МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.10.2009 N 1081

Про застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності

За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.10.2009 N 10411/5/22-6016, вх. від 01.09.2009 N 07/59253-09 наказую:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 20.10.2009 скасувати дію спеціальної санкції - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - та застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених в додатку до цього наказу.

2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.

Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1081

Перелік
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|     Назва     |      Адреса     |Сума за |  Валюта  |   Назва   |Область |    Адреса   |Код ЄДРПОУ|  N наказу на  |     Тип     |
| |  нерезидента  |   нерезидента   | борг., |          |резидента  |        |  резидента  |          | застосування  |  порушення  |
| |               |                 |тис.од. |          |           |        |             |          | спец. санкції |             |
|-+---------------+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------------+----------+---------------+-------------|
|1|КОМПАНІЯ       |ВЕЛИКОБРИТАНІЯ,  | 674,9  |Долар США |ТОВ        |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0016400701|Від            |ст. 2 Закону |
| |"DILFORD       |SUITE26,         |        |          |"АВГУР"    |        |ГРУШЕВСЬКОГО,|          |12.06.2008     |України "Про |
| |PROPERTIES     |22NORTING HILL   |        |          |           |        |28/2, Н.П. 43|          |N 102/284      |порядок      |
| |LTD"           |GATE, LONDON W11 |        |          |           |        |             |          |  |здійснення   |
| |               |3JE, REG         |        |          |           |        |             |          |               |розрахунків  |
| |               |#4325843, SAMPO  |        |          |           |        |             |          |               |в іноземній  |
| |               |BANK, TALLINN    |        |          |           |        |             |          |               |валюті"      |
| |               |                 |        |          |           |        |             |          |               |( 185/94-ВР )|
|-+---------------+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------------+----------+---------------+-------------|
|2|ФІРМА          |ВЕЛИКОБРИТАНІЯ,  | 228,06 |Долар США |ТОВ        |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0016400701|Від            |ст. 2 Закону |
| |"EUROCONTECH   |SUITE 9. 8       |        |          |"АВГУР"    |        |ГРУШЕВСЬКОГО,|          |24.03.2009     |України "Про |
| |CORPORATION    |SHEPHERD MARKET, |        |          |           |        |28/2, Н.П. 43|          |N 268          |порядок      |
| |LIMITED"       |MAYFIRE, LONDON  |        |          |           |        |             |          |  |здійснення   |
| |               |W1 J7 JY         |        |          |           |        |             |          |               |розрахунків  |
| |               |                 |        |          |           |        |             |          |               |в іноземній  |
| |               |                 |        |          |           |        |             |          |               |валюті"      |
| |               |                 |        |          |           |        |             |          |               |( 185/94-ВР )|
|-+---------------+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------------+----------+---------------+-------------|
|3|ЗАТ "СВЯЩЕННИЙ |РОСІЙСЬКА        | 401,6  |Російський|ТОВ        |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0016400701|Від            |ст. 2 Закону |
| |БАЙКАЛ"        |ФЕДЕРАЦІЯ,       |        |рубль вип.|"АВГУР"    |        |ГРУШЕВСЬКОГО,|          |24.03.2009     |України "Про |
| |               |671701,          |        |  1997    |           |        |28/2, Н.П. 43|          |N 268          |порядок      |
| |               |РЕСПУБЛІКА       |        |          |           |        |             |          |  |здійснення   |
| |               |БУРЯТІЯ,         |        |          |           |        |             |          |               |розрахунків  |
| |               |М. СЕВЕРО-       |        |          |           |        |             |          |               |в іноземній  |
| |               |БАЙКАЛЬСЬК,      |        |          |           |        |             |          |               |валюті"      |
| |               |ВУЛ. ПОРТОВАЯ, 3 |        |          |           |        |             |          |               |( 185/94-ВР )|
|-+---------------+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------------+----------+---------------+-------------|
|4|ТОВ "ФЕРРОПОРТ |РОСІЙСЬКА        |1082,75 |Російський|ТОВ        |ДОНЕЦЬКА|83117,       |0034225964|Від            |ст. 2 Закону |
| |               |ФЕДЕРАЦІЯ,       |        |рубль вип.|"ДОНМЕТАЛЛ-|        |М. ДОНЕЦЬК,  |          |24.03.2009     |України "Про |
| |               |344092,          |        |  1997    |ХОЛДИНГ    |        |ВУЛ.         |          |N 268          |порядок      |
| |               |Г. РОСТОВ-НА-    |        |          |           |        |ПЕТРОВСЬКОГО,|          |  |здійснення   |
| |               |ДОНУ,            |        |          |           |        |123-А, КВ.   |          |               |розрахунків  |
| |               |УЛ. КОРОЛЕВА,    |        |          |           |        |127          |          |               |в іноземній  |
| |               |5/3, ОФ. 407     |        |          |           |        |             |          |               |валюті"      |
| |               |                 |        |          |           |        |             |          |               |( 185/94-ВР )|
|-+---------------+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------------+----------+---------------+-------------|
|5|"STARWOOD      |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, | 480,3  |Долар США |ТОВ        |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0016400701|Від            |ст. 2 Закону |
| |BROKERS INC"   |MELVILLE STREET, |        |          |"АВГУР"    |        |ГРУШЕВСЬКОГО,|          |24.03.2009     |України "Про |
| |               |KINGSTOWN, ST.   |        |          |           |        |28/2, Н.П. 43|          |N 268          |порядок      |
| |               |VINCENT WEST     |        |          |           |        |             |          |  |здійснення   |
| |               |INDIES 20WILDWOOD|        |          |           |        |             |          |               |розрахунків  |
| |               |LANE,            |        |          |           |        |             |          |               |в іноземній  |
| |               |SCARBOROUGH      |        |          |           |        |             |          |               |валюті"      |
| |               |                 |        |          |           |        |             |          |               |( 185/94-ВР )|
|-+---------------+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------------+----------+---------------+-------------|
|6|КОМПАНІЯ       |УГОРЩИНА,        | 650,8  |Долар США |ТОВ        |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0016400701|Від            |ст. 2 Закону |
| |"INVESTCOMTRADE|BUDAPEST,        |        |          |"АВГУР"    |        |ГРУШЕВСЬКОГО,|          |24.03.2009     |України "Про |
| |KFT"           |KRIZANTEM U. 30, |        |          |           |        |28/2, Н.П. 43|          |N 268          |порядок      |
| |               |3/11 TRASTA      |        |          |           |        |             |          |  |здійснення   |
| |               |KOMERCBANKA      |        |          |           |        |             |          |               |розрахунків  |
| |               |MIESNIEKU IELA 9 |        |          |           |        |             |          |               |в іноземній  |
| |               |                 |        |          |           |        |             |          |               |валюті"      |
| |               |                 |        |          |           |        |             |          |               |( 185/94-ВР )|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня