Про документ
| Дата | 2009-10-01 |
| Тип документу | Наказ Перелік |
| Редакцiя | 2010-01-20 |
| Назва | Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності |
| Номер | 1082 |
| Автори | Мінекономіки |
| 2009-10-01 | 2010-01-20 |
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.10.2009 N 1082
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 18 від 20.01.2010
N 19 від 20.01.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, вх. від 01.09.2009 N 07/59253-09 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 185/94-ВР ), починаючи з 20.10.2009, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1082
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва |Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення |
| | | | тис.од.| | | | | | |
|-+----------------+-------------------+--------+---------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "БЕЛОКТАНСЕРВИС" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 19 від 20.01.2010 )
|1|ТОВ |БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК,| 7 | Долар |ПП "КАРПАТИ" |ЖИТОМИРСЬКА|М. НОВОГРАД- |0030376184|Ст. 2 Закону |
| |"БЕЛОКТАНСЕРВИС"|ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО | | США | | |ВОЛИНСЬКИЙ, | |України "Про |
| | |69/2, ПОМ. 46, К. 1| | | | |ВУЛ. ПУШКІНА,| |порядок |
| | | | | | | |8-А | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+----------------+-------------------+--------+---------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "G. S. K. SHIPPING LIMITED" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 19 від 20.01.2010 )
|2|"G. S. K. |ГІБРАЛТАР, | 0 |Невідома |ТОВ "BIE-PIC"|М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0033742904|Ст. 1 Закону |
| |SHIPPING |ВІДСУТНЯ | | | | |БУЛ. ДРУЖБИ | |України "Про |
| |LIMITED" | | | | | |НАРОДІВ, 28 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | |--------+---------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------|
| | | | 0 |Невідома |ТОВ "НОВИЙ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0033744791|Ст. 1 Закону |
| | | | | |ОРІОН" | |БУЛ. ДРУЖБИ | |України "Про |
| | | | | | | |НАРОДІВ, 28 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | |--------+---------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------|
| | | | 0 |Невідома |ТОВ "НОРД |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0035633994|Ст. 1 Закону |
| | | | | |ТРАНС" | |БУЛ. ДРУЖБИ | |України "Про |
| | | | | | | |НАРОДІВ, 28 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | |--------+---------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------|
| | | | 0 |Невідома |ТОВ "ЛЕНД |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0035634029|Ст. 1 Закону |
| | | | | |ГРУП" | |БУЛ. ДРУЖБИ | |України "Про |
| | | | | | | |НАРОДІВ, 28 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+----------------+-------------------+--------+---------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "GRANADA TEX LTD" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 19 від 20.01.2010 )
|3|"GRANADA TEX |НОВА ЗЕЛАНДІЯ, | 538,8 | Долар |ПП "ФІРМА |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0025069085|Ст. 1 Закону |
| |LTD" |LEVEL 17,126 | | США |"АЛТВА" |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК, | |України "Про |
| | |VINCENT STREET | | | | |ПІВДЕННИЙ | |порядок |
| | |AUCKLAND, NEW | | | | |БУЛ., 36, | |здійснення |
| | |ZEALAND, ACC | | | | |КВ. 15 | |розрахунків |
| | |LV90BUB320007166001| | | | | | |в іноземній |
| | |BALTIC | | | | | | |валюті" |
| | |INTERNACIONAL BANK,| | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |RIGA, LATVIA SWIFT | | | | | | | |
| | |BUB LV 22. PORT- | | | | | | | |
| | |LOUIS. ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |STELLA G | | | | | | | |
|-+----------------+-------------------+--------+---------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 18 від 20.01.2010 )
|4|ЗАТ |РОСІЙСЬКА |1388,63 | Росій- |ДП ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0035730398|Ст. 1 Закону |
| |"ИНДУСТРИАЛЬНАЯ |ФЕДЕРАЦІЯ, 109240, | | ський |"КОРПОРАЦІЯ -| |ВУЛ. | |України "Про |
| |СТРОИТЕЛЬНАЯ |Г. МОСКВА, | | рубль |ДОНБАС- | |КАДІЇВСЬКА, | |порядок |
| |КОМПАНИЯ" |УЛ. ВЕРХНЯЯ | | вип. |МОНТАЖ- | |14 | |здійснення |
| | |РАДИЩЕВСКАЯ, 4, | | 1997 р. |СПЕЦБУД" | | | |розрахунків |
| | |СТР. 3-4-5 | | |БУ | | | |в іноземній |
| | | | | |"МЕХАНОМОНТАЖ| | | |валюті" |
| | | | | |213" | | | |( 185/94-ВР )|
|-+----------------+-------------------+--------+---------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ЛЕС ПИТ" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 19 від 20.01.2010 )
|5|ТОВ "ЛЕС ПИТ" |РОСІЙСЬКА | 90,2 | Росій- |ТОВ "СТЕП" |ДОНЕЦЬКА |87500, |0020392491|Ст. 2 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, 660010, | | ський | | |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про |
| | |Г. КРАСНОЯРСК, | | рубль | | |ВУЛ. | |порядок |
| | |УЛ. ВАВИЛОВА, 1 | | вип. | | |ВАРГАНОВА, 12| |здійснення |
| | | | | 1997 р. | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+----------------+-------------------+--------+---------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "TRIALLON LLC" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 18 від 20.01.2010 )
|6|"TRIALLON LLC" |СПОЛУЧЕНЕ |88293,34| Долар |ТОВ "РБК |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0034881092|Ст. 2 Закону |
| | |КОРОЛІВСТВО. | | США |УЮТСТРОЙ" | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |ВІДСУТНЯ | | | | |КІКВІДЗЕ, 11 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+----------------+-------------------+--------+---------+-------------+-----------+-------------+----------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "WCL LIMITED" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 19 від 20.01.2010 )
|7|"WCL LIMITED" |БЕЛІЗ, 40А CENTRAL | 10 | Долар |ТОВ "СРЗ" |ДОНЕЦЬКА |87510, |0032183383|Ст. 2 Закону |
| | |AMERICAN BOULEVARD | | США | | |М. МАРІУПОЛЬ,| |України "Про |
| | |PO BOX 1235 BELIZE | | | | |ПР. АДМІРАЛА | |порядок |
| | |CITY BELIZE | | | | |ЛУНІНА, 2 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня