МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.01.2009 N 56

Про застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 495 від 26.05.2009
N 496 від 26.05.2009 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.12.2008 N 19404/5/22-6016, вх. від 29.12.2008 N 07/82904-08 наказую:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 27.02.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.

3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.

Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 56

                             ПЕРЕЛІК
            суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
             України, до яких застосовано спеціальну
                  санкцію - тимчасове зупинення
                 зовнішньоекономічної діяльності

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента |  Область   |     Адреса      |Код ЄДРПОУ|  Сума  |Валюта|    Назва     |Адреса нерезидента |     Тип     |
|  |                 |            |    резидента    |          |заборг.,|      | нерезидента  |                   |  порушення  |
|  |                 |            |                 |          | тис.од.|      |              |                   |             |
|--+-----------------+------------+-----------------+----------+--------+------+--------------+-------------------+-------------|

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП ГАРТМАН А.В. починаючи з 27.05.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 496 від 26.05.2009 )

|1 |ПП ГАРТМАН А.В.  |ВІННИЦЬКА   |24400,           |2018422653|  6     | Євро |"HAMBERGER    |НІМЕЧЧИНА,         |Ст. 1 Закону |
|  |                 |            |М. БЕРШАДЬ,      |          |        |      |INOUSTRIEWERKE|ROHRDORFER STR.    |України "Про |
|  |                 |            |ВУЛ.             |          |        |      |GMBH"         |133, ROSENHEIM     |порядок      |
|  |                 |            |НАБЕРЕЖНА,       |          |        |      |              |83003              |здійснення   |
|  |                 |            |31               |          |        |      |              |                   |розрахунків  |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |в іноземній  |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |валюті"      |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+------------+-----------------+----------+--------+------+--------------+-------------------+-------------|

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АГРОІНВЕСТЗБУТ" починаючи з 27.05.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 495 від 26.05.2009 )

|2 |ТОВ              |ІВАНО-      |77000,           |0035065098| 3100   | Долар|"OU           |ЕСТОНІЯ, ASULA     |Ст. 2 Закону |
|  |"АГРОІНВЕСТЗБУТ" |ФРАНКІВСЬКА |М. РОГАТИН,      |          |        |  США |STONEWORK"    |3,11312 TALLIN,    |України "Про |
|  |                 |            |ВУЛ.             |          |        |      |              |IBAN. ЕЕ           |порядок      |
|  |                 |            |ГАЛИЦЬКА,        |          |        |      |              |922200221033964497,|здійснення   |
|  |                 |            |20               |          |        |      |              |SWIFT HABAEE2X,    |розрахунків  |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |BANK HANSAPANK     |в іноземній  |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |валюті"      |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+------------+-----------------+----------+--------+------+--------------+-------------------+-------------|

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "УКРПОЛІНВЕСТ" починаючи з 27.05.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 496 від 26.05.2009 )

|3 |ТОВ              |ЛЬВІВСЬКА   |79044,           |0033711064|19,88   | Долар|"KF" JAKUB    |ПОЛЬЩА,            |Ст. 1 Закону |
|  |"УКРЛОЛІНВЕСТ"   |            |М. ЛЬВІВ,        |          |        |  США |FUSIARZ"      |DOMINIKANSKA,      |України "Про |
|  |                 |            |ВУЛ.             |          |        |      |              |3/13, RZESZOW,     |порядок      |
|  |                 |            |ОКОЛИЧНА,        |          |        |      |              |35041              |здійснення   |
|  |                 |            |16/12            |          |        |      |              |                   |розрахунків  |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |в іноземній  |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |валюті"      |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |( 185/94-ВР )|
|  |                 |            |                 |          |--------+------+--------------+-------------------+-------------|
|  |                 |            |                 |          |17,77   | Долар|"P. P. U. H.  |ПОЛЬЩА,            |Ст. 1 Закону |
|  |                 |            |                 |          |        |  США |AGROSPED S.   |BIALOBRZEGI, 3А,   |України "Про |
|  |                 |            |                 |          |        |      |C."           |BIALOBRZEG, 37114  |порядок      |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |здійснення   |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |розрахунків  |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |в іноземній  |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |валюті"      |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |( 185/94-ВР )|
|  |                 |            |                 |          |--------+------+--------------+-------------------+-------------|
|  |                 |            |                 |          | 2,95   | Долар|"PHU "PIONEX" |ПОЛЬЩА, KORCZAKA,  |Ст. 1 Закону |
|  |                 |            |                 |          |        |  США |              |34, BELSKO BIALA,  |України "Про |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |43300              |порядок      |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |здійснення   |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |розрахунків  |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |в іноземній  |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |валюті"      |
|  |                 |            |                 |          |        |      |              |                   |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко