Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
22.09.2008 N 117/1164

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2008 р. за N 890/15581

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва
N 171/1176 від 07.10.2009 )

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов
провадження організації діяльності з проведення
азартних ігор та Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження організації
діяльності з проведення азартних ігор

З метою забезпечення дотримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу (гральними закладами) норм законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 (зі змінами), наказуємо:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 18 квітня 2006 року N 40/374 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 травня 2006 року за N 622/12496, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження діяльності з проведення азартних ігор, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 18 квітня 2006 року N 40/374 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 травня 2006 року за N 623/12497, що додаються.

3. Департаменту ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О.Б.), Управлінню державного регулювання у сфері випуску та проведення лотерей, інших азартних ігор (Андреєв О.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Шпента І.Ю.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Приступу М.І. та заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О.

Голова Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

Затверджено
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва,
Міністерства фінансів
України
22.09.2008 N 117/1164

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2008 р. за N 890/15581

Зміни
до Ліцензійних умов провадження організації
діяльності з проведення азартних ігор

Доповнити пункт 3.6 глави 3 підпунктом 3.6.8 такого змісту:

"3.6.8. Дотримуватись вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму".

Директор Департаменту ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної політики та
підприємництва О.Б.Іванченко

Начальник Управління державного регулювання у
сфері випуску та проведення лотерей,
інших азартних ігор О.В.Андреєв

Затверджено
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва,
Міністерства фінансів
України
22.09.2008 N 117/1164

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2008 р. за N 890/15581

Зміни
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження організації
діяльності з проведення азартних ігор

Пункт 1.5 глави 1 викласти у такій редакції:

"1.5. Позапланові перевірки додержання ліцензіатами, які проводять азартні ігри в гральних закладах (казино, зал гральних автоматів тощо), вимог Ліцензійних умов здійснюються із залученням фахівців Державного комітету фінансового моніторингу України у разі, якщо підставою для проведення такої перевірки стало надходження письмової заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом підпункту 3.6.8 пункту 3.6 Ліцензійних умов.

Строк, протягом якого Державний комітет фінансового моніторингу України повинен надати інформацію про фахівця (фахівців), який візьме участь у перевірці, встановлюється органом, що організовує таку перевірку.

Інформація про фахівця (фахівців) Державного комітету фінансового моніторингу України, який візьме участь у перевірці, надається до органу, який організовує таку перевірку, у письмовій формі.

У разі неподання або несвоєчасного подання Державним комітетом фінансового моніторингу України до відповідного органу контролю інформації про фахівця (фахівців), який братиме участь у перевірці, остання проводиться без залучення такого фахівця (фахівців)".

Начальник Управління ліцензування Державного
комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва О.Б.Іванченко

Начальник Управління державного регулювання
у сфері випуску та проведення лотерей,
інших азартних ігор О.В.Андреєв