ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
12.07.2004 N 319

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 серпня 2004 р. за N 981/9580

Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", статей 7 та 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 31.07.2001 N 305 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.08.2001 за N 735/5926 (зі змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків, затверджених постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 327 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 753/8074 (зі змінами), що додаються.

3. Унести до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 N 283 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673 (зі змінами), такі зміни:

У розділі IV:

у пункті 10 цифри "25000" замінити цифрами "50 000";

у пункті 11 цифри "25000" замінити цифрами "100 000".

4. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь Національного банку України для керівництва і використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В.о. Голови А.П.Яценюк

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
12.07.2004 N 319

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 серпня 2004 р. за N 981/9580

Зміни
до Правил надання фізичним і юридичним
особам - резидентам (крім уповноважених банків
України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та
спеціальних дозволів на переміщення валюти України,
іноземної валюти, платіжних документів
(іменних, дорожніх чеків), банківських металів через
митний кордон України

1. Розділ I "Загальні положення" викласти в такій редакції:

"1. Індивідуальні ліцензії на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, іменних, дорожніх чеків, банківських металів і ввезення в Україну валюти України, а також спеціальних дозволів на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, іменних, дорожніх чеків, банківських металів надаються територіальними управліннями Національного банку або Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку (далі - Генеральний департамент банківського нагляду).

2. Територіальні управління Національного банку надають індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи:

а) фізичним особам, якщо сума, на яку вивозяться або ввозяться зазначені в пункті 1 цього розділу валютні цінності, не перевищує 50 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком;

б) юридичним особам, якщо сума, на яку вивозяться або ввозяться зазначені в пункті 1 цього розділу валютні цінності (за винятком банківських металів), не перевищує 100 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком.

Для отримання індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів, які надаються територіальними управліннями Національного банку, резиденти та нерезиденти звертаються:

фізична особа-резидент - до територіального управління Національного банку за місцем реєстрації проживання/перебування;

фізична особа-нерезидент - до територіального управління Національного банку, яке розташоване за місцезнаходженням митниці, на якій фізична особа-нерезидент проходить митний контроль;

юридична особа-резидент (крім уповноважених банків України) - до територіального управління Національного банку за місцем державної реєстрації;

юридична особа-нерезидент - до територіального управління Національного банку за місцем державної реєстрації або за місцезнаходженням митниці, на якій уповноважена фізична особа юридичної особи-нерезидента проходить митний контроль.

3. Генеральний департамент банківського нагляду надає індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи:

фізичним особам - резидентам та нерезидентам, якщо сума, на яку вивозяться або ввозяться зазначені в пункті 1 цього розділу валютні цінності, перевищує 50 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком;

юридичним особам - резидентам та нерезидентам, якщо сума, на яку вивозяться або ввозяться зазначені в пункті 1 цього розділу валютні цінності, перевищує 100 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком, а на ввезення банківських металів юридичними особами-резидентами - незалежно від суми, якщо таке ввезення здійснюється відповідно до пункту 1.9 глави 1 розділу III цих Правил.

Генеральний департамент банківського нагляду залишає за собою право видавати індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи незалежно від суми.

4. Для отримання індивідуальних ліцензій і спеціальних дозволів фізичні та юридичні особи подають такі документи:

заяву за встановленою формою (додаток 1 - для фізичних осіб-резидентів, додаток 2 - для фізичних осіб-нерезидентів, додаток 3 - для юридичних осіб - резидентів і нерезидентів);

копії відповідних сторінок паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон чи документа, що його замінює, або паспортного документа, який підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства. Копії відповідних сторінок зазначених вище документів мають містити останнє фото, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, інформацію про дату видачі та орган, що видав документ, його номер та серію (у разі наявності), реєстрацію фізичної особи-резидента за місцем проживання/перебування;

документи, що підтверджують джерела отримання валюти України, іноземної валюти та банківських металів, що передбачені главами 1-5 розділу II цих Правил".

2. У пункті 1.6 глави 1 розділу III "Інші положення":

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Індивідуальна ліцензія, спеціальний дозвіл оформляються на бланку територіального управління Національного банку або на бланку Національного банку та підписуються відповідно начальником територіального управління Національного банку або директором Генерального департаменту банківського нагляду".

У зв'язку з цим абзаци другий та третій уважати відповідно абзацами третім та четвертим;

друге речення абзацу четвертого після слів "Державній митній службі України" доповнити словами: "за винятком ліцензій, що надані фізичним особам".

3. У додатку 1 слова "Ідентифікаційний код" замінити словами "Ідентифікаційний номер".

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко