Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного регулювання

ЛИСТ
23.01.2008 N 13-210/315-743

Територіальним управлінням
Національного банку України,
банкам України,
Асоціації українських
банків,
Асоціації "Український
кредитно-банківський союз"

(Лист втратив актуальність на підставі Листа
Національного банку України
N 29-213/5074-5078 від 21.05.2012)

Щодо надання роз'яснень

У зв'язку з набуттям чинності з 01.01.2008 змін до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам(1) (далі - Положення), затверджених постановою Правління Національного банку України від 27.09.2007 N 350 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.10.2007 за N 1168/14435, роз'яснюємо таке.

_______________

(1) Затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (зі змінами).

Пунктом 4.3 глави 4 розділу I Положення встановлений порядок реєстрації Національним банком України договорів уповноважених банків про одержання короткострокових кредитів в іноземній валюті від нерезидентів. Зазначена реєстрація запроваджена на виконання вимог Указу Президента України від 27.06.99 N 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" (далі - Указ), який, зокрема, передбачає застосування до резидентів фінансових санкцій у разі одержання кредитів в іноземній валюті від нерезидентів без реєстрації договорів.

Реєстрація зазначених договорів здійснюється за спрощеною процедурою шляхом занесення повідомлення уповноваженого банку про одержання короткострокового кредиту (далі - повідомлення) до реєстру повідомлень та надання уповноваженому банку підтвердження.

При цьому, встановлений строк подання повідомлення уповноваженим банком для реєстрації - не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання коштів за кредитом (пункт 4.3.2 глави 4 розділу I Положення).

У зв'язку з вищезазначеним, звертаємо увагу, що недотримання уповноваженим банком строку подання повідомлення є підставою для застосування Національним банком України штрафних санкцій відповідно до Указу ( 734/99 ) та пункту 2.9 Положення про валютний контроль(2).

_______________

(2) Затверджене постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430 (зі змінами).

Заступник Голови П.М.Сенищ