МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.07.2008 N 102/333

Про застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України до іноземного
суб'єкта господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 654 від 07.10.2008 )

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ у Хмельницькій області вих. від 15.04.2008 N 72/21/2440НТ, вх. від 22.04.2008 N 08/25659-08, Управління СБУ в Харківській області вих. від 25.06.2008 N 70/8-5648-ДСК, вх. від 01.07.2008 N 08/865-ДСК наказую:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 5 серпня 2008 року скасувати дію спеціальної санкції - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до іноземного суб'єкта господарської діяльності, визначеного у додатку N 1 до цього наказу.

2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у Хмельницькій області, Управління СБУ в Харківській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.

Заступник Міністра В.Т.Пятницький

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.07.2008 N 102/333

                             ПЕРЕЛІК
                іноземних суб'єктів господарської
            діяльності, до яких застосовано спеціальну
                  санкцію - тимчасове зупинення
                 зовнішньоекономічної діяльності
                       на території України

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|    Назва   |Адреса нерезидента |  Сума  |  Валюта  |    Назва  |  Область |  Адреса     |Код ЄДРПОУ|N наказу на    |  Тип порушення    |
| |нерезидента |                   |заборг.,|          | резидента |          |резидента    |          |застосування   |                   |
| |            |                   |  тис.  |          |           |          |             |          |    спец.      |                   |
| |            |                   |  од.   |          |           |          |             |          |  санкції      |                   |
|-+------------+-------------------+--------+----------+-----------+----------+-------------+----------+---------------+-------------------|

( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "OFFSET DEALS, INC." починаючи з 05.11.2008 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 654 від 07.10.2008 )

|1|"OFFSET     |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ    | 2277   |Українська|ПП         |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0032201900|N 102/212      |Ст. 6 Закону       |
| |DEALS, INC."|АМЕРИКИ, 3 IROGUOIS|        |гривня    |"ПОЛІМПЕКС"|          |ВУЛ.         |          |               |України "Про       |
| |            |STREET, STATEN     |        |          |           |          |ЛИНЬОВА, 10  |          |від            |зовнішньоекономічну|
| |            |ISLAND, NY, 10305. |        |          |           |          |             |          |13.05.2008     |діяльність"        |
| |            |ACC.               |        |          |           |          |             |          |               |(  959-12  )       |
| |            |LV52PX0000404471015|--------+----------+-----------+----------+-------------+----------|               |                   |
| |            |"PAREX BANK", RIGA,|        |          |ПП "ФІРМА  |ХАРКІВСЬКА|61140,       |0023916606|               |                   |
| |            |SWIFT: RARXLV22    |        |          |"БОНА"     |          |М. ХАРКІВ,   |          |               |                   |
| |            |                   |        |          |           |          |ВУЛ.         |          |               |                   |
| |            |                   |        |          |           |          |ЧУГУЇВСЬКА,  |          |               |                   |
| |            |                   |        |          |           |          |78.          |          |               |                   |
| |            |                   |        |          |           |          |ДИРЕКТОР -   |          |               |                   |
| |            |                   |        |          |           |          |ЛЮБЕРЦЕВ С.В.|          |               |                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко