КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 травня 1999 р. N 876
Київ

Про деякі питання управління
Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком України

На виконання розпорядження Президента України від 20 травня 1999 р. N106 та з метою удосконалення структури і організації управління Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком України, створення умов для більш ефективної реалізації державою прав власника Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Перетворити Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України (далі - Ощадбанк) у відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (далі - Банк).

Установити, що Банк є правонаступником прав і обов'язків Ощадбанку.

2. Затвердити статутний фонд Банку у розмірі 158 млн. гривень із закріпленням у власності держави 100 відсотків акцій, що випускаються на величину його статутного фонду.

Рішення про зміну розміру статутного фонду Банку приймаються і затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. Установити, що:

Банк діє на підставі статуту, який затверджується спостережною радою Банку;

вищим органом управління Банку є спостережна рада, яка діє на підставі положення про неї, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

голова правління Банку призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України;

спостережна рада затверджує рішення голови правління про призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника, заступників голови правління та членів правління Банку.

4. Затвердити Положення про спостережну раду відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" та її склад (додаються).

5. Спостережній раді Банку:

у 5-денний термін затвердити статут відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України";

розробити і затвердити положення про ревізійну комісію Банку та її склад.

6. Узяти до відома, що Національний банк проведе реєстрацію Банку, а Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструє інформацію про випуск акцій і випуск акцій Банку до 1 червня 1999 року.

7. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України:

від 30 травня 1997 р. N 520 "Про тимчасову спостережну раду Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 23, с. 75);

від 15 березня 1999 р. N 374 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. N 520 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 429).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 1999 р. N 876

Положення
про спостережну раду відкритого акціонерного
товариства "Державний ощадний банк України"

1. Спостережна рада відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі - спостережна рада) є вищим органом управління відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі Банк).

2. Спостережна рада:

1) визначає основні напрями діяльності Банку у сфері розвитку ощадної справи, розрахунково-касового обслуговування населення, депозитної, кредитної, процентної та інвестиційної політики з метою забезпечення виконання економічних програм;

2) приймає рішення про затвердження статуту Банку та про внесення до нього змін, крім рішень, що стосуються зміни розміру статутного фонду;

3) установлює кількісний склад членів правління Банку;

4) за поданням голови правління затверджує рішення про призначення першого заступника і заступників голови та членів правління Банку;

5) затверджує річні результати діяльності Банку та встановлює порядок розподілу прибутку;

6) приймає рішення про виплату дивідендів, затверджує терміни та порядок виплати дивідендів;

7) визначає порядок покриття збитків;

8) приймає рішення та затверджує порядок створення, реорганізації дочірніх підприємств, затверджує положення про них та їх статути;

9) заслуховує звіти правління з основних питань діяльності Банку та затверджує його зведений баланс;

10) затверджує організаційну структуру Банку, граничну чисельність його працівників і посадові оклади голови та членів правління;

11) призначає у разі потреби позачергові аудиторські перевірки результатів фінансової діяльності Банку;

12) розробляє, затверджує положення про ревізійну комісію Банку та її склад, заслуховує звіти ревізійної комісії;

13) розглядає питання про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Банку в разі порушення ними законодавства;

14) має право делегувати функції з виконання окремих своїх повноважень правлінню Банку, які зазначені у підпунктах 11 та 13 цього Положення.

3. У своїй діяльності спостережна рада керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням.

4. Спостережна рада не втручається в оперативну діяльність Банку.

5. Спостережну раду очолює голова. Голова спостережної ради має заступника, який призначається головою ради.

6. Засідання спостережної ради проводяться не рідше ніж 2 рази на рік. Позачергові засідання скликаються на вимогу голови спостережної ради або за пропозицією не менш як трьох членів спостережної ради, а також на вимогу правління Банку.

Про проведення засідання члени спостережної ради сповіщаються персонально не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати засідання.

Засідання спостережної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як п'ять її членів.

Рішення спостережної ради приймаються більшістю голосів і мають обов'язковий характер. За однакової кількості голосів голос голови спостережної ради є вирішальним.

7. Спостережна рада формується в кількості не менш як сім осіб.

Кількісний і персональний склад спостережної ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

8. Члени спостережної ради несуть згідно із законодавством відповідальність за захист інтересів держави і Банку, збереження банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв'язку із здійсненням своїх повноважень.

У разі встановлення фактів порушення цих вимог Банк може звернутися до спостережної ради з клопотанням про звільнення від виконання обов'язків члена спостережної ради. Після розгляду такого клопотання спостережна рада подає свої пропозиції Кабінетові Міністрів України.

9. Матеріально-технічне, фінансове та інше забезпечення діяльності спостережної ради здійснюється Банком на підставі рішень спостережної ради.

Організаційне забезпечення діяльності спостережної ради покладається на її секретаріат, чисельність якого визначається спостережною радою за поданням її голови.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 1999 р. N 876

Склад
спостережної ради відкритого акціонерного
товариства "Державний ощадний банк України"

ПУСТОВОЙТЕНКО Валерій Павлович- Прем'єр-міністр України, голова ради

БЕЗСМЕРТНИЙ Роман Петрович- народний депутат України (за згодою)

БЕРАДЗЕ Георгій Ріносійович - завідуючий Відділом з питань державних фінансів та розвитку фінансових ринків Кабінету Міністрів України

ГОРБУЛІН Володимир Павлович - секретар Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

ГРИБКОВ Віктор Никифорович - голова правління Ощадбанку

ЗАЙЧУК Борис Олександрович- голова правління Пенсійного фонду

МІТЮКОВ Ігор Олександрович- Міністр фінансів

РОГОВИЙ Василь Васильович- Міністр економіки

ГЛУШКО Сергій Миколайович- заступник Голови Фонду державного майна

ПЛУЖНІКОВ Ігор Олександрович- народний депутат України (за згодою)

ХОРОШКОВСЬКИЙ Валерій Іванович- народний депутат України (за згодою)

ЮЩЕНКО Віктор Андрійович- Голова Національного банку (за згодою)