КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29 квітня 2016 р. N 360-р
Київ

Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН
від 20 липня 2015 р. N 2231 щодо Ісламської
Республіки Іран в частині персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів

1. У зв’язку з представленням 16 січня 2016 р. Раді Безпеки ООН звіту Генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), у якому засвідчується виконання Ісламською Республікою Іран заходів у ядерній сфері, передбачених пунктами 15.1-15.11 додатку V до Спільного всеосяжного плану дій, схваленого резолюцією Ради Безпеки ООН від 20 липня 2015 р. N 2231 щодо Ісламської Республіки Іран, відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про санкції" схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування таких персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (далі - санкції):

1) заборонити до 18 жовтня 2020 р. або до прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України (але не пізніше 18 жовтня 2020 р.) в’їзд на територію України або транзит через її територію фізичних осіб за переліком згідно з додатком 1.

Зазначена санкція не застосовується у разі, коли:

Рада Безпеки ООН у кожному окремому випадку прийме рішення про те, що така поїздка є гуманітарною необхідністю, у тому числі для виконання релігійних обов’язків;

Рада Безпеки ООН дійде висновку, що звільнення від дії зазначеної санкції будь-яким іншим чином сприятиме досягненню цілей резолюції Ради Безпеки ООН від 20 липня 2015 р. N 2231, у тому числі у разі застосування статті XV Статуту МАГАТЕ.

Застосування цієї санкції не повинно мати наслідком відмову у в’їзді на територію України громадянам України;

2) вжити до 18 жовтня 2023 р. або до прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України (але не пізніше 18 жовтня 2023 р.) заходів до накладення арешту (зупинення видаткових операцій на рахунках) на кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси, які розміщені на території України і перебувають у власності або під контролем фізичних осіб, зазначених у додатку 1 до цього розпорядження, та юридичних осіб, зазначених у додатку 2 до цього розпорядження, чи юридичних осіб, які контролюються ними чи діють від їх імені, та юридичних осіб, які контролюються ними чи перебувають у їх власності, у тому числі заборонити надання громадянами України або будь-якими фізичними чи юридичними особами на території України коштів, фінансових активів та економічних ресурсів фізичним чи юридичним особам, зазначеним у додатках 1 і 2 до цього розпорядження, або для використання в їх інтересах, а також на кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси інших фізичних чи юридичних осіб, які за рішенням Ради Безпеки ООН будуть встановлені як такі, що беруть участь в ядерній діяльності Ісламської Республіки Іран, чутливій в плані розповсюдження, або безпосередньо пов’язані з нею, або надають їй сприяння всупереч зобов’язанням Ісламської Республіки Іран за Спільним всеосяжним планом дій, беруть участь у розробці Ісламською Республікою Іран систем доставки ядерної зброї, зокрема шляхом участі в закупівлях заборонених предметів, товарів, обладнання, матеріалів і технологій, чи надають їй підтримку, або фізичних чи юридичних осіб, які контролюються ними або діють від їх імені, та юридичних осіб, які контролюються ними або перебувають в їх власності, у тому числі незаконними шляхами;

3) санкції, зазначені у підпункті 2 пункту 1 цього розпорядження, не будуть застосовуватися щодо коштів, фінансових активів та економічних ресурсів, які за рішенням державних органів:

необхідні для покриття основних витрат, включаючи оплату продуктів харчування, оренди житла або іпотечного кредиту, ліків та медичного лікування, податків, страхових внесків чи комунальних послуг, або виключно для оплати в розумних межах послуг спеціалістів та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням юридичних послуг, або сплатою зборів чи платою за обслуговування відповідно до законів України у зв’язку із звичайним зберіганням або підтриманням суми коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів, на які накладено арешт (зупинено видаткові операції на рахунках) згідно з підпунктом 2 пункту 1 цього розпорядження після того, як Раді Безпеки ООН через Міністерство закордонних справ буде надіслано повідомлення про намір надати дозвіл на доступ до таких коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів, та за відсутності негативного рішення Ради Безпеки ООН протягом п’яти робочих днів з дати надходження повідомлення;

необхідні для покриття надзвичайних витрат за умови надіслання Раді Безпеки ООН через Міністерство закордонних справ повідомлення про прийняття такого рішення та його схвалення Радою Безпеки ООН;

необхідні для реалізації проектів співробітництва в цивільній ядерній сфері, зазначених у Додатку III до Спільного всеосяжного плану дій, за умови повідомлення Раді Безпеки ООН через Міністерство закордонних справ про таке рішення та його схвалення Радою Безпеки ООН;

є предметом стягнення згідно із судовим, адміністративним або арбітражним рішенням, або відповідним забезпечувальним заходом. У цьому випадку такі кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси можуть використовуватися для виконання такого рішення або цього заходу за умови, що рішення про це прийнято до 18 жовтня 2015 р. та не спрямовано на задоволення інтересів фізичних чи юридичних осіб, зазначених в підпункті 2 пункту 1 цього розпорядження, та Раді Безпеки ООН повідомлено про це через Міністерство закордонних справ;

необхідні для виконання діяльності, безпосередньо пов’язаної з предметами, зазначеними в пункті 2 додатка В до резолюції Ради Безпеки ООН від 20 липня 2015 р. N 2231, або будь-якої іншої діяльності, необхідної для виконання Спільного всеосяжного плану дій, за умови повідомлення Раді Безпеки ООН через Міністерство закордонних справ про таке рішення та його схвалення Радою Безпеки ООН;

4) дозволяється поповнення рахунків, які заарештовані згідно з підпунктом 2 пункту 1 цього розпорядження, за рахунок відсотків або інших надходжень, які належать за цими рахунками, або виплат за контрактами, угодами чи зобов’язаннями, які виникли до 18 жовтня 2015 р., за умови, що будь-які такі відсотки, інші надходження та виплати також будуть підпадати під дію цього розпорядження і заарештовані;

5) застосування санкцій, зазначених у підпункті 2 пункту 1 цього розпорядження, не повинно заважати здійсненню виплат за контрактами, які були укладені фізичними чи юридичними особами, зазначеними у додатках 1 і 2, до 18 жовтня 2015 р. за умови, що за рішеннями відповідних державних органів:

контракт не пов’язаний з будь-якими забороненими предметами, матеріалами, обладнанням, товарами, технологіями, наданням допомоги, професійною підготовкою, фінансовою допомогою, інвестиціями, брокерськими або іншими послугами, зазначеними у додатку В до резолюції Ради Безпеки ООН від 20 липня 2015 р. N 2231;

виплати не проводяться безпосередньо або опосередковано фізичним чи юридичним особам, зазначеним у додатках 1 і 2.

Міністерство закордонних справ буде інформувати Раду Безпеки ООН про намір України надати дозвіл на зняття з цією метою арешту (відновлення видаткових операцій на рахунках) на кошти, інші фінансові активи або економічні ресурси за десять робочих днів до надання такого дозволу.

2. Органам виконавчої влади надавати Міністерству закордонних справ інформацію:

про наміри застосування положень підпункту 3 пункту 1 цього розпорядження для подальшого інформування Міністерством закордонних справ Ради Безпеки ООН з метою отримання її дозволу;

про наміри застосування положень, передбачених підпунктом 5 пункту 1 цього розпорядження, для її подальшого представлення Міністерством закордонних справ Раді Безпеки ООН.

3. Міністерству закордонних справ доводити до відома відповідних органів державної влади інформацію про рішення Ради Безпеки ООН, необхідні для виконання цього розпорядження.

4. Органам виконавчої влади забезпечити в межах своїх повноважень здійснення заходів, передбачених цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2016 р. N 360-р

Перелік
фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)

Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2016 р. N 360-р

Перелік
юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)