МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.01.2011 N 56

Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземного
суб'єкта господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 421 від 16.05.2011 )

За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 24.12.2010 N 16952/5/22-6016, вх. від 24.12.2010 N 07/99332-10 наказую:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 15.02.2011 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до іноземного суб'єкта господарської діяльності, зазначеного в додатку до цього наказу, зупинивши дію наказу від 26.02.2010 N 188 в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до цього іноземного суб'єкта господарської діяльності.

2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Голова комісії з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта

Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
26.01.2011 N 56

                             ПЕРЕЛІК
                іноземних суб'єктів господарської
            діяльності, до яких застосовано спеціальну
        санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
                 діяльності на території України

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|   Назва   |  Адреса   |  Сума  |Валюта|  Назва  |Область|    Адреса     |Код згідно|N наказу, яким |Тип порушення|
| |нерезидента|нерезидента|заборг.,|      |резидента|       |   резидента   | з ЄДРПОУ |  була заст.   |             |
| |           |           |  тис.  |      |         |       |               |          |  спецсанкція  |             |
| |           |           |  од.   |      |         |       |               |          |               |             |
|-+-----------+-----------+--------+------+---------+-------+---------------+----------+---------------+-------------|

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "OP EXIMENERGO LIMITED" починаючи з 15.05.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 421 від 16.05.2011 )

|1|"OP        |КІПР,      |18442,00|Долар |ТОВ      |М. КИЇВ|01033, М. КИЇВ,|0021631450|Наказ          |Ст. 2 Закону |
| |EXIMENERGO |AISOPOU, 2 |        |США   |"АСТІКА" |       |ВУЛ.           |          |N 188          |України "Про |
| |LIMITED"   |AGIOS      |        |      |         |       |САКСАГАНСЬКОГО,|          |               |порядок      |
| |           |NICOLAOS,  |        |      |         |       |57-Б           |          |від            |здійснення   |
| |           |P.C. 3100, |        |      |         |       |               |          |26.02.2010     |розрахунків в|
| |           |LIMASSOL.  |        |      |         |       |               |          |               |іноземній    |
| |           |CY21 0050  |        |      |         |       |               |          |               |валюті"      |
| |           |0240 0002  |        |      |         |       |               |          |               |( 185/94-ВР )|
| |           |4007 4390  |        |      |         |       |               |          |               |             |
| |           |9301, WITH |        |      |         |       |               |          |               |             |
| |           |HELLENIC   |        |      |         |       |               |          |               |             |
| |           |BANK LTD   |        |      |         |       |               |          |               |             |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник начальника відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності І.В.Лимар