Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
04.10.2006 N 193

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 жовтня 2006 р. за N 1100/12974

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету фінансового моніторингу України
N 149 від 27.08.2010)

Про внесення змін до наказу Державного
комітету фінансового моніторингу України
від 26 квітня 2006 року N 84

З метою удосконалення Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, затвердженого наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року N 751 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю" наказую:

1. Унести до Переліку реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, затвердженого наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2006 року за N 727/12601, такі зміни:

після коду поля C23 "Країна видачі (код)" додати нову позицію такого змісту:

"---------------------------------------------------------------
 |          Найменування органу, що видав документ             |
 |-------------------------------------------------------------|
 |                           C24                               |
 ---------------------------------------------------------------".

У зв'язку з цим поля "C24 - C38" вважати відповідно полями "C25 - C39";

після коду поля C39 "Відмітка про виключення з переліку осіб" додати поля з кодами C40 "Інформація про банк, у якому відкрито рахунок" та C41 "Номер банківського рахунку" і нові позиції такого змісту:

"-------------------------
 |Інформація|   Номер    |
 | про банк,|банківського|
 | у якому  |  рахунка   |
 | відкрито |            |
 | рахунок  |            |
 |          |            |
 |----------+------------|
 |   C40    |    C41     |
 -------------------------".

2. Унести до Інструкції з унесення інформації до переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності, затвердженої наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 червня 2006 року за N 728/12602, такі зміни:

коментар до позиції C13 "Дата народження/ дата реєстрації юридичної особи" викласти в такій редакції: "Інформація зазначається за наявності. Якщо точна дата невідома, зазначається інформація про орієнтовну дату народження/реєстрації юридичної особи".

Перелік осіб після позиції C23 "Країна видачі паспорта (код)" доповнити позицією такого змісту:

"
------------------------------------------------------------------
| C24 |Найменування    |Зазначається орган, що видав паспорт або |
|     |органу, що      |інший документ, що посвідчує особу       |
|     |видав документ  |                                         |
------------------------------------------------------------------
                                                              ".

У зв'язку з цим позиції "C24 - C38" вважати відповідно позиціями "C25 - C39".

Перелік осіб після позиції C39 "Відмітка про виключення з Переліку осіб" доповнити позиціями такого змісту:

"
------------------------------------------------------------------
| C40 |Інформація про  |Уносяться банківські реквізити (назва,   |
|     |банк, у якому   |МФО або ВІС, адреса та інші), у якому    |
|     |відкрито        |особою відкрито (відкривався) рахунок    |
|     |рахунок         |                                         |
|-----+----------------+-----------------------------------------|
| C41 |Номер           |Уноситься номер банківського рахунку, що |
|     |банківського    |відкрито (відкривався) особою            |
|     |рахунку         |                                         |
------------------------------------------------------------------
                                                              ".

3. Унести до Структури та реквізитного складу файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо доведення переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, затвердженої наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 червня 2006 року за N 729/12603, такі зміни:

у таблиці до пункту 3.1 розділу 3 "Опис структури та елементів інформаційної частини транспортних файлів":

у позиції 2.5.7 (C13) "Дата народження / Дата реєстрації юридичної особи" значення "D(8)" колонки "Тип" замінити на значення "C(500)";

у позиціях 2.5.9 (C15) - 2.5.13 (C19) значення "C(250)" колонки "Тип" замінити на значення "C(500)";

у позиції 2.5.14.1 (C20) "Серія та номер" значення "C(50)" колонки "Тип" замінити на значення "C(500)";

у позиції 2.5.14.2 (C21) "Дата видачі" значення "D(8)" колонки "Тип" замінити на значення "C(500)";

після позиції 2.5.14.4 (C23) "Країна видачі (код)" додати позицію такого змісту:

"
----------------------------------------------------------------------------
|    2.5.15(C24)|Найменування|document- | C(500) |        |*               |
|               |органу, що  |   reg    |        |        |                |
|               |видав       |          |        |        |                |
|               |документ    |          |        |        |                |
----------------------------------------------------------------------------
                                                                           ".

У зв'язку з цим позиції "2.5.15(C24) - 2.5.21(C38)" вважати відповідно позиціями "2.5.16(C25) - 2.5.22(C39)";

після позиції "2.5.22 (C39)" додати позиції такого змісту:

 "
----------------------------------------------------------------------------
|       2.5.23|Банківські реквізити (структура bank-list) |**              |
|---------------------------------------------------------+----------------|
|  2.5.23.1(C40)|Інформація  |bank-inf  | C(500) |        |*               |
|               |про банк, у |          |        |        |                |
|               |якому       |          |        |        |                |
|               |відкрито    |          |        |        |                |
|               |рахунок     |          |        |        |                |
|---------------+------------+----------+--------+--------+----------------|
|  2.5.23.2(C41)|Номер       |bank-count| C(100) |        |*               |
|               |банківського|          |        |        |                |
|               |рахунку     |          |        |        |                |
----------------------------------------------------------------------------
                                                                           ".

4. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Подкоритов А.С.) спільно з Юридичним управлінням (Міняйло С.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Кірсанова В.М.

Голова С.Г.Гуржій