МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
08.02.2011 N 120

Про внесення змін до наказу Міністерства
економіки від 24.03.2009 N 268

У зв'язку з надходженням до Міністерства економіки додаткових матеріалів щодо іноземного суб'єкта господарської діяльності ТОВ "Салым Трейдинг" (Казахстан), до якого застосовано спеціальну санкцію згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 13.01.2011 N 8/16-142), наказую:

1. Позицію 19 додатка 3 до наказу Міністерства економіки від 24.03.2009 N 268 викласти у новій редакції згідно з додатком до цього наказу.

2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства
економіки України А.А.Максюта

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.02.2011 N 120

                             ПЕРЕЛІК
          іноземних суб'єктів господарської діяльності,
                  до яких застосовано спеціальну
           санкцію - індивідуальний режим ліцензування
                 зовнішньоекономічної діяльності
                       на території України

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |     Назва     |       Адреса       |  Сума  |  Валюта  |     Назва     |    Область   |    Адреса      |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|    Підстава   |
|   |  нерезидента  |     нерезидента    |заборг. |          |   резидента   |              |  резидента     |          |             |               |
|   |               |                    |  тис.  |          |               |              |                |          |             |               |
|   |               |                    |  од.   |          |               |              |                |          |             |               |
|---+---------------+--------------------+--------+----------+---------------+--------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|19 |ТОВ "САЛЫМ     |КАЗАХСТАН,          |102,91  |Долар     |ТОВ "РАДО      |АВТОНОМНА     |М. СІМФЕРОПОЛЬ  |0035109909|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
|   |ТРЕЙДИНГ"      |Г. КОСТАНАЙ,        |        |США       |И КО"          |РЕСПУБЛІКА    |ВУЛ.            |          |України "Про |вих. від       |
|   |               |УЛ. ТОЛСТОГО, 67/   |        |          |               |КРИМ          |НАБЕРЕЖНА, 44   |          |порядок      |17.02.2009     |
|   |               |Г. КОСТАНАЙ,        |        |          |               |              |                |          |здійснення   |N 1815/5/22-   |
|   |               |УЛ. ГЕРЦЕНА, 11.    |        |          |               |              |                |          |розрахунків в|6016 вх. від   |
|   |               |DEUTSCHE BANK TRUST |        |          |               |              |                |          |іноземній    |19.02.2009     |
|   |               |COMPANY AMERSCAS,   |        |          |               |              |                |          |валюті"      |N 07/11107-09, |
|   |               |NEW YORK, SWIFT:    |        |          |               |              |                |          |( 185/94-ВР )|Головного      |
|   |               |BKTRUS33,           |        |          |               |              |                |          |             |управління СБУ |
|   |               |БАНК: TSESNABANK,   |        |          |               |              |                |          |             |в АР Крим вих. |
|   |               |ASTANA, ACC.        |        |          |               |              |                |          |             |від 20.02.2009 |
|   |               |04413697.           |        |          |               |              |                |          |             |N 76/36/16510  |
|   |               |SWIFT: TSESKZKA     |        |          |               |              |                |          |             |вх.            |
|   |               |                    |        |          |               |              |                |          |             |від 26.02.2009 |
|   |               |                    |        |          |               |              |                |          |             |N 08/12937-09  |
|   |               |                    |--------+----------+---------------+--------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|   |               |                    | 89,84  |Долар     |ПП             |ПОЛТАВСЬКА    |36009, М.       |0034322656|Ст. 2 Закону |Матеріали      |
|   |               |                    |        |США       |"КОМПАНІЯ      |              |ПОЛТАВА, ВУЛ.   |          |України "Про |Управління СБУ |
|   |               |                    |        |          |НОРД ЛТД"      |              |СТЕПАНА         |          |порядок      |в Полтавській  |
|   |               |                    |        |          |               |              |КОНДРАТЕНКА, 6  |          |здійснення   |області вих.   |
|   |               |                    |        |          |               |              |ОФ. 210. Р/Р    |          |розрахунків в|від 13.01.2011 |
|   |               |                    |        |          |               |              |26001301000474  |          |іноземній    |N 8/16-142 вх. |
|   |               |                    |        |          |               |              |В ПОЛТАВСЬКІЙ   |          |валюті"      |від 20.01.2011 |
|   |               |                    |        |          |               |              |ФІЛІЇ ВАТ "ВТБ  |          |( 185/94-ВР )|N 08/7925-11   |
|   |               |                    |        |          |               |              |БАНК", МФО      |          |             |               |
|   |               |                    |        |          |               |              |331876.         |          |             |               |
|   |               |                    |        |          |               |              |ДИРЕКТОР -      |          |             |               |
|   |               |                    |        |          |               |              |СИНОПОЛЕЦЬ В. А.|          |             |               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга