Документ втратив чиннiсть!

МИНИСТЕРСТВО ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ
от 5 июня 1995 г. N 103

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
27 июня 1995 г. N 192/728

(Приказ отменен согласно приказа МВЭС Украины
N 754 от 05.10.99 г.)

Об утверждении Положения о порядке применения к
субъектам внешнеэкономической деятельности специальных
санкций - временного прекращения вэд и применения
индивидуального режима лицензирования за нарушение
действующего законодательства Украины в сфере
внешнеэкономических отношений и валютного регулирования

С изменениями и дополнениями, внесенными приказом
Министерства внешних экономических связей и торговли Украины
от 23 июня 1996 года N 348а,
от 23 июля 1996 года N 410

/Внесены изменения приказом МВЭСторга N 248 от 28 апреля 1998 года/

В целях упорядочения процедуры рассмотрения официальных представлений и применения специальных санкций согласно ст. 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", контроля за их выполнением в МВЭС Украины ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке применения к субъектам внешнеэкономической деятельности специальных санкций - временного прекращения ВЭД и применения индивидуального режима лицензирования за нарушение действующего законодательства Украины в сфере внешнеэкономических отношений и валютного регулирования (прилагается).

2. Главному договорно-правовому управлению в установленный законом срок зарегистрировать настоящий приказ в Министерстве юстиции Украины.

3. Управлению делами довести приказ до областных, Киевского и Севастопольского городских управлений ВЭС.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра.

Министр С.ОСЫКА

Утверждено
приказом МВЭС от 05.06.95 г. N 103

Положение о порядке применения к субъектам внешнеэкономической
деятельности специальных санкций - временного прекращения вэд и применения
индивидуального режима лицензирования за нарушение действующего законодательства Украины
в сфере внешнеэкономических отношений и валютного регулирования

Настоящее Положение вводит порядок применения специальных санкций (далее - санкции), контроль за их выполнением и информационное обеспечение в целях упорядочения этой деятельности в МВЭС и разработано на основании ст.2, 5, 7, 8, 9, 33, 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", Указов Президента Украины от 7 сентября 1994 г. N 504/94 "О мерах по обеспечению валютногои экспортного контроля" и от 7 ноября 1994 г. N 659/94 "Об учете отдельных видов внешнеэкономических договоров (контрактов) в Украине", а также Положения о Министерстве внешних экономических связей Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 10 января 1995 г. N 29/95.

1. Применение санкций осуществляется МВЭС Украины на основании официальных представлений со стороны правоохранительных, таможенных или налоговых органов Украины. Санкции применяются на срок до 6 месяцев.

2. Временное прекращение ВЭД в отношении украинских субъектов внешнеэкономической деятельности

2.1. Эта санкция предусматривает лишение права заниматься внешнеэкономической деятельностью субъектов всех форм собственности при проведении экспортных / импортных операций с товарами (услугами).

Санкция применяется к украинским субъектам внешнеэкономической деятельности в случаях:

- нарушения субъектом внешнеэкономической деятельности налогового, валютного, таможенного и другого законодательства относительно деятельности в сфере ВЭД;

- выявления валютных ценностей, размещенных с нарушением установленного порядка на счетах и вкладах за пределами Украины;

-других нарушений Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" или связанных с ним законодательных актов Украины, проведения действий, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности.

3. Применение к конкретным субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хозяйственной деятельности индивидуального режима лицензирования

3.1. Эта санкция применяется в соответствии со ст.7 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", которая, в частности, предусматривает экономические меры оперативного регулирования ВЭД в Украине.

3.2. В случае применения указанной санкции субъекту хозяйственной деятельности необходимо получить индивидуальное письменное разрешение МВЭС на осуществление экспортной/импортной операции. Санкция применяется в случаях нарушения им Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" относительно антимонопольных мер, запрета недобросовестной конкуренции, ограничения реэкспорта, запрета демпинга и других указанных в нем положений, устанавливающих определенные запреты, ограничения или режимы осуществления внешнеэкономических операций с разрешения государства.

3.3. Индивидуальный режим лицензирования в отношении украинских субъектов внешнеэкономической деятельности в соответствии со ст. 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" применяется в случаях нарушений действующего законодательства в сфере ВЭД, когда эти нарушения непосредственно не могут повредить интересам национальной экономической безопасности государства.

4. Порядок принятия решения о применении МВЭС санкций к субъектам ВЭД

4.1. Структурные подразделения МВЭС, принимающие участие в работе по обработке представлений о применении санкций.

4.1.1. В МВЭС Украины обработка официальных представлений со стороны правоохранительных, таможенных и налоговых органов и сопроводительной документации о применении или отмене санкций к субъектам ВЭД возложена на управление экспортно-импортного контроля.

4.1.2. В случае необходимости при решении вопросов применения (отмены) санкций привлекаются специалисты и используются базы данных других структурных подразделений министерства, областных. Киевского и Севастопольского городских управлений ВЭС.

4.2. При рассмотрении представлений МВЭС руководствуется тем, что санкции согласно ст. 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" не охватывают всего комплекса мер по безусловному выполнению субъектами внешнеэкономической деятельности (украинскими, иностранными) обязанностей в сфере ВЭД и валютного регулирования (обязательства сторон по соблюдению контрактных условий и сроков платежей).

4.3. Применению санкций к украинским или иностранным субъектам внешнеэкономической деятельности может предшествовать официальное предупреждение со стороны МВЭС Украины о возможных санкциях за конкретные нарушения в сфере ВЭД или валютного регулирования.

4.4. В отдельных случаях для получения дополнительных данных (документации) о деятельности субъектов ВЭД, на которых министерством получены представления о применении санкций, приглашаются представители украинских или иностранных субъектов внешнеэкономической деятельности.

4.5. При возникновении расхождений мнений относительно применения санкций (срока наложенных санкций, формулировки текста приказа и т.д.) управлениями министерства, принимавшими участие в рассмотрении и подготовке проекта приказа, представляются докладные записки по этому вопросу руководству МВЭС Украины.

4.6. В случае обоснованных (по совокупности всех необходимых дополнительных материалов) возражений со стороны управления экспортно-импортного контроля. Главного договорно-правового управления, других структурных управлений министерства относительно законности или целесообразности применения (или досрочной отмены) санкций к конкретному субъекту ВЭД его дело рассматривается на протокольном совещании у заместителя министра. В совещании принимает участие руководство управлений, рассматривавших представления. По результатам совещания управление экспортно-импортного контроля информирует министра о необоснованности применения (или досрочной отмене) санкций. Решение министра о нецелесообразности применения или досрочной отмене санкций доводится письмом до органа, который вошел с представлением.

4.7. По совокупности всех данных, полученных МВЭС относительно субъекта ВЭД, на которого получено представление со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых органов относительно применения (отмены) санкций, управление экспортно-импортного контроля готовит и представляет на рассмотрение министру проект приказа по этому вопросу.

4.8. К проекту приказа прилагаются представления правоохранительных, таможенных, налоговых органов о применении к конкретному субъекту внешнеэкономической деятельности санкций с сопроводительными документами.

4.9. Решение МВЭС о применении санкций может быть изменено по решению судебных органов.

Досрочная отмена санкций возможна по представлению органа, которым было внесено представление.

5. Доведение приказа МВЭС о применении санкций к соответствующим государственным учреждениям и субъекту внешнеэкономической деятельности

5.1. Приказ МВЭС о применении (или досрочной отмене) специальных санкций в трехдневный срок доводится до:

- органа, который вошел с представлением;

- Государственной налоговой инспекции Украины;

- Гостаможкома Украины;

- областного управления ВЭС по месту регистрации субъекта внешнеэкономической деятельности;

- субъекта внешнеэкономической деятельности.

5.2. При применении режима индивидуального лицензирования к украинскому субъекту внешнеэкономической деятельности МВЭС информирует Гостаможком Украины и областное управление ВЭС по месту регистрации субъекта.

5.3. При применении режима индивидуального лицензирования к иностранному субъекту предпринимательской деятельности МВЭС информирует Гостаможком Украины и все областные управления ВЭС.

6. Порядок применения санкций МВЭСторгом Украины

6.1. Индивидуальному лицензированию подлежат все без исключения виды внешнеэкономических операций, предусмотренных ст.4 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", осуществляемых субъектами хозяйствования, к которым применен режим индивидуального лицензирования.

6.2. Индивидуальное лицензирование по внешнеэкономическим операциям осуществляется путем выдачи разовых лицензий по форме, утвержденной приказом МВЭСторга от 26.02.96 г. N 134-а (регистр. Минюста от 19.03.96 г. N 115/1140) "Об утверждении Положения о порядке лицензирования экспорта товаров в 1996 году и Положения о порядке лицензирования импорта товаров в 1996 году".

Основанием для таможенного оформления грузов является индивидуальная (разовая) лицензия.

6.3. Индивидуальные (разовые) лицензии оформляются и в случаях, когда экспортные операции подпадают под действие п.4, 5,6,7,8 приказа МВЭСторга от 24.02.96 г. N 133-а (регистр. Минюста от 19.03.96 г. N 117/1142). Основанием для таможенного оформления грузов по указанным операциям являются карточка регистрации, утвержденная приказом МВЭСторга N 133-а (приложения N 4, N 4-а), и индивидуальная (разовая) лицензия.

6.4. Обработка внешнеэкономических контрактов и выдача разовых лицензий субъектам предпринимательской деятельности, относительно которых применен режим индивидуального лицензирования, осуществляются управлением экспортно-импортного контроля МВЭСторга, Министерством торговли, внешнеэкономических связей и защиты прав потребителей Автономной Республики Крым, областными, Киевским и Севастопольским городскими управлениями ВЭС.

6.5. Индивидуальные (разовые) лицензии оформляются субъектам хозяйствования, расположенным:

- в Автономной Республике Крым, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Харьковской областях Министерством торговли, внешнеэкономических связей и защиты прав потребителей Автономной Республики Крым, соответствующими областными управлениями ВЭС по контрактам, стоимость которых не превышает 500 тыс. долларов США;

- в других областях и городах Киеве и Севастополе - управлениями ВЭС этих областей и городов по контрактам, стоимость которых превышает 250 тыс. долларов США.

По контрактам, стоимость которых превышает вышеуказанные суммы, лицензии оформляются исключительно МВЭСторгом.

6.6. Министерству торговли, внешнеэкономических связей и защиты прав потребителей Автономной Республики Крым, областным. Киевскому и Севастопольскому городским управлениям ВЭС Украины ежемесячно отчитываться перед МВЭСторгом по форме, установленной в приложениях N 1, N 2 к приказу N 134-а.

(пункт 6 Положения изменен согласно приказу от 23.07.96 г. N 410)

7. Контроль за выполнением санкций

7.1. Контроль за выполнением специальных санкций осуществляется Управлением экспортно-импортного контроля, областными управлениями ВЭС Украины.

7.2. Учет контрактов (договоров) и выдача экспортных (импортных) лицензий на товары, экспортируемые в адрес иностранного субъекта предпринимательской деятельности или импортируемые им в Украину и относительно которого введен временный режим индивидуального лицензирования, осуществляются только по согласованию с управлением экспортно-импортного контроля. Таможенное оформление указанных экспортируемых (импортируемых) товаров осуществляется по письменному разрешению МВЭС Украины.

7.3. За месяц до окончания срока действия санкций к субъекту внешнеэкономической деятельности МВЭС делает запрос органу, вошедшему с представлением о факте урегулирования субъектом внешнеэкономической деятельности требований действующего законодательства Украины.

7.4. Если до конца действия специальной санкции ответ на запрос не поступил, то с целью окончательного выяснения факта устранения субъектом внешнеэкономической деятельности нарушений действующего законодательства в сфере ВЭД, с учетом которых к нему была применена специальная санкция, делается повторный запрос по этому вопросу. В этом случае срок действия специальной санкции продлевается на период, необходимый для выяснения ситуации по указанному нарушению, но не более чем на 60 дней.

(Положение дополнено пунктом 7.4 согласно приказу от 23.06.96 г. N 348а)

7.5. В случае получения информации о том, что субъектом внешнеэкономической деятельности, к которому была применена санкция, не приняты меры по устранению нарушений законодательства в сфере ВЭД, к нему повторно применяется специальная санкция на срок, предусмотренный ст.37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", или до полного устранения нарушений законодательства в сфере ВЭД.

(Положение дополнено пунктом 7.5. согласно приказу от 23.06.96 г. N 348-а)

8. Досрочная отмена санкций

8.1. Управление экспортно-импортного контроля, при наличии дополнительных материалов, по согласованию с органом, который внес представление, рассматривает указанные материалы на протокольном совещании у заместителя министра и вносит свои предложения министру относительно целесообразности досрочной отмены санкций.

Субъекты внешнеэкономической деятельности, к которым применена специальная санкция, имеют право обратиться в МВЭСторг с просьбой о досрочном прекращении специальных санкций, которые были к ним применены, представив при этом соответствующую информацию о факте устранения нарушений законодательства в сфере ВЭД. Указанная информация должна быть согласована с руководством органа, который внес представление на применение к этим субъектам специальных санкций.

(пункт 8.1. Положения дополнен абзацем согласно приказу от 23.06.96 г. N 348а)

8.2. В случае положительного решения вопроса о досрочной отмене санкций к конкретному субъекту внешнеэкономической деятельности управление экспортно-импортного контроля осуществляет действия, указанные в п.6 данного Положения.

9. Информационно-справочное обеспечение работы по применению санкций

9.1. Субъектам внешнеэкономической деятельности, относительно которых министерством были применены санкции (временное лишение права внешнеэкономической деятельности или индивидуальный режим лицензирования), заносятся в банк данных управления экспортно-импортного контроля, который содержит следующие данные:

9.1.1. Украинские субъекты внешнеэкономической деятельности:

- название, адрес украинского субъекта внешнеэкономической деятельности;

- дату прекращения внешнеэкономической деятельности;

- на каком основании была прекращена внешнеэкономическая деятельность;

- номер и дату приказа МВЭС о применении санкций;

- орган, который вошел с представлением.

9.1.2. Иностранные субъекты предпринимательской деятельности:

- название, адрес фирмы (на украинском и иностранном языках);

- дату введения индивидуального режима лицензирования;

- по какой причине был введен режим;

- номер и дату приказа МВЭС о введении индивидуального режима лицензирования;

- орган, который вошел с представлением.

9.2. Указанная в пп.9.1.1 - 9.1.2 информация предоставляется структурным подразделениям министерства, областным, Киевскому и Севастопольскому городским управлениям ВЭС, правоохранительным, таможенным или налоговым органам только по разрешению министра или его заместителей.

9.3. По согласованию с органом, который вошел с представлением, информация о применении к конкретному субъекту внешнеэкономической деятельности специальных санкций предоставляется средствам массовой информации, управлениям информации и стратегических исследований министерства.