МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
25.11.2009 N 1321

Про застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України -
до іноземних суб'єктів
господарської діяльності

За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.10.2009 N 12975/5/22-6016, вх. від 27.10.2009 N 07/72949-09 наказую:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 15.12.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Починаючи з 15.12.2009 тимчасово зупинити дію спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України, застосованої наказами Мінекономіки від 22.05.2009 N 483 і від 26.05.2009 N 497 до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.

Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1321

                             ПЕРЕЛІК
                       іноземних суб'єктів
          господарської діяльності, до яких застосовано
             спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
                 зовнішньоекономічної діяльності
                       на території України

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|   Назва   |        Адреса       |  Сума  |  Валюта  |  Назва   |  Область  |      Адреса     |    Код   |     Тип     |
| |нерезидента|     нерезидента     |заборг.,|          |резидента |           |    резидента    |  ЄДРПОУ  |  порушення  |
| |           |                     |  тис.  |          |          |           |                 |          |             |
| |           |                     |  од.   |          |          |           |                 |          |             |
|-+-----------+---------------------+--------+----------+----------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|1|"OU        |ЕСТОНІЯ, ASULA 3,    |  1090  |Долар США |ПП        |ІВАНО-     |РОГАТИНСЬКИЙ Р-Н,|0032990416|Ст. 2 Закону |
| |STONEWORK" |11312 TALLIN, IBAN.  |        |          |"СІКОРСЬКІ|ФРАНКІВСЬКА|С. БАБУХІВ,      |          |України "Про |
| |           |EE 922200221033964497|        |          |І ПАРТНЕРИ|           |ВУЛ. СТЕПАНА     |          |порядок      |
| |           |SWIFT HABAEE2X, BANK |        |          |УКРАЇНА"  |           |БАНДЕРИ, 153     |          |здійснення   |
| |           |HANSAPANK            |        |          |          |           |                 |          |розрахунків в|
| |           |                     |        |          |          |           |                 |          |іноземній    |
| |           |                     |        |          |          |           |                 |          |валюті"      |
| |           |                     |        |          |          |           |                 |          |( 185/94-ВР )|
|-+-----------+---------------------+--------+----------+----------+-----------+-----------------+----------+-------------|
|2|ТОВ "ЛОТУС"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |  230,7 |Російський|ТОВ       |ДОНЕЦЬКА   |М. АРТЕМІВСЬК,   |0030502645|Ст. 2 Закону |
| |           |Г. КИРОВ,            |        |рубль вип.|"КОНКОРД  |           |ВУЛ. ЮВІЛЕЙНА,   |          |України "Про |
| |           |ВУЛ. НАРОДНА, 28. Р/Р|        |  1997 р. |СИСТЕМ"   |           |107/41           |          |порядок      |
| |           |40702810892000001389 |        |          |          |           |                 |          |здійснення   |
| |           |В ФІЛІАЛІ            |        |          |          |           |                 |          |розрахунків в|
| |           |М. КІРОВЕ ОАО "БАНК  |        |          |          |           |                 |          |іноземній    |
| |           |ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД, К/С|        |          |          |           |                 |          |валюті"      |
| |           |30101810200000000750,|        |          |          |           |                 |          |( 185/94-ВР )|
| |           |БИК 043304750, ННИ   |        |          |          |           |                 |          |             |
| |           |4345032530, КПП      |        |          |          |           |                 |          |             |
| |           |434501001            |        |          |          |           |                 |          |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня