ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
04.06.2003 N 231

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 червня 2003 р. за N 455/7776

Про процедуру закриття
анонімних валютних рахунків та кодованих рахунків
фізичних осіб (резидентів і нерезидентів)
в іноземній та національній валюті України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку
N 457 від 08.10.2010 )

На виконання пункту 4 розділу II Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 485-15 ) та відповідно до пункту 4 статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Банкам:

до 11.07.2003 закрити анонімні валютні та кодовані рахунки в іноземній та національній валюті фізичних осіб (резидентів і нерезидентів);

залишки коштів за цими рахунками, включаючи нараховані відсотки, обліковувати за балансовим рахунком 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (зі змінами); ( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 457 від 08.10.2010 )

за зверненнями клієнтів повертати кошти з рахунку 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" шляхом перерахування їх у повній сумі на власні поточні чи вкладні (депозитні) рахунки, відкриті ними в банках України відповідно до вимог законодавства України, з обов'язковою ідентифікацією цих клієнтів.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку України від 23.12.98 N 540 "Про затвердження Інструкції про порядок закриття діючих анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) або трансформації цих рахунків у інші рахунки" (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 816/3256) і від 06.03.2001 N 95 "Про визнання такою, що втратила чинність, Інструкції про порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) у іноземній та національній валюті України" (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.03.2001 за N 260/5451).

3. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) і територіальні управління Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України (крім пункту 2, який набирає чинності з 11.07.2003).

Голова С.Л.Тігіпко