МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.06.2010 N 754

Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності

За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016, вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10 наказую:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 20.07.2010 скасувати дію спеціальної санкції - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Міністр економіки України В.П.Цушко

Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.06.2010 N 754

                             ПЕРЕЛІК
          іноземних суб'єктів господарської діяльності,
                  до яких застосовано спеціальну
                  санкцію - тимчасове зупинення
                 зовнішньоекономічної діяльності
                       на території України

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|   Назва   |    Адреса   |  Сума   |Валюта |    Назва     |  Область  | Адреса резидента |Код згідно|   N та дата   |    Тип      |
| |нерезидента| нерезидента |заборг., |       |  резидента   |           |                  | з ЄДРПОУ |   наказу на   | порушення   |
| |           |             |тис.од.  |       |              |           |                  |          |  застосування |             |
| |           |             |         |       |              |           |                  |          | спец. санкції |             |
|-+-----------+-------------+---------+-------+--------------+-----------+------------------+----------+---------------+-------------|
|1|"ANT-SUPER-|МОЛДОВА,     |  35,26  | Долар |ТОВ           |  ДОНЕЦЬКА |ЮР. АДР.: 83112,  |0024802690|               |Ст. 1 Закону |
| |LANT       |РЕСПУБЛІКА,  |         |  США  |"ДОМОТЕХНИКА- |           |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.  |          |Наказ N 1322   |України "Про |
| |S.R.L."    |М. КИШИНЕВ,  |         |       |НОРД"         |           |ЖУКОВСЬКОГО, 2,   |          |від 25.11.2009 |порядок      |
| |           |БУЛ. ТРОЯН,  |         |       |              |           |ФАКТ. АДР.:       |          |               |здійснення   |
| |           |9, КВ. 32;   |         |       |              |           |83016, М. ДОНЕЦЬК,|          |               |розрахунків  |
| |           |Р/Р          |         |       |              |           |ВУЛ.              |          |               |в іноземній  |
| |           |222458560184,|         |       |              |           |ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА,|          |               |валюті"      |
| |           |МФО          |         |       |              |           |13                |          |               |( 185/94-ВР )|
| |           |280101856,   |         |       |              |           |                  |          |               |             |
| |           |В/Р          |         |       |              |           |                  |          |               |             |
| |           |222458560184 |         |       |              |           |                  |          |               |             |
| |           |840 В        |         |       |              |           |                  |          |               |             |
| |           |"УНІБАНК",   |         |       |              |           |                  |          |               |             |
| |           |МФО          |         |       |              |           |                  |          |               |             |
| |           |280101856    |         |       |              |           |                  |          |               |             |
|-+-----------+-------------+---------+-------+--------------+-----------+------------------+----------+---------------+-------------|
|2|"ETK PTE   |СІНГАПУР, 1  |116465,10| Долар |ВАТ           |  ДОНЕЦЬКА |87500,            |0000191158|               |Ст. 1 Закону |
| |LTD"       |SOPHIA ROAD  |         |  США  |"МЕТАЛУРГІЙНИЙ|           |М. МАРІУПОЛЬ,     |          |Наказ N 268    |України "Про |
| |           |NR 04-07,    |         |       |КОМБІНАТ      |           |ВУЛ.              |          |від 24.03.2009 |порядок      |
| |           |PEACE CENTRE |         |       |АЗОВСТАЛЬ"    |           |ЛЕПОРСЬКОГО, 1    |          |               |здійснення   |
| |           |228149. ACC  |         |       |              |           |                  |          |               |розрахунків  |
| |           |0835-107488- |         |       |              |           |                  |          |               |в іноземній  |
| |           |72 USD, 0835-|         |       |              |           |                  |          |               |валюті"      |
| |           |107488-72-1  |         |       |              |           |                  |          |               |( 185/94-ВР )|
| |           |EUR, IBAN:   |         |       |              |           |                  |          |               |             |
| |           |CH97 0483    |         |       |              |           |                  |          |               |             |
| |           |5010 7488    |         |       |              |           |                  |          |               |             |
| |           |7200 1, BANK |         |       |              |           |                  |          |               |             |
| |           |CREDIT       |         |       |              |           |                  |          |               |             |
| |           |SUISSE,      |         |       |              |           |                  |          |               |             |
| |           |PARADEPLATZ  |         |       |              |           |                  |          |               |             |
| |           |88001 ZURICH,|         |       |              |           |                  |          |               |             |
| |           |SWIFT CRES   |         |       |              |           |                  |          |               |             |
| |           |CH ZZ 80A    |         |       |              |           |                  |          |               |             |
|-+-----------+-------------+---------+-------+--------------+-----------+------------------+----------+---------------+-------------|
|3|"ЧПТУП     |БІЛОРУСЬ,    |125820,10| Бело- |ТОВ "УКРБЕЛ-  |ЖИТОМИРСЬКА|11106, М. ОВРУЧ,  |0031277260|               |Ст. 1 Закону |
| |"РОСТ"     |247841,      |         |руський|ПРОДУКТ"      |           |ВУЛ. РАДЯНСЬКА,   |          |Наказ N 516    |України "Про |
| |           |ГОМЕЛЬСКАЯ   |         | рубль |              |           |53                |          |від 06.05.2010 |порядок      |
| |           |ОБЛ.,        |         |       |              |           |                  |          |               |здійснення   |
| |           |Г.П.ЛЕЛЬЧИЦИ,|         |       |              |           |                  |          |               |розрахунків  |
| |           |УЛ.          |         |       |              |           |                  |          |               |в іноземній  |
| |           |ЗАВОДСКАЯ,   |         |       |              |           |                  |          |               |валюті"      |
| |           |66           |         |       |              |           |                  |          |               |( 185/94-ВР )|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник начальника відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності А.А.Мельниченко