МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.12.2008 N 796

Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 234 від 19.03.2009 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 20.10.2008 N 15374/5/22-6016, вх. від 22.10.2008 N 07/67017-08 та вих. від 14.11.2008 N 16827/5/22-6016, вх. від 18.11.2008 N 07/72752-08 наказую:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 23.12.2008 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.

Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 796

                             ПЕРЕЛІК
                іноземних суб'єктів господарської
                 діяльності, до яких застосовано
                  спеціальну санкцію - тимчасове
                  зупинення зовнішньоекономічної
                 діяльності на території України

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|    Назва     |   Адреса   |  Сума  |  Валюта  |Назва резидента|   Область   |    Адреса     |Код ЄДРПОУ|     Тип     | Підстава        |
| |нерезидента   |нерезидента |заборг.,|          |               |             |  резидента    |          |  порушення  |                 |
| |              |            | тис.од.|          |               |             |               |          |             |                 |
|-+--------------+------------+--------+----------+---------------+-------------+---------------+----------+-------------+-----------------|
|1|"JINZHOU CITY |КИТАЙ, ZHON,|  584   |Долар США |ПІДПРИЄМСТВО   |   ОДЕСЬКА   |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0033217821|Ст. 2        |Матеріали        |
| |DONGFENG      |JIAZHUANG   |        |          |"ППК" ЗАСНОВАНЕ|             |БАЗАРНА, 100,  |          |Закону       |ДПАУ вих.        |
| |MACHINERY CO.,|DEVELOPING  |        |          |НА ВЛАСНОСТІ   |             |КВ. 1          |          |України      |N 16827/5/22-6016|
| |LTD"          |ZONE JINZHOU|        |          |ГРОМАДСЬКОЇ    |             |               |          |"Про порядок |від              |
| |              |CITY        |        |          |ОРГАНІЗАЦІЇ    |             |               |          |здійснення   |14.11.2008 р.,   |
| |              |            |        |          |ІНВАЛІДІВ "РАД"|             |               |          |розрахунків  |вх.              |
| |              |            |        |          |               |             |               |          |в іноземній  |N 07/72752-08    |
| |              |            |        |          |               |             |               |          |валюті"      |від              |
| |              |            |        |          |               |             |               |          |( 185/94-ВР )|18.11.2008 р.    |
|-+--------------+------------+--------+----------+---------------+-------------+---------------+----------+-------------+-----------------|
|2|"SAS "AB      |ФРАНЦІЯ, 16 | 24,51  |  Євро    |ПП "МПЄ"       |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|М. ТЕРНОПІЛЬ,  |0033357819|Ст. 1        |Матеріали        |
| |COURTAGE BOIS"|BOULEVARD   |        |          |               |             |ВУЛ. НОВИЙ     |          |Закону       |ДПАУ вих.        |
| |              |DANTON 10000|        |          |               |             |СВІТ, 26-2     |          |України      |N 15374/5/22-6016|
| |              |TROYES      |        |          |               |             |               |          |"Про порядок |від              |
| |              |            |        |          |               |             |               |          |здійснення   |20.10.2008 р.,   |
| |              |            |        |          |               |             |               |          |розрахунків  |вх.              |
| |              |            |        |          |               |             |               |          |в іноземній  |N 07/67017-08    |
| |              |            |        |          |               |             |               |          |валюті"      |від              |
| |              |            |        |          |               |             |               |          |( 185/94-ВР )|22.10.2008 р.    |
|-+--------------+------------+--------+----------+---------------+-------------+---------------+----------+-------------+-----------------|

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ЮГСНАБРЕСУРСЫ-2005" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 234 від 19.03.2009 )

|3|ТОВ "ЮГСНАБ-  |РОСІЙСЬКА   | 56,75  |Російський|ТОВ "АВЕРН"    |  ЛУГАНСЬКА  |М. ЛУГАНСЬК,   |0019072479|Ст. 2        |Матеріали        |
| |РЕСУРСЫ-2005" |ФЕДЕРАЦІЯ,  |        |рубль вип.|               |             |ВУЛ.           |          |Закону       |ДПАУ вих.        |
| |              |344011,     |        | 1997 р.  |               |             |ЛЕРМОНТОВА,    |          |України      |N 15374/5/22-6016|
| |              |Г. РОСТОВ-  |        |          |               |             |1-Г, К. 301    |          |"Про порядок |від              |
| |              |НА-ДОНУ, УЛ.|        |          |               |             |               |          |здійснення   |20.10.2008 р.,   |
| |              |ТЕКУЧЕВА,   |        |          |               |             |               |          |розрахунків  |вх.              |
| |              |110         |        |          |               |             |               |          |в іноземній  |N 07/67017-08    |
| |              |            |        |          |               |             |               |          |валюті"      |від              |
| |              |            |        |          |               |             |               |          |( 185/94-ВР )|22.10.2008 р.    |
|-+--------------+------------+--------+----------+---------------+-------------+---------------+----------+-------------+-----------------|
|4|"BEYTON       |СПОЛУЧЕНІ   | 131,77 |  Євро    |ДП "ТИСА" ВАТ  |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ|0034438500|Ст. 2        |Матеріали        |
| |CORPORATION"  |ШТАТИ       |        |          |"ПЛЕМЗАВОД     |             |Р-Н,           |          |Закону       |ДПАУ вих.        |
| |              |АМЕРИКИ,    |        |          |"ЗАКАРПАТСЬКИЙ"|             |С. ЗОЛОТНИКИ,  |          |України      |N 16827/5/22-6016|
| |              |STATE OF    |        |          |               |             |ВУЛ. ФРАНКА,   |          |"Про порядок |від              |
| |              |OREGON;     |        |          |               |             |11             |          |здійснення   |14.11.2008 р.,   |
| |              |REGISTERED  |        |          |               |             |               |          |розрахунків  |вх.              |
| |              |NUMBER      |        |          |               |             |               |          |в іноземній  |N 07/72752-08    |
| |              |385501-90   |        |          |               |             |               |          |валюті"      |від              |
| |              |            |        |          |               |             |               |          |( 185/94-ВР )|18.11.2008 р.    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко