Документ втратив чиннiсть!

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 787 від 12.12.94
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 січня 1995 р. за N 2/538

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
N 1235/1109 від 28.07.2017)

Про затвердження Типового статуту
відкритого акціонерного товариства

На виконання Указу Президента України від 26.11.94 р. N 699/94, з метою єдиного методологічного підходу, спрощення та скорочення терміну розробки статутів відкритих акціонерних товариств, НАКАЗУЄМО:

Затвердити Типовий статут відкритого акціонерного товариства (додається).

Міністр економіки України Р.В.Шпек

Голова Фонду державного майна України Ю.I.Єхануров

Затверджено спільним
наказом Фонду державного майна України
та Міністерства економіки України
від 12/13 грудня 1994 р. N 787/ N 177

Затверджую
_______________________________________________________________________
(назва державного органу приватизації)
_______________________________________________________________________
(посада)
_______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

"______" _______________ 199 __ р.

Типовий статут
відкритого акціонерного товариства

1. Загальні положення

1.1. Відкрите акціонерне Товариство "___________________________________________________________"

(далі - Товариство) засновано відповідно до рішення _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________(назва державного органу приватизації)

від "___" ___________ 199__р. N______ шляхом перетворення державного підприємства ___________________

__________________________________________________________________у відкрите акціонерне товариство(назва)

відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26 листопада 1994 р. N 699/94.

1.2. Назва Товариства ________________________________________________________________________
(повна, скорочена)

1.3. Місцезнаходження Товариства: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

2. Мета та предмет діяльності Товариства

2.1. Метою діяльності Товариства є: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

2.2. Предметом діяльності Товариства є: ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

3. Юридичний статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Товариство є правонаступником державного підприємства _____________________________________

______________________________________________________________________________________________(назва державного підприємства)

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником у власність;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний і інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується правлінням Товариства і реєструється в Торгово-промисловій палаті; печатку зі своєю назвою.

3.7. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

З моменту прийняття рішення про продаж акцій відкритого акціонерного Товариства застава їх майна здійснюється з дозволу відповідного органу приватизації.

3.8. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати у суді, арбітражному та третейському суді.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери;

- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;

- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.10. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства, можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються правлінням Товариства.

3.11. В період до прийняття рішення про продаж акцій Товариства, що є у державній власності, при вирішенні питань щодо оплати праці працівників, формування фонду споживання та відчуження майна, що входить до складу основних фондів Товариства, на Товариство поширюються норми чинного аконодавства України, встановлених для державних підприємств.

4. Засновник та акціонери Товариства

4.1. Засновником відкритого акціонерного Товариства є ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________(назва державного органу приватизації)

Акціонерами Товариства можуть бути: державні органи приватизації, а також фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Акціонери мають право:

- брати участь і голосувати на Загальних Зборах акціонерів особисто, або через своїх представників;

- обиратися й бути обраними до Органів Управління Товариством, які визначені у розділі 8 цього Статуту;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства;

- отримувати інформацію про діяльність Товариства, на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів. Копії повинні надаватись без затримки;

- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

4.2.1. Усі акціонери Товариства повинні бути занесені до Книги реєстрації акцій Товариства.

4.2.2. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством.

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів Товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

4.4. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.

5. Статутний фонд Товариства

5.1. Статутний фонд Товариства становить ____________________________ тис. крб.

5.2. Статутний фонд Товариства поділений на __________________________ простих іменних акцій номінальною вартістю 25000 крб. кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду.

5.4. Розмір статутного фонду після повної оплати усіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом:

- випуску нових акцій;

- обміну облігацій на акції;

- збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Рішення про збільшення статутного фонду приймається вищим органом Товариства.

5.5. Розмір статутного фонду може бути зменшений шляхом:

- зменшення номінальної вартості випущених акцій;

- зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Рішення про зменшення статутного фонду приймається Вищим органом Товариства. Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

5.6. Рішення про зміну розмірів статутного фонду набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

6. Акції Товариства

6.1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного фонду та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

7. Порядок розподілу прибутку та покриття витрат

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівнених до них витрат і витрат на оплату праці. Збалансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

7.3. Товариство створює:

- резервний (страховий) фонд;

- фонд сплати дивідендів;

- фонд накопичення;

- інші фонди.

7.3.1. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менше 25 відсотків статутного фонду Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланових витрат. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймається вищим органом Товариства.

7.3.2. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства за поданням правління Товариства. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. Сплата дивідендів здійснюється щорічно до _________________________________ шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або іншим чином за рішенням вищого органу Товариства.

7.3.3. Фонд накопичення створюється за рахунок чистого прибутку Товариства, шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менш 30 відсотків чистого прибутку. Розмір, порядок та напрями використання фонду затверджуються вищим органом Товариства за поданням правління Товариства.

7.3.4. За рішенням вищего органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

8. Органи управління Товариством

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- вищий орган Товариства;

- спостережна рада;

- правління Товариства;

- ревізійна комісія.

8.2. Вищий орган Товариства.

8.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. В період до проведення перших Загальних зборів акціонерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами, вищим органом Товариства є засновник, як єдиний акціонер.

8.2.2. Засновник, в особі ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________(назва державного органу приватизації)

здійснює управління Товариством шляхом прийняття рішень (розпоряджень) з питань, що віднесені до компетенції вищого органу Товариства. Засновник призначає своїх представників до органів управління Товариства та надає їм відповідні повноваження дорученнями.

8.2.3. Правомочність Загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

8.2.4. До компетенції вищого органу Товариства відносяться:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звіти про їх виконання;

- визначення організаційної структури Товариства;

- затвердження Статуту та внесення до нього змін та доповнень;

- обрання та відкликання членів спостережної ради Товариства;

- обрання та відкликання членів правління та ревізійної комісії Товариства;

- затвердження річних результатів діяльності Товариства, в тому числі його дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутків;

- визначення порядку покриття збитків;

- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, інших юридичних осіб, затвердження їх статутів та положень;

- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових та інших осіб Товариства;

- затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;

- прийняття рішень про придбання Товариством власних акцій;

- затвердження угод, укладених на суму, що перевишує _____________________ відсотків статутного фонду Товариства;

- визначення умов праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

- погодження угод про заставу майна Товариства;

- вищий орган Товариства може розглядати й інші питання діяльності Товариства.

8.2.5. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

а) зміна статуту Товариства;

б) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;

в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

8.2.6. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 20 відсотків голосів, а також на вимогу спостережної ради Товариства, у будь-який час і з будь-якого приводу.

8.2.7. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, або їх представники, що мають більш як 60 відсотків голосів. У випадку, якщо загальна кількість голосів не перевищує 60 відсотків, скликаються наступні збори не пізніше, ніж через один місяць після дня скликання перших зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та про порядок денний Загальних зборів акціонерів здійснюється правлінням Товариства.

8.2.8. Про проведення Загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально. Акціонери вважаються проінформованими про участь у річних Загальних зборах, якщо дата і місце проведення зборів друкувались у трьох центральних газетах за 45 днів до початку і не призначались на іншу дату. У випадку проведення позачергових зборів або якщо загальні збори призначені на інше число, усі акціонери повинні бути проінформавані про дату, місце та порядок денний зборів. Учасники зборів вважаються проінформованими, якщо Товариство опублікувало всю інформацію в трьох центральних газетах за 45 днів до початку зборів і надіслало цю інформацію поштою, кур'єром або по телефаксу кожному власнику іменної акції особисто. У випадку, якщо збори скликаються не правлінням Товариства, а акціонерами, які володіють у сукупності 20 відсотками голосів, Товариство сплачує всі витрати, пов'язані з інформуванням усіх акціонерів, а також надає списки акціонерів та їх адреси.

8.2.9. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос.

8.3. Спостережна рада.

8.3.1. У період до проведення перших Загальних зборів акціонерів, які можуть бути скликані після набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами, Спостережна рада є органом Товариства, яка з метою захисту інтересів держави та акціонерів здійснює контроль за діяльністю правління Товариства. Перші Загальні збори акціонерів, які можуть бути скликані після набуття прав власності на акції Товариства в процесі приватизації, можуть обирати нову Спостережну раду Товариства та визначити її компетенцію.

8.3.2. Спостережна рада Товариства складається з ________________________________________ членів.

До її складу входять представники:

від __________________________________________________________________________________ 1 чол.(назва державного органу приватизації)

від ___________________________________________________________________________________ 1 чол.(назва банківської установи)

від ___________________________________________________________________________________ 1 чол.(назва трудового колективу)

від ___________________________________________________________________________________ 1 чол.(назва галузевого міністерства, відомства)

від ___________________________________________________________________________________ 1 чол.(назва місцевого органу виконавчої влади)

від ___________________________________________________________________________________ 1 чол.(У випадку, коли підприємство відноситься до об'єкта приватизації групи Г,
до складу Спостережної ради входить представник Антимонопольного комітету)

8.3.3. Персональний склад Спостережної ради та зміни в ньому затверджуються вищим органом Товариства.

8.3.4. Спостережна рада:

- за рішенням вищого органу Товариства укладає контракт з головою правління Товариства (крім першого голови правління, що визначений у п.8.4.4. цього Статуту);

- затверджує за поданням голови правління персональний склад правління Товариства;

- погоджує проведення операцій розпорядження нерухомим майном Товариства, балансова вартість якого перевищує суму еквівалентну 2000 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент продажу;

- розглядає та затверджує звіти, які подає правління, ревізійна комісія за квартал та рік;

- аналізує дії правління щодо управління Товариством, реалізації, інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

- виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю правління Товариства;

- подає до органів приватизації пропозиції про особливості приватизації майна Товариства.

8.3.5. Голова Спостережної ради за дорученням та від імені Товариства підписує з головою правління контракт найму на посаду.

8.3.6. Спостережна рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;

- заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;

- припиняти повноваження членів правління, яких вона затверджувала;

- залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.3.7. Спостережна рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління Товариства.

8.3.8. Спостережна рада подає вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи спостережної ради незадовільною вищий орган Товариства вносить зміни до її складу.

8.3.9. Засідання Спостережної ради проводяться не рідше 1 разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів.

Рішення Спостережної ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним.

Позачергове засідання спостережної ради скликається на вимогу голови Спостережної ради, 1/3 її членів або правління Товариства.

8.3.10. Члени Спостережної ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.4. Правління Товариства.

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління.

8.4.2. До компетенції правління відносяться усі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції правління.

8.4.3. Правління обирається на один рік і підзвітне у своїй діяльності вищому органу та Спостережній раді і організує виконання їх рішень.

8.4.4. Правління Товариства складається з _______________________ членів. До складу Правління входять:

- Голова Правління;

- 1-й заступник Голови Правління;

- заступник Голови Правління;

- заступник Голови Правління;

- головний бухгалтер Товариства.

Першим Головою Правління є:

___________________________________________________________________________________________(назва посади керівника державного підприємства)

Наступного Голову Правління Товариства призначає вищий орган Товариства. Персональний склад правління затверджується Спостережною радою за поданням Голови Правління. Від імені та за дорученням вищого органу Товариства Голова Спостережної ради укладає контракт з головою правління. Такий порядок формування персонального складу правління товариства діє до перших Загальних зборів акціонерів, які можуть визначити новий порядок.

8.4.5. Голова Правління керує роботою правління. Голова Правління вправі без доручення здійснювати дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу Товариства та Спостережної ради, представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, організовувати ведення протоколів засідань правління.

Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління визначається в контракті, що укладається між Головою Правління та вищим органом Товариства.

8.4.6. Засідання правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні 1/2 його членів. Рішення правління приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.

Позачергове засідання правління скликається на вимогу Голови Правління або 1/3 його членів.

8.4.7. На підставі рішень, прийнятих правлінням, Голова Правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

8.5. Ревізійна комісія.

8.5.1. Перевірка господарсько-фінансової діяльності правління Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією, яка затверджується вищим органом Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, Спостережної ради, з власної ініціативи ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотків голосів.

8.5.2. Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу Товариства. Матеріали перевірок ревізійна комісія надає вищому органу Товариства та Спостережній раді. Комісія складається з ______________________ членів.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

8.5.3. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

8.5.4. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків ревізійної комісії вищий орган Товариства не має право затвердити річний баланс.

8.5.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Спостережної ради Товариства, у разі якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

9. Облік та звітність

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються вищим органом Товариства.

10. Порядок внесення змін до статуту

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства.

10.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

11. Припинення діяльності Товариства

11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства.

11.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

11.3. Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням вищого органу Товариства;

- на підставі рішення суду або арбітражного суду.

11.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження правління Товариства по управлінню справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних органів преси.

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.

11.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.