Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фінансового моніторингу

ЛИСТ
25.04.2016 N 25-0004/35888

(Лист втратив свою актуальність на підтставі Листа
Національного банку України
N 18-0007/30392 від 01.06.2018 р.)

Банкам України
Незалежній асоціації банків України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"

Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Національний банк України, ураховуючи запити банків щодо використання банками, філіями іноземних банків вимог наказу Міністерства фінансів України від 29.01.2016 року N 24 "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення" (далі - наказ)¹, який набирає чинності з 25 квітня 2016 року, повідомляє таке.

____________

¹ зареєстрований в Міністерстві фінансів України 16.02.2016 за N 241/28371.

Суб'єктам первинного фінансового моніторингу - банкам, філіям іноземних банків (далі - банки) до внесення відповідних змін до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.06.2003 N 233, при формуванні в електронному вигляді файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом та банками, а також при унесенні до реєстру фінансових операцій банку даних, передбачених підпунктами 7, 12, 13 пункту 84 розділу VI Положення N 417, після набрання наказом чинності рекомендуємо користуватися відповідними довідниками, які додаються до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, яка затверджена пунктом 2 наказу.

В. о. заступника Голови К. В. Рожкова