Про документ
| Дата | 2009-02-05 |
| Тип документу | Наказ Перелік |
| Редакцiя | 2009-03-31 |
| Назва | Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України |
| Номер | 94 |
| Введенно в дiю | 2009-03-31 |
| Автори | Мінекономіки |
Подiлитися
| 2009-02-05 | 2009-03-31 | 2009-05-06 | 2009-06-10 | 2009-07-07 | 2009-07-10 | 2009-10-06 | 2010-06-23 |
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.02.2009 N 94
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального
режиму ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства
економіки
N 120 від 16.02.2009
N 227 від 19.03.2009
N 270 від 26.03.2009
N 289 від 31.03.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 19.01.2009 N 410/5/22-6016, вх. від 20.01.2009 N 07/3269-09 наказую:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 27.02.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | |
| | | | | | тис.од.| | | | |
|-+-----------------+----------+--------------------+----------+--------+---------+-------------+-----------------------------------+-----------------------|
|1|ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ |АВТОНОМНА |М. КЕРЧ, |0001124997| 160,24 |Долар США|"ORIENTAL |ПАНАМА, GRIGORIOU E'33, 16452 |Ст. 1 Закону України |
| |СУДНОРЕМОНТНИЙ |РЕСПУБЛІКА|ВУЛ. КІРОВА, 22 | | | |SPIRIT S.A. |AGRIROUPOLIS-ATHENS-GREECE |"Про порядок здійснення|
| |ЗАВОД" |КРИМ | | | | |PANAMA" |(COMPANY IMO NO 1952033). |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | |GR5307307020000000002950348 |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |EUROPEAN COOPERATION S.A. 1, ATHAN.| |
| | | | | | | | |DIAKOU STR. AND POSSIDONOS AVE., | |
| | | | | | | | |ATHENS, GREECE BCYPGRAAXXX BANK OF | |
| | | | | | | | |CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED | |
| | | | | | | | |ATHENS GR | |
|-+-----------------+----------+--------------------+----------+--------+---------+-------------+-----------------------------------+-----------------------|
|2|ДП "КРИМСЬКИЙ |АВТОНОМНА |М. ФЕОДОСІЯ, |0032945625| 20 | Євро |ТОВ "ТПП |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону України |
| |ВИННИЙ ДІМ" ТОВ |РЕСПУБЛІКА|ВУЛ. САМАРІНОЇ, 19 | | | |ИМПЕКС" |Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ |"Про порядок здійснення|
| |"L"EMPIRE DU VIN"|КРИМ | | | | | |ПРОСП., 115, ОФ. 107-108, ІНН: |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | |7826714957, ОКОНХ: 67100, |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |ОКПО: 53238440, ОКАТО: | |
| | | | | | | | |40262562000, КПП: 782601001 | |
| | | | | | | | |Р/Р 40702978535000301611 У | |
| | | | | | | | |ФІЛІЇ "ІНВЕСТРБАНК" ВАТ | |
| | | | | | | | |"БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", | |
| | | | | | | | |М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БІК: 044030790 | |
|-+-----------------+----------+--------------------+----------+--------+---------+-------------+-----------------------------------+-----------------------|
|3|ПП |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032443519| 26,2 |Долар США|"SETA DIS |ТУРЕЧЧИНА, CATERADA MH. CEMAL |Ст. 2 Закону України |
| |"ЮГАВТОМОТОРС" |РЕСПУБЛІКА|ВУЛ. | | | |TICARET |SUREYYA SK. GUNESIL AP. B BLOK |"Про порядок здійснення|
| | |КРИМ |СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 31,| | | |PAZARLAMA VE |N 4 D 3/1 KAGIKOY ISTANBUL, ACC. |розрахунків в іноземній|
| | | |КВ. 7 | | | |TURIZM LTD" |N 1013698-773-01 HSBC TURKEY, |валюті ( 185/94-ВР )" |
| | | | | | | | |SWIFT CODE HSBCTRIX739 | |
| | | | | |--------+---------+-------------+-----------------------------------+-----------------------|
| | | | | | 34 |Долар США|"CAR CONSULT |НІМЕЧЧИНА, SCHUTZENSTRASSE 22 46236|Ст. 2 Закону України |
| | | | | | | |EUROPE LTD" |BOTTROP, ACC. N 35038652 BANK |"Про порядок здійснення|
| | | | | | | | |SPARKASSE WESTMUNSTERLANL, SWIFT: |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | |WELADE3WXXX |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|-+-----------------+----------+--------------------+----------+--------+---------+-------------+-----------------------------------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ПИЛИПЧАК П.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 289 від 31.03.2009 )
|4|ПП ПИЛИПЧАК П.В. |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |2383307260| 2,4 | Євро |"MARKOTRADE |НІМЕЧЧИНА, SAARBRUCKERSTRASSE |Ст. 1 Закону України |
| | | |ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 43 | | | |GMBH" |62 06265, HEUSWEILER |"Про порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|-+-----------------+----------+--------------------+----------+--------+---------+-------------+-----------------------------------+-----------------------|
|5|ТОВ "АЛЬФАГРО" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0034887106| 4,7 | Євро |"FARM |ПОЛЬЩА, 74-305 KARSKO UL. |Ст. 1 Закону України |
| | | |ВУЛ. ЧЕХОВА, 29, | | | |EQUIPMENT |GOROWSKA БАНК - N.I.P. |"Про порядок здійснення|
| | | |КВ. 405 | | | |INTERNATIONAL| |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | |SP Z O.O." | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | |
| | | | | | тис.од.| | | | |
|--+---------------------+---------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------------+---------------------|
|6 |"АГРОФІРМА "ЛАЙН" |ВОЛИНСЬКА|М. ІВАНИЧІ, |0030002740| 4 |Долар США |ЗАТ "КОНМАШ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115432, |Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. ЛУЦЬКА, 3 | | | | |Г. МОСКВА, КОЛОМЕНСКИЙ ПР-Т, 1, |"Про порядок |
| | | | | | | | |КОРП. 1, ИНН 7724244830, КПП |здійснення |
| | | | | | | | |772401001, JP MORGAN CHASE BANK.|розрахунків в |
| | | | | | | | |NEW YORK, USA SWIFT: CHASUS33 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |FOR ACC. 400920190 BANK OF |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |MOSCOW SWIFT - MOSWRUMM B/C | |
| | | | | | | | |40702840400041001702, | |
| | | | | | | | |БИК 044525219 | |
|--+---------------------+---------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------------+---------------------|
|7 |ВАТ "КАМІНЬ-КАШИРСЬКА|ВОЛИНСЬКА|М. КАМІНЬ- |0005487716| 6,5 | Євро |ЗАТ "SANDDORN" |ЛИТВА, PARYZIAUS KOMUNOS 27 |Ст. 1 Закону України |
| |"РОДЮЧІСТЬ" | |КАШИРСЬКИЙ, | | | | |SILUTERS PL. 2.541/540 ROOMS. |"Про порядок |
| | | |ВУЛ. 1-ГО | | | | |KLAIPEDA LT-91111, ROLL NUMBER |здійснення |
| | | |ТРАВНЯ, 12 | | | | |002267 ENTERPRISE CODE 140019550|розрахунків в |
| | | | | | | | |EU VAT PAYER CODE LT 400195515 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |HANSA BANK IBAN CODE LT |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |857300010002301791 BANK CODE | |
| | | | | | | | |73000, SWIFT: HABA LT 22 | |
|--+---------------------+---------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------------+---------------------|
|8 |ЗАТ "ЗАХІДНА |ВОЛИНСЬКА|М. НОВОВОЛИНСЬК,|0032831296| 54,5 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111141, |Ст. 2 Закону України |
| |ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | |ВУЛ. | | |рубль вип.|"ХОЛЬЦКОНТОР" |Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНЫЙ ПР-Т, 3/10, |"Про порядок |
| | | |ОСТРОВСЬКОГО, 64| | | 1997 р. | |СТР. 15, ИНН 7720547329, КПП |здійснення |
| | | | | | | | |772001001, Р/С |розрахунків в |
| | | | | | | | |40702810200017121766 В МКБ |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |"МОСКОМПРИВАТБАНК" ЗАО |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |Г. МОСКВА, К/С | |
| | | | | | | | |30101810400000000342Б, | |
| | | | | | | | |БИК 044585342 | |
|--+---------------------+---------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------------+---------------------|
|9 |ПП ШЕВЧУК ВОЛОДИМИР |ВОЛИНСЬКА|М. ЛУЦЬК, |2239217212| 6,4 | Євро |"PRZEDSIEBIORSTWO|ПОЛЬЩА, 97-400, |Ст. 1 Закону України |
| |ІВАНОВИЧ | |ВУЛ. ЗАЦЕПИ, | | | |PRODUKCYJNO- |BELCHATOW/POLSKA, |"Про порядок |
| | | |3/45 | | | |HANDLOWO- |UL SIENKIEWICZ A, 19, NORDEA |здійснення |
| | | | | | | |USLUGOWE "ARBOR. |BANK POLSKA SA/ODDZIAL |розрахунків в |
| | | | | | | |SPOLKA Z.O.O." |W BELCHATOWIE, PLN: |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |84144012570000000006515878 |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------------+---------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------------+---------------------|
|10|ТОВ "КОНДОР ЕКСПОРТ" |ВОЛИНСЬКА|М. ЛУЦЬК, |0034310478| 2,2 | Євро |"FIRMA TELEYKO" |ПОЛЬЩА, PL 20-572 LUBLIN, |Ст. 1 Закону України |
| | | |ПР-Т МОЛОДІ, | | | | |UL. TURKUSOVA 3/32, BANK. |"Про порядок |
| | | |З-Б/53 | | | | |PEKAO S.A. III/O LUBLIN, |здійснення |
| | | | | | | | |NR KONTA |розрахунків в |
| | | | | | | | |10701281-50395-2221-01 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------------+---------+----------------+----------+--------+----------+-----------------+--------------------------------+---------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "УП "УКРПРОМТЕХСПЛАВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 270 від 26.03.2009 )
|11|"УП "УКРПРОМТЕХСПЛАВ"|ДОНЕЦЬКА |83018, |0032885467| 1,89 |Долар США |ТОВ "УЗ АНД РИВОЖ|УЗБЕКИСТАН, М. АНДІЖАН, |Ст. 1 Закону України |
| | | |М. ДОНЕЦЬК, ПР. | | | |САВДО" |ВУЛ. НАВОИЙ, 122 |"Про порядок |
| | | |ПАРТИЗАНСЬКИЙ, | | | | | |здійснення |
| | | |1-А | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+-----------------+--------------------------------+---------------------|
| | | | | | 5,05 |Долар США |ТОВ "ТЕЛЕКОМ |УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., |Ст. 1 Закону України |
| | | | | | | |ТЕХНОЛОГИЯ" |М. КЕЛЕС, ВУЛ. ГАЛАБА, 68 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | | |заборг.,| | | | |
| | | | | | тис.од.| | | | |
|--+-----------------+------------+-------------------+-----------+--------+----------+-------------------+----------------------------+--------------------|
|12|ПП БЛАНЯР Н.І. |ЗАКАРПАТСЬКА|88000, |2977800689 | 11 | Євро |"J.U.A.FRISCHEIS |АВСТРІЯ, A-2000, STOKERAU |Ст. 1 Закону України|
| | | |М. УЖГОРОД, ПР. | | | |GMBH" |GERBERGASSE, 2, |"Про порядок |
| | | |УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ, | | | | |RAIFFEISENLANDESBANK |здійснення |
| | | |9/9 | | | | |NIEDEROESTERREICH-WIEN AG, |розрахунків в |
| | | | | | | | |VIENA, SWIFT: RLNWATWW, |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |ACC. 00025650010. |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - VLADIMIR KUCER | |
|--+-----------------+------------+-------------------+-----------+--------+----------+-------------------+----------------------------+--------------------|
|13|ПП ГАСПАРЯН В.А. |ЗАКАРПАТСЬКА|М. УЖГОРОД, |1946806870 | 5,9 | Євро |"YOUNG TOURS TRADE |СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ, |Ст. 1 Закону України|
| | | |ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, | | | |D.O.O." |37260 VARVARIN, |"Про порядок |
| | | |30/32 | | | | |ARGICULTURAL BANK |здійснення |
| | | | | | | | |AGROBANKA A.D., BEOGRAD, |розрахунків в |
| | | | | | | | |SWIFT: AGRLRSBG, ACC. |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |245-17371-10, ДИРЕКТОР - |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |СЛАВОЛЮБ БЛАГОЄВІЧ | |
|--+-----------------+------------+-------------------+-----------+--------+----------+-------------------+----------------------------+--------------------|
|14|ПП СЛОВЕНКА О.Б. |ЗАКАРПАТСЬКА|89320, |2973509781 | 2,7 | Євро |"JELICA BT" |УГОРЩИНА, 4484 IBANY, |Ст. 1 Закону України|
| | | |СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, | | | | |VASVARI P. UT. 8 |"Про порядок |
| | | |С. ГОЛУБИНЕ, 459 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+-------------------+----------------------------+--------------------|
| | | | | | 0,7 | Євро |"DUNA SRL" |ІТАЛІЯ, 3601 BASSANO DEL |Ст. 1 Закону України|
| | | | | | | | |GRAPPA (IV), V LE XI |"Про порядок |
| | | | | | | | |FEBBRALO, 1 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+-------------------+----------------------------+--------------------|
| | | | | | 3,32 | Євро |"KOVACS FA-MILY |УГОРЩИНА, 8500 PAPA, |Ст. 1 Закону України|
| | | | | | | |KFT" |BANKI D. UT. 57 |"Про порядок |
| | | | | | | | |MAGYARORSZAG ADOSZAM |здійснення |
| | | | | | | | |11880239-2-19 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+-------------------+----------------------------+--------------------|
| | | | | | 3,5 | Євро |"FOREST SCENE BT" |УГОРЩИНА, 2151 FOT, SZENT |Ст. 1 Закону України|
| | | | | | | | |BENEDEK PARK, 15 |"Про порядок |
| | | | | | | | |MAGYARORSZAG |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+------------+-------------------+-----------+--------+----------+-------------------+----------------------------+--------------------|
|15|ТОВ |ЗАКАРПАТСЬКА|89000, М. МУКАЧЕВО,|0035095206 | 36,38 | Євро |"INTERTRADECREATION|СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, |Ст. 1 Закону України|
| |"ТРАНСКАРПАТІА" | |ВУЛ. МЕНДЕЛЕЄВА, 3 | | | |LTD" |OFFICE 11, 456-458 |"Про порядок |
| | | | | | | | |STRAND, LONDON, WC2RODZ, |здійснення |
| | | | | | | | |BANK NAME: AS RIETUMU |розрахунків в |
| | | | | | | | |BANKA, SWIFT: RTMBLV2X; |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |IBAN: |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |LV10RTMB0000605806419; | |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - А.ГИЛЕРМАН | |
|--+-----------------+------------+-------------------+-----------+--------+----------+-------------------+----------------------------+--------------------|
|16|ТОВ |ЗАПОРІЗЬКА |69083, |0031757217 | 8,9 |Долар США |"MEYERS CONTINENTAL|СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, |Ст. 2 Закону України|
| |"УКРСПЕЦТРЕЙД | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | | | |LLC" |2120 CUREY AVENUE |"Про порядок |
| |КООРПОРЕЙШЕН" | |ВУЛ. СХІДНА, 8-В | | | | |WYOMING 82001, TATRA |здійснення |
| | | | | | | | |BANKA, A.S. HODZOVO NAM |розрахунків в |
| | | | | | | | |3, 81106 BRATISLAVA, |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |SWIFT: TATRSKBX, IBAN: |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |SK4711000000002822718088 | |
|--+-----------------+------------+-------------------+-----------+--------+----------+-------------------+----------------------------+--------------------|
|17|ДП "ІВАНО- |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0008033772 | 3,78 | Євро |"THP-TECHNISCHE |НІМЕЧЧИНА, WOFFENBACHER |Ст. 1 Закону України|
| |ФРАНКІВСЬКИЙ |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | | | |HOLZPRODUKTE |STR., 17, D-92318, |"Про порядок |
| |ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ | |ВУЛ. РЕБЕТА, 6 | | | |HANDELS-GMBH" |NEUMARKT, HYPO |здійснення |
| |КОМБІНАТ | | | | | | |VEREINSBANK NEUMARKT KTO- |розрахунків в |
| |МІНІСТЕРСТВА | | | | | | |NT 1180199493 (BLZ |іноземній валюті" |
| |ОБОРОНИ | | | | | | |76020070) SWIFT: HYVED |( 185/94-ВР ) |
| |УКРАЇНИ" | | | | | | |EMM 460 IBAN: DE | |
| | | | | | | | |30760200701180199493 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | |
| | | | | | тис.од.| | | | |
|--+----------------+---------------+-------------------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------------------+--------------------|
|18|ПП ФАРТУШНЯК |КІРОВОГРАДСЬКА |27500, |2049104552 | 95,14 |Російський|ТОВ "ІНТЕРКОМ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України|
| |ЛЕОНІД | |М. СВІТЛОВОДСЬК, | | |рубль вип.|ПЛЮС" |ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., |"Про порядок |
| |ОЛЕКСАНДРОВИЧ | |ВУЛ 8 БЕРЕЗНЯ, 22, | | | 1997 р. | |КАНТЕМИРОВСКИЙ Р-Н, |здійснення |
| | | |КВ. 154 | | | | |С. МИТРОФАНОВКА, |розрахунків в |
| | | | | | | | |УЛ. КОЛЬЦОВА, 14 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+---------------+-------------------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ВФ "АГРОТЕХ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 289 від 31.03.2009 )
|19|ПП "ВФ "АГРОТЕХ"|ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, КВ. |0032538804 | 1750 |Російський|ТОВ "КАПИТАЛ- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 656056, |Ст. 2 Закону України|
| | | |АЛЕКСЄЄВА, 16/38 | | |рубль вип.|ЦЕНТР-ТОРГ" |Г. БАРНАУЛ, ПР. |"Про порядок |
| | | | | | | 1997 р. | |КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 80, ОФ. 918, |здійснення |
| | | | | | | | |Р/С 40702810602630000212 |розрахунків в |
| | | | | | | | |В АЛТАЙСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |РФ Г. БАРНАУЛ (НОВОАЛТАЙСКОЕ |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |ОСБ 7492, Г. НОВОАЛТАЙСК). | |
| | | | | | | | |КОР/СЧЕТ | |
| | | | | | | | |30101810200000000604, БИК | |
| | | | | | | | |040173604 ОКПО 40839557, ІПН | |
| | | | | | | | |2225027037, КПП 22250100 | |
|--+----------------+---------------+-------------------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------------------+--------------------|
|20|ТОВ "УКРПОЛ-ЕКО"|ЛЬВІВСЬКА |80453, КАМ'ЯНКА- |0034792301 | 17,85 |Долар США |"PRIMA SP.Z.O.O"|ПОЛЬЩА, 41-404, MYSLOWICE, |Ст. 1 Закону України|
| | | |БУЗЬКИЙ Р-Н, | | | | |UL. FABRYCZNA, 14, REGON |"Про порядок |
| | | |С. ВЕЛИКОСІЛКИ | | | | |240046625, NIP 5472020886 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+---------------+-------------------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------------------+--------------------|
|21|ТОВ "КРАЯНЛІФТ" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0020982809 | 53,84 | Євро |"OU |ЕСТОНІЯ, FOSFORIIDI4, 74114, |Ст. 1 Закону України|
| | | |ВУЛ. КОСОВСЬКА, 2 | | | |"ESTVIPTRANS" |MAAROU, HANSABANK, |"Про порядок |
| | | | | | | | |LIIVALAIA 8, 15040, TALLIN, |здійснення |
| | | | | | | | |ESTONIA, SWIFT: HABAEE2X, |розрахунків в |
| | | | | | | | |DEUTSCHEBANK. FRANKFURT- |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |DEUTDEFF, OKOBANK, HELSINKI |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |OKOYFIHH, IBAN: | |
| | | | | | | | |EE952200221034308502 | |
|--+----------------+---------------+-------------------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 19.03.2009 )
|22|ВАТ |ПОЛТАВСЬКА |М. КРЕМЕНЧУК, |0005756783 | 160 |Долар США |"NOWY MYSTAL |ПОЛЬЩА, 42 - 300, MYSZKOW, |Ст. 2 Закону України|
| |"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ | |ВУЛ. ІВАНА | | | |SP.Z.O.O." |UL. PARTYZANOW, 21, BANK |"Про порядок |
| |СТАЛЕЛИВАРНИЙ | |ПРИХОДЬКА, 141 | | | | |PRZEMYSLOWO-HANDLOWY |здійснення |
| |ЗАВОД" | | | | | | |ODDZIAL W ZAWIERCIU POLSKA, |розрахунків в |
| | | | | | | | |SWIFT: BPHKPLPK, ACC. |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |77106000760000330000408028 |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+---------------+-------------------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------------------+--------------------|
|23|ВАТ |ПОЛТАВСЬКА |М. ЛУБНИ, ВУЛ. |0000480951 | 12,5 |Долар США |ІП |БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., |Ст. 1 Закону України|
| |"ЛУБНИФАРМ" | |ПЕТРОВСЬКОГО, 16 | | | |"ЛАТИНФАРМ" |Г. НЕСВИЖ, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, |"Про порядок |
| | | | | | | | |124, Р/Р 301 200 207 6519 |здійснення |
| | | | | | | | |В ОАО ЦБУ 111 "ПРИОРБАНК", |розрахунків в |
| | | | | | | | |МФО 153001749, ОКПО 37650454,|іноземній валюті" |
| | | | | | | | |УНП 190565791, ДИРЕКТОР - |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |РУСИНА Г.Л. | |
|--+----------------+---------------+-------------------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------------------+--------------------|
|24|ТОВ "ФУДЗ |РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, ВУЛ. |0032682860 | 3,4 |Долар США |"THAI LEE |ТАЇЛАНД, HEAD OFFICE: 2 SIO |Ст. 2 Закону України|
| |ТРЕЙД ГЛОБАЛ" | |КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, | | | |AGRICULTURE CO."|NARATHIWAT RATCHANAKA RIN 8, |"Про порядок |
| | | |112-А | | | | |TUNGWADDORN SATHORN |здійснення |
| | | | | | | | |BANGKOK 10120 THAILAND |розрахунків в |
| | | | | | | | |KASIKORN BANK 1SOI, |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |KASIKORN THAI RATBURANA RD., |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |BANGKOK 10140, THAILAND | |
| | | | | | | | |SWIFT: KASITHBK | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | |
| | | | | | тис.од.| | | | |
|--+---------------+------------+--------------------+----------+--------+-----------+--------------+-----------------------------+-------------------------|
|25|ЗАТ "НВО |СУМСЬКА |40020, М. СУМИ, |0004654431| 833 |Російський |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 166700, |Ст. 1 Закону України |
| |"ГІДРОМАШ" | |ВУЛ. СКРЯБІНА, 11 | | |рубль вип. |"НАРЬЯНМАР- |НАО, Г. НАРЬЯН-МАР, |"Про порядок здійснення |
| | | | | | | 1997 р. |НЕФТЕГАЗ" |П. ИСКАТЕЛЕЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ,|розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | |8/1667000, НЕНЕЦКИЙ |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, | |
| | | | | | | | |П. ИСКАТЕЛЕЙ ПРОЕЗД ЛАЯ | |
| | | | | | | | |ВОЖСКИЙ, 16, Р/С | |
| | | | | | | | |40702810715020101050 | |
| | | | | | | | |В ФКБ ПЕТРОКОММЕРЦ, | |
| | | | | | | | |БИК 041117916. ДИРЕКТОР - | |
| | | | | | | | |С.В.ГНАТЧЕНКО | |
|--+---------------+------------+--------------------+----------+--------+-----------+--------------+-----------------------------+-------------------------|
|26|ПП ДВОРНІЧЕНКО |ХАРКІВСЬКА |М. ЗМІЇВ, ВУЛ. |2579810957| 2,98 |Долар США |"СООО "ФИРМА |БІЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, УЛ. |Ст. 1 Закону України |
| |ВОЛОДИМИР | |50 РОКІВ КОМСОМОЛУ, | | | |ABC ПЛЮС" |ПОБЕДЫ, 31, КВ. 1, УНН |"Про порядок здійснення |
| |ОЛЕКСАНДРОВИЧ | |110, КВ. 32 | | | | |590618021, БАНК: В ФИЛИАЛЕ |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | |400 ГОУ ОАО АСБ БЕЛАРУСБАНК, |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |КОД 752, МФО 152101752, Р/С | |
| | | | | | | | |3012000011521, SWIFT: | |
| | | | | | | | |AKBBBY2X, ДИРЕКТОР - | |
| | | | | | | | |БАБКЕВИЧ А.Т. | |
|--+---------------+------------+--------------------+----------+--------+-----------+--------------+-----------------------------+-------------------------|
|27|ТОВ "КОДРУ" |ЧЕРНІВЕЦЬКА |СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, |0032115711| 7,2 |Долар США |"CORSO-COM" |МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. |Ст. 1 Закону України |
| | | |С. ЧУДЕЙ | | | | |ЗАДНІПРУ, 2/1-139, ІД Н. |"Про порядок здійснення |
| | | | | | | | |1006600051412, Р/Р |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | |22517058408038 |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |(ДОЛ. США), МФО MOBBMD22881 | |
| | | | | | | | |ВС "MOBIASBANCA" SA ФІЛ. ICAM| |
|--+---------------+------------+--------------------+----------+--------+-----------+--------------+-----------------------------+-------------------------|
|28|ТОВ |ЧЕРНІГІВСЬКА|14001, М. ЧЕРНІГІВ, |0032818144| 295,1 |Російський |"УКПП |БІЛОРУСЬ, 211070, |Ст. 1 Закону України |
| |"ЧЕРНІГІВВОВНА-| |ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНИКІВ, | | |рубль вип. |"ТОЛОЧИНСКАЯ |ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, |"Про порядок здійснення |
| |ПЛЮС" | |1 | | | 1997 р. |ТЕКСТИЛЬНАЯ |Г. ТОЛОЧИН, УЛ. ЕНГЕЛЬСА, 79,|розрахунків в іноземній |
| | | | | | | |ФАБРИКА" |Р/С 30122003282016 |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |(643) В ОТД. БЕЛАПБ Г.Т. | |
|--+---------------+------------+--------------------+----------+--------+-----------+--------------+-----------------------------+-------------------------|
|29|ДП З ІІ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032160392| 540 | Євро |"N.I.P.M. |КІПР, 1 STASINOU STREET, |Ст. 2 Закону України |
| |"СОЮЗКОНТРАКТ | |ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 4 | | | |(CYPRUS) |MITSI BUILDING 1, |"Про порядок здійснення |
| |ІНВЕСТ-МЕНТ" | | | | | |LIMITED" |ELEFTHERIAS SGUARE, 1060, |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | |NICOSIA |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+--------------------+----------+--------+-----------+--------------+-----------------------------+-------------------------|
|30|ПП |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0030020398| 13,5 | Євро |"MARR SPA" |ІТАЛІЯ, VIA SPAGNA, 20, |Ст. 2 Закону України |
| |"ДЖЕНЕРАЛФІРМ" | |ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 16| | | | |47900, RIMINI (RN) |"Про порядок здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+--------------------+----------+--------+-----------+--------------+-----------------------------+-------------------------|
|31|ПП ГНАТУШ Н.В. |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |2969821584| 1,6 | Євро |"GALAXY |ІТАЛІЯ, VIA CAPOZZOLI 84026 |Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. ПЕРОВА, 48, | | | |ITALIA S.N.C."|POSTGLIONE (SA) SALEMO |"Про порядок здійснення |
| | | |КВ. 108 | | | | | |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+------------+--------------------+----------+--------+-----------+--------------+-----------------------------+-------------------------|
|32|ТОВ "ВІКТОРІЯ- |М. КИЇВ |03148, КИЇВ, |0033445234| 56 |Долар США |"LIVNAT |ІЗРАЇЛЬ, NOAM BLDG 1 FLOOR |Ст. 1 Закону України |
| |ДІАМАНТ" | |ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 2 | | | |DIAMONDS |ROOM 113, DIAMOND EXCH. BLDG,|"Про порядок здійснення |
| | | | | | | |(1988) LTD" |52. BEZALEL STREET, RAMAT |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | |GAN ISRAEL |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+-----------+--------------+-----------------------------+-------------------------|
| | | | | | 15,1 |Долар США |"LIVNAT |ІЗРАЇЛЬ, NOAM BLDG 1 FLOOR |Ст. 5 Закону України |
| | | | | | | |DIAMONDS |ROOM 113, DIAMOND EXCH. |"Про операції з |
| | | | | | | |(1988) LTD" |BLDG, 52. BEZALEL STREET, |давальницькою сировиною |
| | | | | | | | |RAMAT GAN ISRAEL |у зовнішньоекономічних |
| | | | | | | | | |відносинах" ( 327/95-ВР )|
|--+---------------+------------+--------------------+----------+--------+-----------+--------------+-----------------------------+-------------------------|
|33|ТОВ "ГЕТЬМАН |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032524372| 1,2 | Євро |"PACIFIC |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1030|Ст. 2 Закону України |
| |ХОЛДИНГ | |ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, | | | |ENTERPRISES |15-THSTREET, NW, SUITE 920 |"Про порядок здійснення |
| | | |128 | | | |LLC" |WASHINGTON DC 20005 |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
05.02.2009 N 94
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | | тис.од.| | | | |
|--+-----------+--------+-----------------------+-----------+--------+-------------+--------------------+----------------------------+----------------------|
|34|ТОВ |М. КИЇВ |03150, М. КИЇВ, |0031353189 | 10,9 | Долар США |ТОВ "ЮНІОН-СТЕЙД" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105037,|Ст. 1 Закону України |
| |"КОМПАНІЯ | |ВУЛ. | | | | |М. МОСКВА, ІЗМАЙЛІВСЬКИЙ |"Про порядок |
| |"ХІМТРЕЙД" | |ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б | | | | |ПР-Т, 5, К. 2, ІНН |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | |7719253123, КПП 771901001, |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | |ОКПО 58704349 |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------+--------+-----------------------+-----------+--------+-------------+--------------------+----------------------------+----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КТК ІМПЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 120 від 16.02.2009 )
|35|ТОВ "КТК |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031900232 | 214,66 | Євро |"BIOPRESS AB" |ШВЕЦІЯ, KANNAV, 3B, 341 31 |Ст. 2 Закону України |
| |ІМПЕКС" | |ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, | | | | |LJUNGBY |"Про порядок |
| | | |120, КОРП. 1 | | | | | |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------+--------+-----------------------+-----------+--------+-------------+--------------------+----------------------------+----------------------|
|36|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032587872 | 40 | Євро |"SUIFENHE SENGUO |КИТАЙ, STR. NAMUCAI, |Ст. 2 Закону України |
| |"ЛІМБА" | |ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 5 | | | |WOOD INDUSTRY CO |SUIFENHE 157300, CHINE |"Про порядок |
| | | | | | | |LTD" |ENREGISTRE SOUS LE NR. |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | |2310812150816 |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------+--------+-----------------------+-----------+--------+-------------+--------------------+----------------------------+----------------------|
|37|ТОВ"МАСТЕР-|М. КИЇВ |М, КИЇВ, ПР-Т |0032373845 | 10,55 | Євро |"ИП "ВУДЕН ХАУС" |БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР-Т |Ст. 2 Закону України |
| |БУД" | |40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 97-А, | | | | |НЕЗАВИСИМОСТИ, 169-506, |"Про порядок |
| | | |КВ. 42 | | | | |УНП 190496425 |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
^ Наверх
© 2003-2018