.|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |ПЛЮС" | |КРИМСЬКА, 28 | | | |CARINVEST" |113-109, TALLINN, 12917 |України "Про |Управління СБУ у |
| | | | | | | | | |порядок |Львівській області |
| | | | | | | | | |здійснення |вих. N 62/8/1-2493 |
| | | | | | | | | |розрахунків |від 30.09.2008 р., |
| | | | | | | | | |в іноземній |вх. N 08/1286-ДСК |
| | | | | | | | | |валюті" |від 06.10.2008 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+-----------------+----------+-----------------+----------+--------+------+------------+---------------------------+-------------+-------------------|
|5|СПД |ЛЬВІВСЬКА |М. СТ. -САМБІР, |0930800724| 10,4 | Долар|ФЕРМЕРСЬКЕ |БІЛОРУСЬ, 222741, МІНСЬКА |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |ВАНГОРОДСЬКА М.М.| |ВУЛ. ДРОГОБИЦЬКА-| | | США |ГОСПОДАРСТВО|ОБЛ., ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н, |України "Про |Управління СБУ у |
| | | |БІЧНА, 24-А | | | |"ВАСИЛЕК" |С. НАКВАСИ |порядок |Львівській області |
| | | | | | | | | |здійснення |вих. N 62/8/1-2493 |
| | | | | | | | | |розрахунків |від 30.09.2008 р., |
| | | | | | | | | |в іноземній |вх. N 08/1286-ДСК |
| | | | | | | | | |валюті" |від 06.10.2008 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+-----------------+----------+-----------------+----------+--------+------+------------+---------------------------+-------------+-------------------|
|6|ПП "СЛАВА АВТО" |РІВНЕНСЬКА|М. РІВНЕ, ВУЛ. |0035336214| 3,4 | Долар|"PATER |ПОЛЬЩА, 30-090 SLOMNIKI |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| | | |БІЛА, 16. | | | США |LOGISTIC" |PRANDOCIN WYSIOLEK90. NIP: |України "Про |Управління СБУ в |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | |Z.0.0 |682-107-20-73, REGON: |порядок |Рівненській області|
| | | |ПАСТУШОК Я.П. | | | | |351080814, BANK: BPHSA |здійснення |вих. N 67/8/1711 |
| | | | | | | | |CENTR. ROZLICZENIOWE,KONTO:|розрахунків |від 10.10.2008 р., |
| | | | | | | | |86106000760000326000245721 |в іноземній |вх. N 08/65730-08 |
| | | | | | | | | |валюті" |від 16.10.2008 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
13.11.2008 N 682
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | | Адреса | | Сума | | Назва | Адреса | Тип | |
| | резидента | Область | резидента |Код ЄДРПОУ|заборг., | Валюта |нерезидента|нерезидента| порушення | Підстава |
| | | | | |тис. од. | | | | | |
|--+---------------+------------+-------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КОРПАН І.Д. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 45 від 29.01.2009 )
|7 |ПП КОРПАН І.Д. |ЧЕРНІВЕЦЬКА |СМТ ПУТИЛА, |2244602292| 0 | |назва |адреса | ст. 340 |Матеріали |
| | | |ВУЛ. | | | |невідома |невідома | Митного |Управління СБУ у |
| | | |УКРАЇНСЬКА, | | | | | | кодексу |Вінницькій області |
| | | |264-А | | | | | | України |вих. N 53/8-3346нт |
| | | | | | | | | | ( 92-15 ) |від 23.10.2008 р., |
| | | | | | | | | | |вх. N 08/68078-08 |
| | | | | | | | | | |від 28.10.2008 р. |
|--+---------------+------------+-------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕДВАЙС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1494 від 30.12.2009 )
|8 |ТОВ "ЕДВАЙС" |ЧЕРНІГІВСЬКА|14021, М. |0021391602| 0 | |назва |адреса | Ст. 267,355|Матеріали ДМСУ вих. |
| | | |ЧЕРНІГІВ, | | | |невідома |невідома | Митного |N 11/6-35/11680 |
| | | |ВУЛ. ШИРОКА, | | | | | | кодексу |від 24.10.2008 р., |
| | | |2. ДИРЕКТОР -| | | | | | України |вх. N 07/67687-08 |
| | | |БИСТРОВ П.О. | | | | | | ( 92-15 ) |від 27.10.2008 р. |
|--+---------------+------------+-------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЛІЗОФОРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 853 від 11.12.2008 )
|9 |ЗАТ "ЛІЗОФОРМ" | М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0032665379| 34,98 | Євро |"MOMENTIVE |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закон |Матеріали Головного |
| | | |КАТЕРИНИ | | | |PERFOMANCE | |України "Про |управління СБУ у |
| | | |БІЛОКУР, | | | |MATERIALS | |порядок |м. Києві та |
| | | |10/15 | | | |GMBH" | |здійснення |Київській області |
| | | | | | | | | |розрахунків |вих. N 51/2/1-47032 |
| | | | | | | | | |в іноземній |від 30.09.2008 р., |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. N 08/63139-08 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 06.10.2008 р. |
|--+---------------+------------+-------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------------|
|10|СПД СНІЖКО А.В.| М. КИЇВ |01011, М. |2649323928| 25 | Євро |"CARL DPR" |ФРАНЦІЯ |Ст. 1 Закон |Матеріали Головного |
| | | |КИЇВ, ВУЛ. | | | | | |України "Про |управління СБУ у |
| | | |ЛАСТОВСЬКОГО,| | | | | |порядок |м. Києві та |
| | | |3, КВ. 29 | | | | | |здійснення |Київській області |
| | | | | | | | | |розрахунків |вих. N 51/2/1-47087 |
| | | | | | | | | |в іноземній |від 06.10.2008 р., |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. N 08/64399-08 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 10.10.2008 р. |
|--+---------------+------------+-------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЄВРО ІМПУЛЬС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 853 від 11.12.2008 )
|11|ТОВ "ЄВРО | М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0032958063|26 134,92|Російський|ВАТ "ПКФ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закон |Матеріали Головного |
| |ІМПУЛЬС" | |ВЕРБИЦЬКОГО, | | |рубль вип.|АСК" |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |управління СБУ у |
| | | |12, КВ. 13 | | | 1997 р. | | |порядок |м. Києві та |
| | | | | | | | | |здійснення |Київській області |
| | | | | | | | | |розрахунків |вих. N 51/2/1-47029 |
| | | | | | | | | |в іноземній |від 30.09.2008 р., |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. N 08/63137-08 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 06.10.2008 р. |
|--+---------------+------------+-------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------------|
|12|ТОВ "МАЯК- | М. КИЇВ |М.КИЇВ, ВУЛ. |0031112950| 106,52 |Долар США |"SALMUS AS"|НОРВЕГІЯ |Ст. 2 Закон |Матеріали Головного |
| |СЕВЕР" | |САГАЙДАКА, | | | | | |України "Про |управління СБУ у |
| | | |114-А | | | | | |порядок |м. Києві та |
| | | | | | | | | |здійснення |Київській області |
| | | | | | | | | |розрахунків |вих. N 51/2/1-47089 |
| | | | | | | | | |в іноземній |від 06.10.2008 р., |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. N 08/64396-08 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 10.10.2008 р. та|
| | | | | | | | | | |вих. N 51/2/1-48558 |
| | | | | | | | | | |від 21.10.2008 р., |
| | | | | | | | | | |вх. N 08/69260-08 |
| | | | | | | | | | |від 03.11.2008 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
13.11.2008 N 682
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | | Адреса | | Сума | | Назва | Адреса | Тип | |
| |резидента |Область| резидента |Код ЄДРПОУ|заборг.,| Валюта | нерезидента |нерезидента| порушення | Підстава |
| | | | | |тис.од. | | | | | |
|--+-----------+-------+--------------+----------+--------+----------+-------------+-----------+-------------+---------------------|
|13|ТОВ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0030779287| 3000 |Російський|"РУСИМПЭК" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закон |Матеріали Головного |
| |"УКРЕКСІМ" | |ГОЛОСІЇВСЬКА,7| | |рубль вип.| |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |управління СБУ у |
| | | | | | | 1997 р. | | |порядок |м. Києві та Київській|
| | | | | | | | | |здійснення |області вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 51/2/1-47033 |
| | | | | | | | | |в іноземній |від 30.09.2008 р., |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. N 08/63229-08 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 06.10.2008 р. |
| | | | | |--------+----------+-------------+-----------+-------------| |
| | | | | | 1651 |Російський|ООО |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закон | |
| | | | | | |рубль вил.|"СИБУГЛЕСБЫТ"|ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про | |
| | | | | | | 1997 р. | | |порядок | |
| | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|--+-----------+-------+--------------+----------+--------+----------+-------------+-----------+-------------+---------------------|
|14|ТОВ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0032102642|47,52 |Долар США |СПООО "ПРАГА |ВІРМЕНІЯ |Ст. 2 Закон |Матеріали Головного |
| |"ЮРИДИЧНА | |ВИБОРСЬКА, | | | |Д.С." | |України "Про |управління СБУ у |
| |ФІРМА | |91-А, КВ. 93 | | | | | |порядок |м. Києві та Київській|
| |"КРЕДО" | | | | | | | |здійснення |області вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 51/24-1803 |
| | | | | | | | | |в іноземній |від 08.10.2008 р., |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. N 08/64039-08 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 09.10.2008 р. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко