МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 240 від 07.11.2000

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 січня 2001 р. за N 89/5280

Про порядок прийняття та розгляду Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України документів для отримання
індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових
інвестицій за межами України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекономіки,
європ. інтеграції
N 245 від 22.10.2001
N 70 від 11.03.2002
N 260 від 22.09.2003

Наказом Міністерства економіки
N 497 від 13.12.2005

Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
N 204 від 07.11.2011 )

( У назві та тексті Наказу, а також Порядку слова
"Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України",
"департамент торговельних обмежень та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю", "управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю", "управління правового
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності",
"управління зовнішньоекономічної політики" в
усіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство економіки України",
"департамент зовнішньоекономічної політики",
"відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю",
"відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності",
"відділ з питань розвитку експорту" у відповідному відмінку
згідно з Наказом Міністерства економіки
N 497 від 13.12.2005 )

( У тексті наказу, Порядку слова "Міністерство економіки
України", "Мінекономіки" у всіх відмінках замінено
відповідно словами "Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції України" у відповідних відмінках
згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції
N 245 від 22.10.2001 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 229 "Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України і Положення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України" (зі змінами, унесеними постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1336 та від 4 жовтня 2000 р. N 1505 НАКАЗУЮ:

1. Установити, що видачу індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України здійснює відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій департаменту зовнішньоекономічної діяльності разом з відділом правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності юридичного департаменту та Державним інформаційно-аналітичним центром моніторингу зовнішніх товарних ринків "Держзовнішінформ". ( Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 204 від 07.11.2011 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції N 70 від 11.03.2002 )

3. Затвердити:

Порядок прийняття та розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України документів для отримання індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України (додається); ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 204 від 07.11.2011 )

форму індивідуальної ліцензії на здійснення майнових інвестицій за межами України (додається);

кошторис витрат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, пов'язаних з оформленням та видачею індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України (додається). ( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 204 від 07.11.2011 )

4. Установити, що індивідуальні ліцензії на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України мають право підписувати перший заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату, заступник Міністра згідно з розподілом обов'язків. ( Пункт 4 в редакції Наказу Мінекономіки, європ.інтеграції N 245 від 22.10.2001, із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 260 від 22.09.2003; в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 204 від 07.11.2011 )

5. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю департаменту зовнішньоекономічної політики (Жижко О.А.) разом з головним юридичним управлінням (Медвецький А.Т.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Мін'юсту в установлений законодавством термін та забезпечити його подальше супроводження.

6. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю департаменту зовнішньоекономічної політики (Жижко О.А.) разом з адміністративним департаментом (Іскра А.I.) після державної реєстрації цього наказу довести його до відома Державної митної служби України, Державного комітету статистики України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Фонду державного майна України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гончарука А.I.

Міністр економіки В.Роговий

Затверджено
Наказ Міністерства економіки
України
07.11.2000 N 240

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 січня 2001 р. за N 89/5280

Порядок
прийняття та розгляду Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України документів для отримання
індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами
майнових інвестицій за межами України

( У тексті Порядку слова "відділ з питань розвитку експорту"
в усіх відмінках виключено; у заголовку та тексті Порядку
слова "Міністерство економіки України", "департамент
зовнішньоекономічної політики", "відділ контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України", "департамент зовнішньоекономічної
діяльності", "відділ державного регулювання
зовнішньоекономічних операцій" у відповідному відмінку
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 204 від 07.11.2011 )

1. Цей Порядок визначає прийняття та розгляд документів, необхідних для отримання індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України (далі - індивідуальна ліцензія), а також підстави для відмови у видачі індивідуальної ліцензії та для її анулювання.

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх резидентів України незалежно від форм власності та місця реєстрації.

3. Заявник відповідає за достовірність документів, що надаються до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України для отримання індивідуальних ліцензій.

4. Розгляд документів, необхідних для отримання індивідуальних ліцензій, здійснюється відділом державного регулювання зовнішньоекономічних операцій за участю відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, а за потреби - інших управлінь.

5. Для отримання індивідуальних ліцензій резиденти подають до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України документи, визначені пунктом 3 Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України (далі - Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 229 (зі змінами і доповненнями). Зазначені документи приймаються в установленому порядку працівниками департаменту документального забезпечення. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 204 від 07.11.2011 )

6. Документи, подані з порушенням вимог Положення, до розгляду не приймаються та повертаються заявнику.

Дата приймання документів ставиться на листі-зверненні заявника.

7. Прийняті на розгляд документи відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій заносить у книгу обліку, після чого до них додається лист-узгодження, разом з яким документи направляються на розгляд (експертизу) до відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, а за потреби - до інших управлінь.

8. Зазначені в пункті 4 управління згідно з цим Порядком та в межах своєї компетенції здійснюють розгляд документів з таких питань:

відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій розглядає документи про застосування до резидента спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), та наявність фактів порушення установлених термінів проведення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями;

відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності здійснює експертизу документів щодо відповідності їх чинному законодавству України та міжнародним зобов'язанням України;

Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків "Держзовнішінформ" розглядає документи про відповідність цінових умов здійснення майнової інвестиції до існуючої кон'юнктури ринку. ( Абзац четвертий пункту 8 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 204 від 07.11.2011 )

9. Інформація, наведена в поданих для розгляду документах, є конфіденційною і не підлягає розголошенню.

10. Відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій, з урахуванням висновків інших управлінь, здійснює остаточний розгляд документів і видачу індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України, зазначених у статті 3 Указу Президента України від 13 вересня 1995 року N 839/95 "Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України", або готує вмотивовану відмову у видачі індивідуальної ліцензії.

11. Підставою для відмови у видачі ліцензії є:

відсутність документів (документа), перелічених у п. 3 Положення;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства України;

виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

порушення проти заявника справи про банкрутство;

перебування майна заявника в податковій заставі у зв'язку із заборгованістю зі сплати податків та внесення інших загальнодержавних платежів;

заборона або обмеження щодо іноземних інвестицій, передбачені законодавством України та/або законодавством країни, де розміщуються інвестиції;

застосування до заявника на момент здійснення інвестицій спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), або наявність фактів порушення установлених термінів проведення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.

12. Підставами для анулювання ліцензії є:

порушення отримувачем ліцензії її умов, вимог законодавства України;

письмова відмова від здійснення інвестиції;

припинення інвестиційної діяльності (за умови подання документів, що це підтверджують).

13. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглядає подані для видачі індивідуальної ліцензії документи протягом 15 робочих днів, починаючи з дня звернення.

14. Заявник має право доопрацювати документи згідно з вимогами чинного законодавства України і подати їх на повторний розгляд.

15. Повторний розгляд документів здійснюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі України протягом 15 робочих днів.

16. Термін дії індивідуальної ліцензії визначається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, виходячи з необхідних для здійснення майнових інвестицій за межами України термінів.

17. Індивідуальні ліцензії видаються особі, яка має доручення від заявника на отримання ліцензії.

18. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про анулювання ліцензії в триденний термін доводиться до відома Державної митної служби України, Державної служби статистики України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Фонду державного майна України та заявника. ( Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 204 від 07.11.2011 )

Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко