Про документ
| Дата | 2009-10-01 |
| Тип документу | Наказ Перелік |
| Редакцiя | 2011-04-15 |
| Назва | Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності |
| Номер | 1079 |
| Введенно в дiю | 2011-04-15 |
| Автори | Мінекономіки |
Подiлитися
| 2009-10-01 | 2009-10-20 | 2009-11-16 | 2009-11-25 | 2009-12-24 | 2010-03-02 | 2010-04-20 | 2010-08-04 | 2011-01-26 | 2011-02-03 | 2011-04-15 |
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.10.2009 N 1079
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 1150 від 20.10.2009
N 1254 від 16.11.2009
N 1320 від 25.11.2009
N 1460 від 24.12.2009
N 221 від 02.03.2010
N 227 від 02.03.2010
N 431 від 20.04.2010
N 442 від 20.04.2010
N 896 від 22.07.2010
N 973 від 04.08.2010
Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
N 54 від 26.01.2011
N 92 від 03.02.2011
N 358 від 15.04.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, вх. від 01.09.2009 N 07/59253-09 наказую:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 20.10.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума |Валюта | Назва резидента | Область | Адреса | Код ЄДРПОУ | Тип |
| | нерезидента | нерезидента | заборг. | | | | резидента | | порушення |
| | | | тис.од. | | | | | | |
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП БОБРУК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
|1 |ПП БОБРУК |БІЛОРУСЬ, 223027, | 4,39 | Долар |ТОВ "МАСТЕР- |ЗАПОРІЗЬКА |72304, | 0024905094 |Ст. 1 Закону |
| |ТЕТЯНА |МІНСЬКА ОБЛ., | | США |ЛЮКС" | |М. МЕЛІТОПОЛЬ, | |України "Про |
| |АНАТОЛІЇВНА |Д.КОРОЛЕВ СТАН, | | | | |ВУЛ. ЛІНІЙНА, | |порядок |
| | |ПЕР. САДОВИЙ, 3. | | | | |13-А | |здійснення |
| | |Р/С 3013500932011 | | | | | | |розрахунків |
| | |BYR СПЕЦ. Р/С | | | | | | |в іноземній |
| | |3013500932545 | | | | | | |валюті" |
| | |USD В "ПРИОРБАНК" | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ОАО ЦБУ 115, | | | | | | | |
| | |РБ, Г. МИНСК, | | | | | | | |
| | |УЛ. КРОПОТКИНА, | | | | | | | |
| | |Д. 91, МФО | | | | | | | |
| | |153001749, УНН | | | | | | | |
| | |290344095 | | | | | | | |
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|
|2 |"SHANGHAI |КИТАЙ, N 3603 | 47,63 | Долар |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, | 0030178874 |Ст. 2 Закону |
| |HUAXIA |HUAXIA BANK | | США |"МЕТАЛАГРОТРЕЙД" | |ПР-Т НАУКИ, 9 | |України "Про |
| |INTERNATIONAL |TOWER, NO256 | | | | | | |порядок |
| |TRADING CO. |SOUTH PUDONG, | | | | | | |здійснення |
| |LTD" |SHANGHAI | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|
|3 |"TIANJIN |КИТАЙ, ROOM | 7,7 | Долар |ВПП "ІСТ-СЕРВІС" |М. КИЇВ |02099, | 0031721201 |Ст. 2 Закону |
| |RONGSHIJI |201, GATE 5, | | США | | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |України "Про |
| |TRADING CO. |NO. 28, | | | | |БОРИСПІЛЬСЬКА, | |порядок |
| |LTD" |QUANXING ROAD | | | | |9, КОРП. 21 | |здійснення |
| | |WUIQING | | | | | | |розрахунків |
| | |DEVELOPMENT | | | | | | |в іноземній |
| | |AREA, TIANJIN | | | | | | |валюті" |
| | |301700 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|
|4 |КОМПАНІЯ |КИТАЙ, ADD NO | 28,8 | Долар |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, | 0032308289 |Ст. 2 Закону |
| |"LINYI HUADELI |8, RENMIN | | США |"ТЕХОБЛАДНАННЯ" | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, | |України "Про |
| |WOOD PRODUCT |ROAD, HEDONG | | | | |26 | |порядок |
| |CO. LTD" |DISTRICT, | | | | | | |здійснення |
| | |LINYI CITY, | | | | | | |розрахунків |
| | |SHANDONG | | | | | | |в іноземній |
| | |PROVINCE | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|
|5 |КОМПАНІЯ |КИТАЙ, | 10 | Долар |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, | 0032308289 |Ст. 2 Закону |
| |"LINYI |ZAOGOUTOU | | США |"ТЕХОБЛАДНАННЯ" | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, | |України "Про |
| |QIANGSHENG |TOWN | | | | |26 | |порядок |
| |TOOLS CO. |INDUSTRIAL | | | | | | |здійснення |
| |LTD" |PARK, LANSHAN | | | | | | |розрахунків |
| | |DISTRICT, | | | | | | |в іноземній |
| | |LINYI CITY, | | | | | | |валюті" |
| | |SHANDONG | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |PROVINCE | | | | | | | |
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|
|6 |ТОВ "ДЕКО" |ГРУЗІЯ, | 18,1 | Долар |ЗАТ "КОМБІКОРМ" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |СОЛ. Р-Н, | 0000686747 |Ст. 1 Закону |
| | |Г. ТБИЛИСИ, | | США | | |С. СУРСЬКО | |України "Про |
| | |УЛ. ГАРЕ- | | | | |МИХАЙЛІВКА, | |порядок |
| | |КАХЕТИНСКАЯ, 4 | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 1 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|
|7 |"BAOSTEEL |НІМЕЧЧИНА, | 51 | Долар |ТЗОВ ВКТ "АРГО" |ЧЕРНІВЕЦЬКА |ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, | 0022836526 |Ст. 2 Закону |
| |TRADING EVROPE |NONNENSTIEG, | | США | | |С. ШИЛІВЦІ | |України "Про |
| |GMBH" |1, 20149 | | | | | | |порядок |
| | |HAMBURG. | | | | | | |здійснення |
| | |DRESDNER | | | | | | |розрахунків |
| | |BANK, | | | | | | |в іноземній |
| | |JUNGFERNSTIEG, | | | | | | |валюті" |
| | |22, ACCOUNT N | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |645018000 | | | | | | | |
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HSM GMBH + CO. KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 92 від 03.02.2011 )
|8 |"HSM GMBH + |НІМЕЧЧИНА, | 1,5 | Євро |ТОВ "РІЗОРСА" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, | 0033205418 |Ст. 2 Закону |
| |CO. KG" |BAHNHOFSTRASSE | | | | |ВУЛ. КАРЛА | |України "Про |
| | |115, 88682 | | | | |МАРКСА, 9 | |порядок |
| | |SALEM. | | | | | | |здійснення |
| | |LANDESBANK | | | | | | |розрахунків |
| | |BADEN- | | | | | | |в іноземній |
| | |WUERTTEMBERG, | | | | | | |валюті" |
| | |RAVENSBURG, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |SWIFT CODE | | | | | | | |
| | |SOLADEST, IBAN | | | | | | | |
| | |CODE DE88 6005 | | | | | | | |
| | |0101 0004 5013 | | | | | | | |
| | |09, ACC. | | | | | | | |
| | |4501309. | | | | | | | |
| | |МЕНЕДЖЕР - | | | | | | | |
| | |Р.ФОЙГТ | | | | | | | |
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|
|9 |"INTERNATIONAL |НІМЕЧЧИНА, | 13,1 | Євро |ТОВ "ФОРЕСТ КАМП |М. КИЇВ |02068, | 0035426281 |Ст. 1 Закону |
| |FUEL CONTRACTS |KLEINER BLINK | | |ГРУП" | |М. КИЇВ, | |України "Про |
| |LTD" |25, GER-27580 | | | | |ВУЛ. С.ОЛІЙНИКА,| |порядок |
| | |BREMERHAVEN | | | | |21 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MAN NUTZFAHRZEUGE AG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1254 від 16.11.2009 )
|10|"MAN |НІМЕЧЧИНА, | 361,7 | Євро |ТОВ "АУТОМОТІВ |М. КИЇВ |02121, | 0032769202 |Ст. 2 Закону |
| |NUTZFAHRZEUGE |DACHAUER STR. | | |ТСГ" | |М. КИЇВ, | |України "Про |
| |AG" |667, D-80995 | | | | |ПР. М.БАЖАНА, | |порядок |
| | |MUNICH | | | | |7-Д | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| |нерезидента | |заборг.| | резидента | | резидента | | порушення |
| | | |тис.од.| | | | | | |
|--+------------+----------------------------+-------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "INSTITUT DR. FOERSTERGMBH & CO. K" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 442 від 20.04.2010 )
|11|КОМПАНІЯ |НІМЕЧЧИНА, IN LAISEN 70 | 19,08 | Євро |ТОВ "ІНТЕРПАЙП |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. НІКОПОЛЬ,|0035537363|Ст. 2 Закону |
| |"INSTITUT |D-72766 REUTLINGEN | | |НІКОТЬЮБ" | |ПР. | |України "Про |
| |DR. | | | | | |ТРУБНИКІВ, | |порядок |
| |FOERSTERGMBH| | | | | |56 | |здійснення |
| |& CO. K" | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+----------------------------+-------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+-------------|
|12|"TIMBER |ГІБРАЛТАР, SUITE 2, PORTLAND| 8,9 | Євро |МПП |ВІННИЦЬКА |ІЛЛІНЕЦЬКИЙ |0024899593|Ст. 1 Закону |
| |EXSPORT |HOUSE, GLACIS ROAD. UK. ACC.| | |"МАШСЕРВІС" | |Р-Н, | |України "Про |
| |LIMITED" |NR. LV12AIZK 0001140062679 | | | | |СМТ ДАШІВ, | |порядок |
| | |AIZKRAUKLES BANKA 23 | | | | |ВУЛ. | |здійснення |
| | |EUZABETES STR/RIGA LATVIA | | | | |ГОРЬКОГО, 15| |розрахунків |
| | |SWIFT AIZK LV22. ДИРЕКТОР - | | | | | | |в іноземній |
| | |АРНІС БАЛОДІС | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+----------------------------+-------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ISTENSAL-KOMMERSIYA FIRMASI YENILIK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
|13|"ISTENSAL- |АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, | 4,5 |Долар США |ФОП МАМЕДОВ |МИКОЛАЇВСЬКА |54025, |2652822955|Ст. 1 Закону |
| |KOMMERSIYA |УЛ. НЕЕЙМАТУЛЛА, 79-С. В/Р | | |САХІБ МАМЕД | |М. МИКОЛАЇВ,| |України "Про |
| |FIRMASI |130001720 UNI BANK КВ. | | |ОГЛИ | |ПРОВ. | |порядок |
| |YENILIK" |М. БАКУ. КОД 505754, NTR | | | | |ПАРУСНИЙ, 7,| |здійснення |
| | |1300017201, ИНН 1300017201, | | | | |КВ. 55 | |розрахунків |
| | |SWIFT UBAZAZ 22, CORR | | | | | | |в іноземній |
| | |2000193002670 SWIFT WACHOVIA| | | | | | |валюті" |
| | |BANK NA PNBPUS3NNYC NEW YORK| | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |(INTERNATIONAL BRANCH) NEW | | | | | | | |
| | |YORK. NY 10038 | | | | | | | |
|--+------------+----------------------------+-------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+-------------|
|14|"EURO- |УГОРЩИНА, 4800, | 3,1 | Євро |ТОВ "МОГ-ФО" |ЗАКАРПАТСЬКА |90250, |0034197251|Ст. 1 Закону |
| |WINKLER |VASAROSNAMENY, TANCSICS M. | | | | |БЕРЕГІВСЬКИЙ| |України "Про |
| |KFT" |U. 10, HUNGARY, A. SZ. | | | | |Р-Н, | |порядок |
| | |13468385-2-15, KERESKEDELMI | | | | |С. МОЧОЛА, | |здійснення |
| | |ES HITELBANK RT. 10404481- | | | | |ВУЛ. | |розрахунків |
| | |44813482-00000000. | | | | |ЛЕНІНА, 167 | |в іноземній |
| | |ДИРЕКТОР - ВІНКДЕР ЯНОША | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+----------------------------+-------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+-------------|
|15|"AIRFISH |ІНДОНЕЗІЯ, JL. KAPTEN YUSUF | 3,45 |Долар США |ФОП |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |2821413219|Ст. 2 Закону |
| |INDONESIA" |GG. H MANSUR NO 09. BOGOR | | |БАРАНОВСЬКИЙ | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |16610. BANK NEGARA INDONESIA| | |АНДРІЙ | |КЛОЧКІВСЬКА,| |порядок |
| | |BNI 46 JL. IR. H. DJUANDA | | |ЄВГЕНОВИЧ | |325, КВ. 2 | |здійснення |
| | |BOGOR INDONESIA. ACC AIRFISH| | | | | | |розрахунків |
| | |INDONESIA. ACC. 145-157-184.| | | | | | |в іноземній |
| | |SWIFT BNINIDJXXX МЕНЕДЖЕР - | | | | | | |валюті" |
| | |BAY OE. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+----------------------------+-------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+-------------|
|16|"MERRY LUNCH|ІЗРАЇЛЬ, VAT Ї 51-365623-1, |131,91 |Долар США |ТОВ "АЛЬТЕЦЦА" |ДОНЕЦЬКА |83027, |0031226640|Ст. 1 Закону |
| |D.N.Z. LTD" |16940, RENI, 265 | | | | |М. ДОНЕЦЬК, | |України "Про |
| | | | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| | | | | | | |САВЧЕНКА, | |здійснення |
| | | | | | | |10-А | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+----------------------------+-------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+-------------|
|17|"T.S.COMPANY|ІТАЛІЯ, VIA VERONA DESTRA, | 11,6 |Українська|ТОВ |ЧЕРКАСЬКА |ШПОЛЯНСЬКИЙ |0032844111|Ст. 1 Закону |
| |SRL" |4/4, 37060 - SONA - | | гривня |"АГРОХІМРЕСУРС-М"| |Р-Н, | |України "Про |
| | |(VERONA). BANCO POPOLARE DI | | | | |С. МАТУСІВ, | |порядок |
| | |VERONA E NOVARA AGENZ1A | | | | |ВУЛ. | |здійснення |
| | |CASSA MERCATO ORTOFUTTICOLO,| | | | |ЗАВОДСЬКА, 1| |розрахунків |
| | |CODICE IBAN | | | | | | |в іноземній |
| | |IT66N0518811793000000123144,| | | | | | |валюті" |
| | |CONTO 00000000123144, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ДИРЕКТОР - FABIO SCAMPERLE | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса | Код ЄДРПОУ | Тип |
| | нерезидента | нерезидента | заборг. | | резидента | | резидента | | порушення |
| | | | тис.од. | | | | | | |
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|
|18|ТОВ ТД |КАЗАХСТАН, 486050, | 1170 | Долар |ПП ПЕК |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ,| 0024870616 |Ст. 2 Закону |
| |"ЕВРАЗИЯ |М. ШИЛКЄНТ, | | США |"СОВРЕМЕННИК" |РЕСПУБЛІКА |ПР-Т | |України "Про |
| |ПЕТРОЛИУМ ГАЗ |ВУЛ. К.ДАУИЛОВА, 82. | | | |КРИМ |ПЕРЕМОГИ, 15 | |порядок |
| |И ОИЛ |HALIK SAVINGS BANK | | | | | | |здійснення |
| |ТРЕЙДИНГ" |OF KAZAKHSTAN, | | | | | | |розрахунків |
| | |CHIPSVID | | | | | | |в іноземній |
| | |350811 CORR | | | | | | |валюті" |
| | |N 04400300 WITH | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |DEUTSCHE BANK | | | | | | | |
| | |TRUST COMPANY | | | | | | | |
| | |AMERICAN. ABA | | | | | | | |
| | |021001033, CORR | | | | | | | |
| | |N 0011006871 WITH | | | | | | | |
| | |JP MORGAN CNASE | | | | | | | |
| | |BANK. ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |ЖИЛКИБАЄВ А.Х. | | | | | | | |
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|
|19|"CHERNA |ЙОРДАНІЯ, 5797 | 9,4 | Долар |ТОВ "КАМПАРІ |ЗАПОРІЗЬКА |69120, | 0032242569 |Ст. 1 Закону |
| |ESTABLISHMENT |AMMAN 11953 | | США |УКРАЇНА" | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |
| |FOR IMPORT & |JORDAN. CUSTOMER | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| |EXPORT" |BANK BANK OF | | | | |АВРАМЕНКА, 7, | |здійснення |
| | |JORDAN, SWIFT | | | | |КВ. 41 | |розрахунків |
| | |BJORJOAX, | | | | | | |в іноземній |
| | |CUSTOMER A/C | | | | | | |валюті" |
| | |228974 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ОСОО "САН-СИТИ-ЮГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )
|20|"ОСОО "САН- |КИРГИЗСТАН, | 46,3 | Долар |ТОВ "КУЛ- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, | 0033592600 |Ст. 1 Закону |
| |СИТИ-ЮГ" |Г. ОШ, | | США |ТЕКС" | |ВУЛ. КОЗАЦЬКА, | |України "Про |
| | |УЛ. КИРГИСТАН, 66-А | | | | |122 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|
|21|ВАТ |КИРГИЗСТАН, | 25,13 | Долар |КОРПОРАЦІЯ |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, | 0031259592 |Ст. 1 Закону |
| |"КРИСТАЛЛ" |720000, | | США |"ЮНАЙТЕС" | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |Г. БИШКЕК, | | | | |К.ЛІБКНЕХТА, | |порядок |
| | |ПР. ЧУЙ, 106. К. | | | | |62-А | |здійснення |
| | |134/721400. | | | | | | |розрахунків |
| | |ЖАЛАЛАБАДСКАЯ ОБЛ., | | | | | | |в іноземній |
| | |Г. ТАШКУМЫР, | | | | | | |валюті" |
| | |ПРОМЗОНА-1; ИНН | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |02508199610013. | | | | | | | |
| | |ОАО "ПРОМСТРОЙБАНК", | | | | | | | |
| | |Г. ТАШКУМЫР, Р/С | | | | | | | |
| | |1020002000254809 | | | | | | | |
| | |БИК 102016. | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |ЖЕТИБАЕВ АТТОКУР | | | | | | | |
| | |ОРАМБЕКОВИЧ | | | | | | | |
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|
|22|"JSC |ЛИТВА, JONAVOS G. | 6,3 | Євро |ПП КОШОВА |М. КИЇВ |02068, | 2709404461 |Ст. 1 Закону |
| |"RUSTEDA" |68 KAUNAS | | |МАРИНА | |М. КИЇВ. | |України "Про |
| | |LITHUANIA 44191 | | |МИКОЛАЇВНА | |ВУЛ. | |порядок |
| | | | | | | |ТРОСТЯНЕЦЬКА, | |здійснення |
| | | | | | | |6-Е, КВ. 36 | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|
|23|ТОВ "ОДЕССКОЕ |МОЛДОВА, | 41,88 | Євро |ТОВ "WM- |КИЇВСЬКА |БОРОДЯНСЬКИЙ | 0032430672 |Ст. 1 Закону |
| |ШОССЕ" |М. ТИРАСПІЛЬ, | | |УКРАЇНА" | |Р-Н, | |України "Про |
| | |ВУЛ. ОДЕСЬКЕ ШОСЕ, 4. | | | | |С. БЛИСТАВИЦЯ, | |порядок |
| | |ЗАО АКБ "ІПОТЕЧНИЙ", | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | |здійснення |
| | |ТР. РАХ. | | | | |61 | |розрахунків |
| | |2094249780000231 | | | | | | |в іноземній |
| | |КУБ 24 Ф/К | | | | | | |валюті" |
| | |0200042059. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |СЕМЕНЦУЛ ОЛЕГ | | | | | | | |
| | |ЛЕОНІДОВИЧ | | | | | | | |
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|
|24|ТОВ КО "COM- |МОЛДОВА, | 79,4 | Євро |ТЗОВ ВКТ |ЧЕРНІВЕЦЬКА |ХОТИНСЬКИЙ | 0022836526 |Ст. 1 Закону |
| |ARGO GRUP" |М. КИШИНІВ, | | |"АРГО" | |Р-Н, | |України "Про |
| | |БУЛ. ТРАЯН, 23/1, | | | | |С. ШИЛІВЦІ | |порядок |
| | |ОФ. 54 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|
|25|ТОВ "БЕЛКАР" |ВІРМЕНІЯ, 374002, | 70 | Долар |ТОВ "ФІРМА |АВТОНОМНА |М. ЕВПАТОРІЯ, | 0023203562 |Ст. 1 Закону |
| | |М. СТЕПАНАКЕРТ, | | США |"СЕРВІСГАЗ" |РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. | |України "Про |
| | |ВУЛ. ТУМАНЯНА, | | | |КРИМ |ЕСКАДРОННА, 25 | |порядок |
| | |111. Р/Р | | | | | | |здійснення |
| | |247010070081 У | | | | | | |розрахунків |
| | |"АРШИНІНВЕСТБАНК" | | | | | | |в іноземній |
| | |М. ЄРЕВАН, ІНН | | | | | | |валюті" |
| | |90017558. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |АГАДЖАНЯН С.С. | | | | | | | |
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|
|26|ТОВ "ПАРАКАР" |ВІРМЕНІЯ, | 93,5 | Євро |ТОВ |ОДЕСЬКА |М. БІЛГОРОД- | 0024541545 |Ст. 2 Закону |
| |ВИННО- |Г. ЕРЕВАН, | | |"ВІНКОНЦЕРН" | |ДНІСТРОВСЬКИЙ, | |України "Про |
| |КОНЬЯЧНИЙ |УЛ. АЙГЕКЦИ, 8. | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| |ДОМ" |Р/С N 04419220 | | | | |КИШИНІВСЬКА, | |здійснення |
| |("PARAKAR") |"АРМЭКОНОМБАНК", | | | | |144-Б | |розрахунків |
| | |ИНН 00252403 | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса | Код ЄДРПОУ | Тип |
| | нерезидента | | заборг. | | резидента | | резидента | | порушення |
| | | | тис.од. | | | | | | |
|--+---------------+----------------------+---------+----------+---------------+------------+-----------------+------------+-------------|
|27|ФО ИСРАЄЛЯН |ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН, | 200 |Долар США |ТЗОВ |ЛЬВІВСЬКА |79000, | 0033894928 |Ст. 1 Закону |
| |ВАРДАН |УЛ. ХАЧАТУРЯНА, | | | "ЛЬВІВСЬКІ | |М. ЛЬВІВ, | |України "Про |
| | |29/1-43, ПАСПОРТ AG | | |АВТОБУСНІ | |ВУЛ. | |порядок |
| | |0399730, Р/С N | | |ЗАВОДИ" | |СТРИЙСЬКА, 45 | |здійснення |
| | |1810001010177233, | | | | | | |розрахунків |
| | |АРМЯНСКИЙ БАНК | | | | | | |в іноземній |
| | |РАЗВИТИЯ, Г. ЕРЕВАН | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------------------+---------+----------+---------------+------------+-----------------+------------+-------------|
|28|"EUROCAR" |ПОЛЬЩА, 86-300, | 18,1 | Євро |ТОВ "АКТИВ- |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, | 0031537003 |Ст. 2 Закону |
| |MAGDALENA |GRUDZIADZU, UL. | | |ТРАНС" | |ВУЛ. | |України "Про |
| |WISNIEWSKA |KULERSKIEGO 3/8, NIP | | | | |КАМ'ЯНЕЦЬКА, 122 | |порядок |
| | |876-191-60-18; DZ | | | | | | |здійснення |
| | |BANK POLSKA S.A., | | | | | | |розрахунків |
| | |PIAC PILSUDSKIEQO. | | | | | | |в іноземній |
| | |3, 00-078 WARSZAWA, | | | | | | |валюті" |
| | |PL 94 1740 0006 0000 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |3000 0029 4581 | | | | | | | |
|--+---------------+----------------------+---------+----------+---------------+------------+-----------------+------------+-------------|
|29|"FHU TIMSUN" |ПОЛЬЩА, 39-200, | 187,39 |Долар США |ПП "ВАЛМІ" |ЛУГАНСЬКА |М. ЛИСИЧАНСЬК, | 0031805988 |Ст. 1 Закону |
| | |М. ДЕМБИЦА, ПОС. | | | | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |БРАЦЕЙОВА, 117. NIP | | | | |СВЕРЛОВА, 275, | |порядок |
| | |PL 8721932100. REGON | | | | |К. 218 | |здійснення |
| | |851663664. | | | | | | |розрахунків |
| | |Р/Р 04-10600076- | | | | | | |в іноземній |
| | |0000380000042243 | | | | | | |валюті" |
| | |(ДОЛ. США), | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |41-10600076- | | | | | | | |
| | |0000380000042256 | | | | | | | |
| | |(ЄВРО), 87-10600076- | | | | | | | |
| | |0000320000497816 | | | | | | | |
| | |(ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ) В | | | | | | | |
| | |ВРН S.A. O/DEBICA. | | | | | | | |
| | |SWIFT CODE BPHKPLPK | | | | | | | |
|--+---------------+----------------------+---------+----------+---------------+------------+-----------------+------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZPH "GRILL-IMPEX" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1150 від 20.10.2009 )
|30|"ZPH "GRILL- |ПОЛЬЩА, 06-231, | 0,2 | Євро |ТЗОВ |ВОЛИНСЬКА |М. КАМІНЬ- | 0031820152 |Ст. 1 Закону |
| |IMPEX" |MLYNARZE, SIELUN 4A, | | |"ВУДСЕРВІС" | |КАШИРСЬКИЙ, | |України "Про |
| | |NIP 757-100-17-23, | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| | |REGON 550423387 | | | | |КОВЕЛЬСЬКА, 138 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------------------+---------+----------+---------------+------------+-----------------+------------+-------------|
|31|ВАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 543 |Російський|ТОВ |РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, ВУЛ. | 0033615879 |Ст. 2 Закону |
| |"АЛЕКСЕЕВКА |309855, | |рубль вип.|"АГРОКЛОНДАЙК" | |БУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 | |України "Про |
| |ХИММАШ" |Г. АЛЕКСЕЕВКА | | 1997 р. | | | | |порядок |
| | |БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛ., | | | | | | |здійснення |
| | |УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, 8 | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+----------------------+---------+----------+---------------+------------+-----------------+------------+-------------|
|32|ВАТ "РНПО |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 1137,03 |Російський|ТОВ "НВП |РІВНЕНСЬКА |33017, | 0030946852 |Ст. 1 Закону |
| |"РОСУЧПРИБОР" |111024, МОСКВА, УЛ. | |рубль вип.|"УЧБОВА | |М. РІВНЕ, | |України "Про |
| | |3-Я КАБЕЛЬНАЯ, 1, | | 1997 р. |ТЕХНІКА" | |ВУЛ. | |порядок |
| | |СТР. 1/129626. | | | | |Д.ГАЛИЦЬКОГО, | |здійснення |
| | |МОСКВА, ПР. МИРА, | | | | |11, КВ. 7 | |розрахунків |
| | |102, 2, ИНН | | | | | | |в іноземній |
| | |7722593715, КПП | | | | | | |валюті" |
| | |772201001, Р/С | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |40702810538120109994, | | | | | | | |
| | |ОСБ N 6901 СБЕРБАНКА | | | | | | | |
| | |РФ, ОГРН | | | | | | | |
| | |1067759445610, ОКПО | | | | | | | |
| | |02066998, ОКАТО | | | | | | | |
| | |45290564000, ОКВЭД | | | | | | | |
| | |73. 10; 22.15; 51.70; | | | | | | | |
| | |74.40 | | | | | | | |
|--+---------------+----------------------+---------+----------+---------------+------------+-----------------+------------+-------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 27.04.2010 по відношенню до ПП ПАВЛОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ див. Наказ Міністерства економіки N 431 від 20.04.2010 )
|33|ПП ПАВЛОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 10771,2 |Українська|ФОЛ САПЄЛКІНА |ХАРКІВСЬКА |ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, | 2672700844 |Ст. 1 Закону |
| |ВИКТОР |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., | | гривня |АЛЛА | |СМТ НОВОПОКРОВКА,| |України "Про |
| |ГРИГОРЬЕВИЧ |Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. | | |ОЛЕКСАНДРІВНА | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 10 | |порядок |
| | |СВЕРДЛОВА, 78. ОГРН | | | | | | |здійснення |
| | |304310320200023, ИНН | | | | | | |розрахунків |
| | |310800009102. | | | | | | |в іноземній |
| | |РАКИТЯНСКОЕ ОСБ | | | | | | |валюті" |
| | |3881, Г. ГРАЙВОРОН, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |БИК 041403633 В | | | | | | | |
| | |БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ | | | | | | | |
| | |8592, Р/С | | | | | | | |
| | |40802810107180100041 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва нерезидента| Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| | | |заборг.| | резидента | | резидента | | порушення |
| | | |тис.од.| | | | | | |
|--+-----------------+----------------------+-------+----------+--------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|34|ТОВ "АВТОКОМ- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 5641,2|Російський|ЗАТ "НВФ |КИЇВСЬКА |09100, М. БІЛА |0014310891|Ст. 1 Закону |
| |СНАБ" |248631, Г. КАЛУГА, УЛ.| |рубль вип.|"ФЕРОКЕРАМ" | |ЦЕРКВА, ВУЛ. | |України "Про |
| | |АЗАРОВСКАЯ, 18. ИНН | | 1997 р. | | |ФАСТІВСЬКА, 23 | |порядок |
| | |4028037343, | | | | | | |здійснення |
| | |КПП 40280001, Р/С | | | | | | |розрахунків |
| | |40702810622240105456, | | | | | | |в іноземній |
| | |К/С | | | | | | |валюті" |
| | |30101810100000000612. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |БИК 042908612. | | | | | | | |
| | |КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | | | | | | | |
| | |N 8606 СБЕРБАНКА | | | | | | | |
| | |РОССИИ ИНН/КПП БАНКА | | | | | | | |
| | |7707083893/402702001 | | | | | | | |
|--+-----------------+----------------------+-------+----------+--------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|35|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |45000,3|Російський|ТОВ |КИЇВСЬКА |М. ВАСИЛЬКІВ, |0032904285|Ст. 1 Закону |
| |"АВТОЭКСПОРТ" |Г. МОСКВА, ЛЯЛИН ПЕР.,| |рубль вип.|"УКРАЇНСЬКИЙ | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |4; ОГРН 1027709032449,| | 1997 р. |АВТОБУС" | |ДЕКАБРИСТІВ, 45 | |порядок |
| | |ИНН 7709397140, КПП | | | | | | |здійснення |
| | |770901001, ОКПО | | | | | | |розрахунків |
| | |59797657 Р/С | | | | | | |в іноземній |
| | |40702810500002692900, | | | | | | |валюті" |
| | |ЗАО МКБ | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |"МОСКОМПРИВАТБАНК" | | | | | | | |
| | |Г. МОСКВА, | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - ГРЕН В.А. | | | | | | | |
|--+-----------------+----------------------+-------+----------+--------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|36|ТОВ "ВАЛК" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 37 |Долар США |ТОВ "ОРІОН" |ОДЕСЬКА |М. БІЛГОРОД- |0013920050|Ст. 1 Закону |
| | |350020, Г. КРАСНОДАР, | | | | |ДНІСТРОВСЬКИЙ, | |України "Про |
| | |УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 7, | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| | |ОФ. 608, Р/С | | | | |МАЯКОВСЬКОГО, | |здійснення |
| | |40702840500120000815 В| | | | |59-В | |розрахунків |
| | |ПРИКУБАНСКОМ ФИЛИАЛЕ | | | | | | |в іноземній |
| | |ВАТ "УКРСИБ-ЮГ БАНК" | | | | | | |валюті" |
| | |Г. КРАСНОДАР, ИНН | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |2308064650 | | | | | | | |
|--+-----------------+----------------------+-------+----------+--------------+----------------+----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВОСТОЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 02.03.2010 )
|37|ТОВ "ВОСТОЧНО- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 1889,9|Російський|ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49000, |0032746028|Ст. 2 Закону |
| |ПРОМЫШЛЕННАЯ |403003, ВОЛГОГРАДСКАЯ | |рубль вип.|"МЕГАСТАЛЬ" | |М. ДНІПРО- | |України "Про |
| |КОМПАНИЯ" |ОБЛ., Р.П.ГОРОДИЩЕ, | | 1997 р. | | |ПЕТРОВСЬК, | |порядок |
| | |УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6 | | | | |ВУЛ. ГЕРОЇВ | |здійснення |
| | | | | | | |СТАЛІНГРАДА, 227| |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+----------------------+-------+----------+--------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|38|ТОВ "ГРИННИК" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 4940 |Російський|ТОВ "АРВ" |СУМСЬКА |М. ОХТИРКА, ВУЛ.|0032214112|Ст. 2 Закону |
| | |141070, МОСКОВСКАЯ | |рубль вип.| | |ЛЕНІНА, 6/52 | |України "Про |
| | |ОБЛ., Г. КОРОЛЕВ, | | 1997 р. | | | | |порядок |
| | |ПР-Т КОСМОНАВТОВ, 15, | | | | | | |здійснення |
| | |ИПН 5018106617, Р/С | | | | | | |розрахунків |
| | |40702810100001023659 | | | | | | |в іноземній |
| | |В БАНК ОАО | | | | | | |валюті" |
| | |"МАСТЕР-БАНК", | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |115184, Г. МОСКВА, | | | | | | | |
| | |РУНОВСКИЙ ПЕР., 12, | | | | | | | |
| | |КОРР/СЧ | | | | | | | |
| | |3010181000000000353 | | | | | | | |
| | |SWIFT MSTB. RU. ММ | | | | | | | |
|--+-----------------+----------------------+-------+----------+--------------+----------------+----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕВРОТАЙР КОНЦЕПТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 973 від 04.08.2010 )
|39|ТОВ "ЕВРОТАЙР |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 83,56 |Долар США |ВАТ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|59600, |0005768898|Ст. 1 Закону |
| |КОНЦЕПТ" |105064, Г. МОСКВА, УЛ.| | |"ДНІПРОШИНА" | |М. ДНІПРО- | |України "Про |
| | |ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, 7/1-2, | | | | |ПЕТРОВСЬК, | |порядок |
| | |СТР. 1 | | | | |ВУЛ. КРОТОВА, 24| |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+----------------------+-------+----------+--------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|40|ТОВ "ЛАГУНА |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 1193,4|Долар США |ТЗОВ ВКТ |ЧЕРНІВЕЦЬКА |ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, |0022836526|Ст. 1 Закону |
| |ТРЕЙД" |141008, МОСКОВСКАЯ | | |"АРГО" | |С. ШИЛІВЦІ | |України "Про |
| | |ОБЛ., Г. МИТІЩИ, | | | | | | |порядок |
| | |УЛ. МИРА, 9/1, ООО МКБ| | | | | | |здійснення |
| | |"МОСКОМПРИВАТБАНК", | | | | | | |розрахунків |
| | |В/С | | | | | | |в іноземній |
| | |40702840900030259299 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+----------------------+-------+----------+--------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|41|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 1270 |Російський|ВАТ "ВЕК |СУМСЬКА |М. СУМИ. ПЛ. |0004542778|Ст. 1 Закону |
| |"НИЖЕГОРОД- |603024, Г. НИЖНИЙ | |рублъ вип.|"СУМИГАЗМАШ" | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 15| |України "Про |
| |ТРАНСМЕТАН" |НОВГОРОД, | | 1997 р. | | | | |порядок |
| | |УЛ. НЕВЗОРОВЫХ, | | | | | | |здійснення |
| | |111/40; ИНН | | | | | | |розрахунків |
| | |5262215669, | | | | | | |в іноземній |
| | |КПП 526201001, | | | | | | |валюті" |
| | |БИК 04202772. Р/С | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |407028108000180000621 | | | | | | | |
| | |В НИЖЕГОРОДСКОМ | | | | | | | |
| | |ФИЛИАЛЕ ЗАО | | | | | | | |
| | |"НИЖЕГОРОДПРОМ- | | | | | | | |
| | |СТРОЙБАНК" | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінстерства економіки N 221 від 02.03.2010, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 358 від 15.04.2011 )
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса | Код ЄДРПОУ | Тип |
| | нерезидента | |заборг. | | резидента | | резидента | | порушення |
| | | |тис.од. | | | | | | |
|--+----------------+----------------------+--------+----------+--------------+------------+------------------+------------+-------------|
|42|ТОВ "ПО |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 697,6 |Російський|ТОВ "АЛЬФА- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. | 0035371678 |Ст. 1 Закону |
| |"АЛЬТРО" |300023, М. ТУЛА, | |рубль вип.|ГОРИЗОНТ" | |М. ГРУШЕВСЬКОГО, | |України "Про |
| | |ВУЛ. РЯЗАНСЬКА, 20, | | 1997 р. | | |28/2, Н/П 43 | |порядок |
| | |ОФ. 319, 324, ИНН | | | | | | |здійснення |
| | |7107503458/710701001 | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+----------------------+--------+----------+--------------+------------+------------------+------------+-------------|
|43|ТОВ "СИСТЕМА |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 245,03 |Російський|ТОВ "НІКА- |ЗАПОРІЗЬКА |69005, | 0034157685 |Ст. 1 Закону |
| |ЛОГИСТИК" |Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, | |рубль вип.|СЕРВІС ПЛЮС" | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |
| | |УЛ. КУРСКАЯ, 17-А, | | 1997 р. | | |ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, | |порядок |
| | |ІПН 5256063376/КПП | | | | |23/63 | |здійснення |
| | |525601001. Р/С | | | | | | |розрахунків |
| | |40702810600080284001; | | | | | | |в іноземній |
| | |Р/Р | | | | | | |валюті" |
| | |40702840900060284001 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |(USA), Р/С | | | | | | | |
| | |40702978500060284001 | | | | | | | |
| | |(EURO) ЗАО "НОМОС- | | | | | | | |
| | |БАНКА", К/Р | | | | | | | |
| | |30101810300000000881 | | | | | | | |
| | |БІК 042282881 | | | | | | | |
|--+----------------+----------------------+--------+----------+--------------+------------+------------------+------------+-------------|
|44|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 3194 |Російський|ТОВ "РЄБІК" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, | 0021479640 |Ст. 2 Закону |
| |"ТРАНССТАНДАРТ" |620063, | |рубль вип.| | |ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 88,| |України "Про |
| | |Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, | | 1997 р. | | |КВ. 172 | |порядок |
| | |УЛ. 8-Е МАРТА, 61 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+----------------------+--------+----------+--------------+------------+------------------+------------+-------------|
|45|"KILVERT |СПОЛУЧЕНЕ | 14,15 |Долар США |ДП МОУ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, | 0024964464 |Ст. 2 Закону |
| |CORPORATION |КОРОЛІВСТВО, SUITE | | |"УКРАЇНСЬКА | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21| |України "Про |
| |LIMITED" |14, PARKGIELD, | | |АВІАЦІЙНА | | | |порядок |
| | |CHORLEYWOOD, | | |ТРАНСПОРТНА | | | |здійснення |
| | |HERTFORDSHIRE, WD3 | | |КОМПАНІЯ" | | | |розрахунків |
| | |SAY | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+----------------------+--------+----------+--------------+------------+------------------+------------+-------------|
|46|"KILVERT |СПОЛУЧЕНЕ | 674,65 |Долар США |ДП МОУ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, | 0024964464 |Ст. 1 Закону |
| |CORPORATION |КОРОЛІВСТВО, SUITE | | |"УКРАЇНСЬКА | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21| |України "Про |
| |LIMITED" |14, PARKFIELD, | | |АВІАЦІЙНА | | | |порядок |
| | |CHORLEYWOOD, | | |ТРАНСПОРТНА | | | |здійснення |
| | |HERTFORDSHIRE, WD3 | | |КОМПАНІЯ" | | | |розрахунків |
| | |SAY | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+----------------------+--------+----------+--------------+------------+------------------+------------+-------------|
|47|"CASSEL GROUP |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 250,8 |Долар США |АТЗТ |ДОНЕЦЬКА |М. ТОРЕЗ, | 0021761993 |Ст. 1 Закону |
| |LTD" |АМЕРИКИ, 9-TH FLOOR, | | |"УГОЛЬИНВЕСТ" | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 302 | |України "Про |
| | |ONE COMMERCE CENTR, | | | | | | |порядок |
| | |1201 ORANG E STREET, | | | | | | |здійснення |
| | |CITY OF WILMINGTON, | | | | | | |розрахунків |
| | |DELAWARE | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+----------------------+--------+----------+--------------+------------+------------------+------------+-------------|
( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України по відношенню до "COMPANY ELDEX KOMPLEX LLC" починаючи з 15.02.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 54 від 26.01.2011 )
|48|"COMPANY ELDEX |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 7520 |Долар США |ТОВ "ВЧК" |ДОНЕЦЬКА |83058, | 0013511742 |Ст. 2 Закону |
| |KOMPLEX LLC" |АМЕРИКИ, 942 | | | | |М. ДОНЕЦЬК, | |України "Про |
| | |WINDEMERE DR. NW, | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| | |SALEM, OR 97304- | | | | |ЛІВОБЕРЕЖНА, 35 | |здійснення |
| | |2722 | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+----------------------+--------+----------+--------------+------------+------------------+------------+-------------|
|49|"HELTEX |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 124,1 | Євро |ТЗОВ ВКТ |ЧЕРНІВЕЦЬКА |ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, | 0022836526 |Ст. 1 Закону |
| |CONTINENTAL |АМЕРИКИ, SOUTH DU | | |"АРГО" | |С. ШИЛІВЦІ | |України "Про |
| |INC" |PONT HIGHWAY DOVER. | | | | | | |порядок |
| | |DE 19901 USD. | | | | | | |здійснення |
| | |GENERAL BANKING AND | | | | | | |розрахунків |
| | |TRUST CO LTD. | | | | | | |в іноземній |
| | |BUDAPEST IBAN HU56 | | | | | | |валюті" |
| | |1056 0000 1686 4101 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |2201 0208 SWIFT AEBB | | | | | | | |
| | |HUHB | | | | | | | |
|--+----------------+----------------------+--------+----------+--------------+------------+------------------+------------+-------------|
|50|"INFINITE AUTO |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 79,7 |Долар США |ПП"АВТО-ХЕЛП" |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. | 0031102099 |Ст. 2 Закону |
| |LEASING |АМЕРИКИ, 9817 | | | | |ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4| |України "Про |
| |ENTERPRISES |BUSTLETON AVENUE | | | | | | |порядок |
| |INC" |PHILADELPHIA, PA | | | | | | |здійснення |
| | |19115. COMERC BANK | | | | | | |розрахунків |
| | |9996 HALDEMAN AVE | | | | | | |в іноземній |
| | |PHILADELPHIA, PA | | | | | | |валюті" |
| | |19115 ABA N | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |036001808, ACC | | | | | | | |
| | |373064989, SWIFT | | | | | | | |
| | |SBNAUS33 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса | Код ЄДРПОУ | Тип |
| | нерезидента | нерезидента | заборг. | | резидента | | резидента | | порушення |
| | | | тис.од. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|--+--------------+-----------------+---------+---------+-----------------+------------+--------------------+------------+---------------|
|51|"NORTHEWEST |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 631,9 | Долар |ПП "АВТО-ХЕЛП" |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. | 0031102099 |Ст. 2 Закону |
| |TRANS" LTD |АМЕРИКИ, | | США | | |ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4 | |України "Про |
| | |4210E | | | | | | |порядок |
| | |ERMINA AVE, | | | | | | |здійснення |
| | |SPOKANE, WA | | | | | | |розрахунків |
| | |9917. BANK | | | | | | |в іноземній |
| | |OF AMERIKA | | | | | | |валюті" |
| | |2504E. 29 TH | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |AVE, SPOKANE | | | | | | | |
| | |WA 99223. | | | | | | | |
| | |USA, ACC. | | | | | | | |
| | |N 20176905 | | | | | | | |
| | |SWIFT CODE | | | | | | | |
| | |N BOFAUS3N | | | | | | | |
|--+--------------+-----------------+---------+---------+-----------------+------------+--------------------+------------+---------------|
|52|"YSTILLA |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 7,4 | Долар |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, | 0030407526 |Ст. 1 Закону |
| |LLC" |АМЕРИКИ, 410 | | США |"УКРАЇНСЬКА | |ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 21 | |України "Про |
| | |WEST TRIRD | | |ПРОДОВОЛЬЧА | | | |порядок |
| | |STREET SUITE | | |КОМПАНІЯ" | | | |здійснення |
| | |200 LITTLE | | | | | | |розрахунків |
| | |ROCK AR | | | | | | |в іноземній |
| | |72201 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------+-----------------+---------+---------+-----------------+------------+--------------------+------------+---------------|
|53|"ELDEX |СПОЛУЧЕНІ | 86,4 |Долар |АТЗТ |ДОНЕЦЬКА |М. ТОРЕЗ, ВУЛ. |0021781993 |Ст. 1 Закону |
| |KOMPLEX |ШТАТИ АМЕРИКИ | |США |"УГОЛЬИНВЕСТ" | |ЛЕНІНА, 302 | |України "Про |
| |LLC" |942, | | | | | | |порядок |
| | |WINDEMERE, | | | | | | |здійснення |
| | |DR. NW, | | | | | | |розрахунків |
| | |SALEM, | | | | | | |в іноземній |
| | |OR97304-2722 | | | | | | |валюті" |
| | |N 243827-98 | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | |---------+---------+-----------------+------------+--------------------+------------+---------------|
| | | |525,13 |Долар |ТОВ |ДНІПРО- |М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0023371532 |Ст. 1 Закону |
| | | | |США |"ЕНЕРГО-МИГ |ПЕТРОВСЬКА |ВУЛ. | |України "Про |
| | | | | | | |СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, | |порядок |
| | | | | | | |2/А | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | |---------+---------| | | | |---------------|
| | | |2171,14 |Євро | | | | |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | | | |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------+-----------------+---------+---------+-----------------+------------+--------------------+------------+---------------|
|54|"AIR AFFAIRS |ВІРГІНСЬКІ | 16,24 | Долар |ДП МОУ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, | 0024964464 |Ст. 1 Закону |
| |CONSULTING |ОСТРОВИ, | | США |"УКРАЇНСЬКА | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21 | |України "Про |
| |LTD" |БРИТАНСЬКІ, | | |АВІАЦІЙНА | | | |порядок |
| | |PASEA | | |ТРАНСПОРТНА | | | |здійснення |
| | |ESTATE, ROAD | | |КОМПАНІЯ" | | | |розрахунків |
| | |TOWN, | | | | | | |в іноземній |
| | |TORTOLA, | | | | | | |валюті" |
| | |BVI UK | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------+-----------------+---------+---------+-----------------+------------+--------------------+------------+---------------|
|55|"SENETRON |ВІРГІНСЬКІ | 42,02 | Долар |ПП "ОНІКС |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, | 0031738461 |Ст. 2 Закону |
| |LIMITED" |ОСТРОВИ, | | США |ЛТД" | |ВУЛ. ХАРИТОНОВА, 8 | |України "Про |
| | |БРИТАНСЬКІ, | | | | | | |порядок |
| | |3321 ROAD | | | | | | |здійснення |
| | |TOWN | | | | | | |розрахунків |
| | |TORTOLLA | | | | | | |в іноземній |
| | |BRITISH | | | | | | |валюті" |
| | |VIRGIN | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |ISLAND | | | | | | | |
|--+--------------+-----------------+---------+---------+-----------------+------------+--------------------+------------+---------------|
|56|"CUELDER |ВІРГІНСЬКІ | 6,3 | Євро |ДСК "ЧМП" |ОДЕСЬКА |65026, М. ОДЕСА, | 0001125614 |Ст. 2 Закону |
| |ROSE |ОСТРОВИ, | | | | |ЛАНЖЕРОНІВСЬКА, 1 | |України "Про |
| |CONSULTS |БРИТАНСЬКІ, 325 | | | | | | |порядок |
| |LTD" |WATERFROUT | | | | | | |здійснення |
| | |DRIVE, OMAR | | | | | | |розрахунків |
| | |HODGE BUILDING, | | | | | | |в іноземній |
| | |2 FLOOR, | | | | | | |валюті" |
| | |WICHHAMS CAY, | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |ROAD TOWN, | | | | | | | |
| | |TORTOLLA, | | | | | | | |
| | |DEUTSCHE BANK AG,| | | | | | | |
| | |THEODORE- | | | | | | | |
| | |HEUSS-ALLEE 70, | | | | | | | |
| | |FRANKFURT AM MAIN| | | | | | | |
| | |60486, | | | | | | | |
| | |GERMANY, | | | | | | | |
| | |KAUPTHING | | | | | | | |
| | |SINGER & | | | | | | | |
| | |FRIEDLANDERS | | | | | | | |
| | |LIMITED ACC. | | | | | | | |
| | |86942403 | | | | | | | |
| | |IBAN GB 68 | | | | | | | |
| | |SIFR 609 176 | | | | | | | |
| | |86942403 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1320 від 25.11.2009 )
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
^ Наверх
© 2003-2018