Про документ
| Дата | 2009-06-09 |
| Тип документу | Наказ Перелік |
| Редакцiя | 2009-08-06 |
| Назва | Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України |
| Номер | 554 |
| Автори | Мінекономіки |
| 2009-06-09 | 2009-08-06 | 2009-09-07 | 2009-10-27 | 2009-12-10 |
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.06.2009 N 554
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 778 від 27.07.2009
N 856 від 06.08.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 15.05.2009 N 51/2/1-45322, від 22.05.2009 N 51/2/1-45504, від 22.05.2009 N 51/2/1-45564, від 21.05.2009 N 51/2/1-45500, від 22.05.2009 N 51/2/1-45565, від 15.05.2009 N 51/2/1-45323, від 15.05.2009 N 51/2/1-45324, від 15.05.2009 N 51/2/1-45321, від 21.05.2009 N 51/2/1-45499, від 15.05.2009 N 51/2/1-45319 наказую:
1. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Лукашина М.В.), Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В.А.) довести до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-3 до цього наказу, що в разі невжиття ними до 01.09.2009 заходів для усунення порушень законодавства до них буде застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.
2. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеним у додатках 1-3 до цього наказу, привести свою діяльність у відповідність з нормами законодавства та до 01.09.2009 поінформувати Міністерство економіки. У разі ненадходження до Міністерства економіки інформації щодо вжитих заходів для усунення порушень законодавства відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 02.09.2009, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-3 до цього наказу.
3. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1-3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
4. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації.
5. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
09.06.2009 N 554
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта| Назва | Адреса |Тип порушення| Підстава |
| | резидента| | резидента | |заборг.,| | нерезидента| нерезидента| | |
| | | | | | тис.од.| | | | | |
|-+----------+---------+---------------+----------+--------+-------+------------+------------+-------------+--------------|
|1|ТОВ "ЄВРО |КИЇВСЬКА |07400, |0021685215| 875,07 | Євро |"PREPARADOS |ІСПАНІЯ |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |ФУДС ГБ | |М. БРОВАРИ, Б-Р| | | |ALIMENTICOS | |України "Про |Головного |
| |УКРАЇНА" | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, | | | |S.A." | |порядок |управління СБУ|
| | | |23 | | | | | |здійснення |у м. Києві та |
| | | | | | | | | |розрахунків в|Київській |
| | | | | | | | | |іноземній |області вих. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1- |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|45322 від |
| | | | | | | | | | |15.05.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/32766-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |19.05.2009 р. |
|-+----------+---------+---------------+----------+--------+-------+------------+------------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ВГО "СОЮЗ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" ФАВОРИТ-ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 856 від 06.08.2009 )
|2|ДП "ВГО |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0025285759| 100 | Євро |"PGP |ФРАНЦІЯ |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"СОЮЗ | |ПРАЦІ, 8 | | | |INSTRUMENTS | |України "Про |Головного |
| |ІНВАЛІДІВ | | | | | |SA" | |порядок |управління СБУ|
| |УКРАЇНИ" | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та |
| |ФАВОРИТ- | | | | | | | |розрахунків в|Київській |
| |ПЛЮС" | | | | | | | |іноземній |області вих. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1- |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|45504 від |
| | | | | | | | | | |22.05.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/34665-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |26.05.2009 р. |
|-+----------+---------+---------------+----------+--------+-------+------------+------------+-------------+--------------|
|3|ПП "АСН" |М. КИЇВ |04119, |0030552654| 36,04 | Долар |"CTI |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| | | |М. КИЇВ, ВУЛ. | | | США |CONCRETE |ШТАТИ |України "Про |Головного |
| | | |ДЕГТЯРІВСЬКА, | | | |TECHNOLOGY |АМЕРИКИ |порядок |управління СБУ|
| | | |25-А | | | |INC." | |здійснення |у м. Києві та |
| | | | | | | | | |розрахунків в|Київській |
| | | | | | | | | |іноземній |області вих. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1- |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|45564 від |
| | | | | | | | | | |22.05.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/34664-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |26.05.2009 р. |
|-+----------+---------+---------------+----------+--------+-------+------------+------------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "А.Т.К." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 856 від 06.08.2009 )
|4|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032826820| 157,59 | Долар |"HYLANO |КАНАДА |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"А.Т.К." | |ЛИПСЬКА, 19/7, | | | США |SEEDS | |України "Про |Головного |
| | | |КВ. 20 | | | |THOMPSONS | |порядок |управління СБУ|
| | | | | | | |LIMITED" | |здійснення |у м. Києві та |
| | | | | | | | | |розрахунків в|Київській |
| | | | | | | | | |іноземній |області вих. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1- |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|45500 від |
| | | | | | | | | | |21.05.2009 р. |
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/34661-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |26.05.2009 р. |
|-+----------+---------+---------------+----------+--------+-------+------------+------------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАВАРСЬКІ ВІКНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 778 від 27.07.2009 )
|5|ТОВ |М. КИЇВ |02121, |0032705369| 78,16 | Євро |"SALAMANDER |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"БАВАРСЬКІ| |М. КИЇВ, ПР-Т | | | |INDUSTRIE- | |України "Про |Головного |
| |ВІКНА" | |МИКОЛИ | | | |PRODUKTE | |порядок |управління СБУ|
| | | |БАЖАНА, 24/1, | | | |GMBH" | |здійснення |у м. Києві та |
| | | |КВ. 155 | | | | | |розрахунків в|Київській |
| | | | | | | | | |іноземній |області вих. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1- |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|45565 від |
| | | | | | | | | | |22.05.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/34662-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |26.05.2009 р. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
09.06.2009 N 554
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва резидента|Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса |Тип порушення| Підстава |
| | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента| нерезидента| | |
| | | | | | тис.од.| | | | | |
|-+---------------+-------+-------------+----------+--------+------+------------+------------+-------------+--------------|
|6|ТОВ "КОМПАНІЯ |М. КИЇВ|04107, |0033887051|217,12 |Долар |"ZHEJIANG |КИТАЙ |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"УКРГАЗСЕРВІС" | |М. КИЇВ. ВУЛ.| | | США |JINDUN | |України "Про |Головного |
| | | |ПІДГІРНА, 3/7| | | |PRESSURE | |порядок |управління |
| | | | | | | |VESSEL CO" | |здійснення |СБУ у |
| | | | | | | | | |розрахунків в|м. Києві та |
| | | | | | | | | |іноземній |Київській |
| | | | | | | | | |валюті" |області вих. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 51/2/1- |
| | | | | | | | | | |45323 від |
| | | | | | | | | | |15.05.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/32769-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |19.05.2009 р. |
|-+---------------+-------+-------------+----------+--------+------+------------+------------+-------------+--------------|
|7|ТОВ "ПРОМ- |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ.|0033744477| 1343 |Долар |"MARVELSTONE|СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |ІНВЕСТ- | |МИХАЙЛА | | | США |LTD" |КОРОЛІВСТВО |України "Про |Головного |
| |ТЕХНОЛОГІЇ" | |ГРУШЕВСЬКОГО,| | | | | |порядок |управління |
| | | |23/2, КВ. | | | | | |здійснення |СБУ у |
| | | |Н/П 43 | | | | | |розрахунків в|м. Києві та |
| | | | | | | | | |іноземній |Київській |
| | | | | | | | | |валюті" |області вих. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 51/2/1-45324|
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |15.05.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/32777-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |19.05.2009 р. |
|-+---------------+-------+-------------+----------+--------+------+------------+------------+-------------+--------------|
|8|ТОВ "СУЧАСНІ |М. КИЇВ|2068, |0031458110| 100 | Євро |ТОВ |БІЛОРУСЬ |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |ТЕХНОЛОГІЇ | |М. КИЇВ, ВУЛ.| | | |"УНИВЕРСАЛ- | |України "Про |Головного |
| |БУДІВНИЦТВА" | |УРЛІВСЬКА, 8,| | | |СИСТЕМС" | |порядок |управління СБУ|
| | | |ОФ. 123 | | | | | |здійснення |у м. Києві та |
| | | | | | | | | |розрахунків в|Київській |
| | | | | | | | | |іноземній |області вих |
| | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-45321|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |15.05.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/32773-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |19.05.2009 р. |
|-+---------------+-------+-------------+----------+--------+------+------------+------------+-------------+--------------|
|9|ТОВ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ.|0032308289|34,44 |Долар |"JIANGSU |КИТАЙ |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"ТЕХОБЛАДНАННЯ"| |КІКВІДЗЕ, 26 | | | США |SAINTY | |України "Про |Головного |
| | | | | | | |HONGKEY | |порядок |управління СБУ|
| | | | | | | |TRADING CO. | |здійснення |у м. Києві та |
| | | | | | | |LTD" | |розрахунків в|Київській |
| | | | | | | | | |іноземній |області вих. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-45499|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | |--------+------+------------+------------+-------------|21.05.2009 р.,|
| | | | | | 16,6 |Долар |"LINYI CITY |КИТАЙ |Ст. 2 Закону |вх. |
| | | | | | | США |DONGFANG | |України "Про |N 08/34668-09 |
| | | | | | | |JINXIN | |порядок |від |
| | | | | | | |ECONOMIC & | |здійснення |26.05.2009 р. |
| | | | | | | |TRADE CO. | |розрахунків в| |
| | | | | | | |LTD" | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | | | |--------+------+------------+------------+-------------| |
| | | | | | 13,6 |Долар |QINGDAO |КИТАЙ |Ст. 2 Закону | |
| | | | | | | США |BONDEX TRADE| |України "Про | |
| | | | | | | |SERVICE CO. | |порядок | |
| | | | | | | |LTD" | |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | | | |--------+------+------------+------------+-------------| |
| | | | | | 10 |Долар |LINYI |КИТАЙ |Ст. 2 Закону | |
| | | | | | | США |QIANGSHENG | |України "Про | |
| | | | | | | |TOOLS CO. | |порядок | |
| | | | | | | |LTD" | |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
09.06.2009 N 554
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення| Підстава |
| | | |резидента | |заборг.,| |нерезидента |нерезидента| | |
| | | | | | тис.од.| | | | | |
|--+-----------------+-------+----------+----------+--------+-------+------------+-----------+-------------+--------------|
|10|ТОВ |М. КИЇВ|04050, |0032921363|860,32 | Долар |"T-RIX |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |"ЮГТРАНЗИТСЕРВІС"| |М. КИЇВ, | | | США |MANAGEMENT |КОРОЛІВСТВО|України "Про |Головного |
| | | |ВУЛ. | | | |LLP" | |порядок |управління СБУ|
| | | |ПИМОНЕНКА,| | | | | |здійснення |у м. Києві та |
| | | |13 | | | | | |розрахунків в|Київській |
| | | | | | | | | |іноземній |області вих. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1- |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|45319 від |
| | | | | | | | | | |15.05.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/32687-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |18.05.2009 р. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко