МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.08.2010 N 956

Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території
України - до іноземного суб'єкта
господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
N 1484 від 25.11.2010 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 24.06.2010N7432/5/22-6016, вх. від 29.06.2010 N 07/44755-10 наказую:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 17.08.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземного суб'єкта господарської діяльності, зазначеного в додатку до цього наказу, зупинивши дію спеціальної санкції - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України, застосованої до цього іноземного суб'єкта господарської діяльності.

2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Міністр економіки України В.П.Цушко

Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
02.08.2010 N 956

                             ПЕРЕЛІК
          іноземних суб'єктів господарської діяльності,
                 до яких зупинено дію спеціальної
           санкції - індивідуальний режим ліцензування
           зовнішньоекономічної діяльності на території
                України та застосовано спеціальну
        санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
                 діяльності на території України

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва нерезидента |      Адреса     |  Сума  |Валюта|  Назва   |    Область     |Адреса резидента|Код згідно|Тип порушення|   N та дата   |   Підстава   |
| |                  |   нерезидента   |заборг.,|      |резидента |                |                | з ЄДРПОУ |             |   наказу на   |              |
| |                  |                 |  тис.  |      |          |                |                |          |             |  застосування |              |
| |                  |                 |  од.   |      |          |                |                |          |             | спец. санкції |              |
|-+------------------+-----------------+--------+------+----------+----------------+----------------+----------+-------------+---------------+--------------|
|(  Щодо  переведення  на  індивідуальний  режим  ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності TOC "ASTANA-COSMETIKS" починаючи з
17.11.2010  див.  Наказ  Міністерства  економіки  N  1484
від 25.11.2010 )
|1|TOC               |КАЗАХСТАН, Г.    |  128,6 |Долар |ТОВ "АВІТО|ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М.              |0032816200|Ст. 2 Закону |Наказ від      |Матеріали ДПАУ|
| |"ASTANA-COSMETIKS"|АСТАНА, УЛ.      |        |  США |БРЕНД     |                |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|          |України "Про |08.07.2009     |вих. від      |
| |                  |АКЖАЙЫК, 28 - 29.|        |      |КОМПАНІ"  |                |ВУЛ. ТОМСКЬКА,  |          |порядок      |N 681          |29.05.2009    |
| |                  |ФАО              |        |      |          |                |288             |          |здійснення   |               |N             |
| |                  |"БАНКЦЕНТКРЕДИТ",|        |      |          |                |                |          |розрахунків в|               |6357/5/22-6016|
| |                  |Г. АСТАНА. P/C   |        |      |          |                |                |          |іноземній    |               |вх. від       |
| |                  |USD 501070717,   |        |      |          |                |                |          |валюті"      |               |02.06.2009    |
| |                  |БИК 195301723,   |        |      |          |                |                |          |( 185/94-ВР )|               |N 07/44755-09 |
| |                  | РНН 620300220514|--------+------+----------+----------------+----------------+----------+-------------+---------------+--------------|
| |                  |                 |  14,80 |Долар |ТОВ "ПЕРША|ДОНЕЦЬКА        |83014, М.       |0033136219|Ст. 1 Закону |               |Матеріали ДПАУ|
| |                  |                 |        |  США |ПАРФУМЕРНА|                |ДОНЕЦЬК, ПР.    |          |України "Про |               |вих. від      |
| |                  |                 |        |      |КОМПАНІЯ" |                |ДЗЕРЖИНСЬКОГО,  |          |порядок      |               |24.06.2010    |
| |                  |                 |        |      |          |                |24              |          |здійснення   |               |N             |
| |                  |                 |        |      |          |                |                |          |розрахунків в|               |7432/5/22-6016|
| |                  |                 |        |      |          |                |                |          |іноземній    |               |вх. від       |
| |                  |                 |        |      |          |                |                |          |валюті"      |               |29.06.2010    |
| |                  |                 |        |      |          |                |                |          |( 185/94-ВР )|               |N 07/44755-10 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга