МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
17.05.2008 N 102/230

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 480 від 23.09.2008
N 16 від 20.01.2010 )

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 16.04.2008 N 4627/5/22-6016, вх. від 17.04.2008 N 07/24685-08 наказую:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 10 червня 2008 року скасувати дію спеціальної санкції - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, визначеного у додатку N 1 до цього наказу.

2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Головного управління економіки Херсонської обласної державної адміністрації.

3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.

4. Головному управлінню економіки Херсонської обласної державної адміністрації (Вороніч М.М.) довести цей наказ до зазначеного в додатку N 1 суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.

Директор департаменту зовнішньоекономічної політики В.В.Андріящук

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
17.05.2008 N 102/230

                             ПЕРЕЛІК
            суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
             України, до яких застосовано спеціальну
        санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
                 діяльності на території України

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|  Назва   |  Область |  Адреса     |Код ЄДРПОУ|  Сума  |Валюта|    Назва  |    Адреса   |    N наказу на   |    Тип      |
| |резидента |          |резидента    |          |заборг.,|      |нерезидента|нерезидента  |застосування спец.|порушення    |
| |          |          |             |          |  тис.  |      |           |             |     санкції      |             |
| |          |          |             |          |  од.   |      |           |             |                  |             |
|-+----------+----------+-------------+----------+--------+------+-----------+-------------+------------------+-------------|

( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ВОРЛД ІМПЕКС" згідно з Наказом Міністерства економіки N 16 від 20.01.2010 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ВОРЛД ІМПЕКС" починаючи з 10.09.2008 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 480 від 23.09.2008 )

|1|ТОВ "ВОРЛД|ХЕРСОНСЬКА|М. СКАДОВСЬК,|0032368243|  9,4   | Долар|"MAMEGANI  |ІРАН,        |від 30.06.2006    |Ст. 1        |
| |ІМПЕКС"   |          |ВУЛ.         |          |        |  США |COMMERCIAL |ІСЛАМСЬКА    |N 102/242         |Закону       |
| |          |          |ЧАПАЄВА,     |          |        |      |TRADING CO"|РЕСПУБЛІКА NO|  |України      |
| |          |          |121          |          |        |      |           |87, FATEMI   |                  |"Про         |
| |          |          |             |          |        |      |           |STR. APP. 32,|                  |порядок      |
| |          |          |             |          |        |      |           |TEHRAN/IRAN  |                  |здійснення   |
| |          |          |             |          |        |      |           |             |                  |розрахунків  |
| |          |          |             |          |        |      |           |             |                  |є іноземній  |
| |          |          |             |          |        |      |           |             |                  |валюті"      |
| |          |          |             |          |        |      |           |             |                  |( 185/94-ВР )|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко